Grupa południowokoreańskich parlamentarzystów podjęła działania na rzecz wzmocnienia egzekwowania przepisów wobec niezarejestrowanych firm kryptowalutowych, wprowadzając legislację, która rozszerzyłaby uprawnienia Jednostki Wywiadu Finansowego (FIU) do badania podmiotów działających poza granicami nadzoru regulacyjnego.

W czwartek poseł partii Ludowa Władza (People Power Party) Eom Tae-young wraz z dziewięcioma innymi parlamentarzystami złożył projekt ustawy przewidujący dodanie nowego przepisu do ustawy o raportowaniu i wykorzystywaniu informacji o określonych transakcjach finansowych (projekt) — przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, które regulują działalność dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych (VASP) w Korei Południowej.

Zgodnie z propozycją każdy mógłby zgłaszać podejrzewane naruszenia ustawy bezpośrednio do FIU. Po wejściu w życie nowego przepisu agencja mogłaby badać i analizować domniemane naruszenia, składać skargi do właściwych organów, wnioskować o wszczęcie postępowań karnych lub przekazywać informacje organom ścigania.

Projekt pozostaje na etapie wprowadzenia i musi zostać przyjęty przez Zgromadzenie Narodowe, zanim będzie mógł zmienić obowiązującą ustawę.

FIU, działająca pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (FSC), pełni funkcję południowokoreańskiej agencji wywiadu finansowego odpowiedzialnej za nadzór i raportowanie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. W ramach obecnego systemu FIU identyfikuje podejrzewanych niezarejestrowanych operatorów, ale w prowadzeniu dochodzeń polega na policji i innych organach.

Taki podział pracy przyniósł ograniczone rezultaty. Według agencji Yonhap policja zawiesiła dochodzenia lub wstępne postępowania wobec 23 z 25 niezarejestrowanych dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych przekazanych przez FIU między sierpniem 2022 r. a sierpniem 2025 r. Firmy oraz powiązane z nimi osoby miały znajdować się za granicą, co stawiało je poza zasięgiem krajowego egzekwowania prawa.

Firmy kryptowalutowe obsługujące południowokoreańskich klientów muszą rejestrować się w FIU na podstawie ustawy o raportowaniu, znowelizowanej w marcu 2021 r. w celu objęcia firm zajmujących się aktywami wirtualnymi krajowym systemem przeciwdziałania praniu pieniędzy. Regulator podał w czerwcu, że zarejestrowanych było 28 dostawców, a 40 operatorów podejrzewanych o nielegalną działalność przekazano organom ścigania.

Propozycja wpisuje się w szersze zaostrzanie południowokoreańskich przepisów dotyczących kryptowalut na rynku, gdzie aktywność handlowa inwestorów detalicznych należy do najwyższych na świecie. Ustawa o ochronie użytkowników aktywów wirtualnych weszła w życie w lipcu 2024 r., obejmując operatorów działalności w zakresie aktywów wirtualnych nadzorem FSC oraz wymogami ochrony użytkowników, a od tego czasu obniżono również próg stosowania reguły podróży (travel rule) dla transferów kryptowalutowych.

Powiązane: Korea Południowa obniża próg reguły podróży dla transferów kryptowalutowych