Cyber Command policji singapurskiej oraz ośmiu dostawców usług związanych z tokenami cyfrowymi uchroniło ponad 355 osób przed utratą ponad 8,94 mln SGD w wyniku oszustw kryptowalutowych podczas wspólnej operacji prowadzonej od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. — wynika z komunikatu Singapore Police Force z 3 września. Była to czwarta operacja przeciwdziałająca oszustwom kryptowalutowym z udziałem policji i dostawców usług krypto.

Policja podała, że operacja koncentrowała się na identyfikowaniu osób, które mogły stać się celem oszustw kryptowalutowych, oraz na interwencji, zanim dojdzie do dalszych strat. Rezultat pokazuje rolę, jaką współpraca między śledczymi a dostawcami usług związanych z tokenami cyfrowymi może odegrać we wczesnym wykrywaniu podejrzanej działalności oszustw. Taka współpraca ma szczególne znaczenie w singapurskim środowisku regulacyjnym, gdzie dostawcy usług związanych z tokenami cyfrowymi są licencjonowani i nadzorowani przez Zarząd Monetarny Singapuru na podstawie Payment Services Act, co daje organom utrwalone kanały współpracy z tym sektorem.

Big win for crypto users

Coinbase, OKX, Gemini, and othr exchanges workd with Singapore Police to stop over $4.2M in crypto scams in just 6 weeks

Using blockchain analytcs, they spotted 145 potential victims before they even sent the money… Police even called or visitd… pic.twitter.com/aGyAj502l8

— SBlockSpy (@SBlockspy) July 12, 2026 (https://x.com/SBlockspy/status/2076247155854209129)

Czwarta singapurska operacja przeciw oszustwom kryptowalutowym

W operacji wzięły udział Cyber Command Singapore Police Force oraz ośmiu dostawców usług związanych z tokenami cyfrowymi: Coinbase, Coinhako, DTCPay, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX i Upbit. Funkcjonariusze wykorzystali narzędzia analityki blockchain od Chainalysis i TRM Labs, aby zidentyfikować ofiary związane z oszustwami na fałszywych urzędników państwowych, oszustwami inwestycyjnymi oraz związanych z ofertami pracy. Stosowanie takich narzędzi analizy on-chain odzwierciedla szerszy trend wśród organów ścigania, które coraz częściej polegają na firmach zajmujących się kryminalistyką blockchain w celu śledzenia przepływów kryptowalut powiązanych z działalnością przestępczą.

Uczestniczący dostawcy przekazali informacje o klientach, które pomogły policji zidentyfikować ofiary. Następnie funkcjonariusze interweniowali telefonicznie i osobiście — podano w komunikacie policji. Dzięki operacji ponad 355 osób uniknęło łącznych strat przekraczających 8,94 mln SGD.

Policja przekazała także wywiadowcze informacje z zakresu blockchain zagranicznym partnerom z organów ścigania, w tym Federalnemu Biuru Śledczemu Stanów Zjednoczonych oraz Wydziałowi Cyberprzestępczości policji Nowej Południowej Walii. Dzięki wymianie informacji zidentyfikowano 50 ofiar poza Singapurem — podano. Element międzynarodowy wskazuje na globalny charakter oszustw kryptowalutowych, w których ofiary, operatorzy i nielegalne portfele często znajdują się w różnych jurysdykcjach.

Operacja z lipca i sierpnia nastąpiła po czerwcowej operacji przeciwdziałającej oszustwom z udziałem policji i kilku giełd kryptowalutowych. Ta wcześniejsza operacja uchroniła ponad 130 osób przed utratą ponad 2,9 mln SGD — podała policja.

Co operacja mówi o zapobieganiu oszustwom kryptowalutowym

Singapore Police Force oświadczyła, że rezultat potwierdził znaczenie trwałych partnerstw publiczno-prywatnych oraz współpracy międzynarodowej w walce z oszustwami. Wskazano na połączenie możliwości śledczych i technicznych Cyber Command, wsparcia dostawców usług związanych z tokenami cyfrowymi oraz współpracy z zagranicznymi organami ścigania jako podejście, które pozwoliło wcześnie wykrywać działalność oszustw i chronić społeczeństwo przed szkodami finansowymi.

Do typów oszustw zidentyfikowanych w operacji należały oszustwa na fałszywych urzędników państwowych, oszustwa inwestycyjne oraz związane z ofertami pracy. Według policji analiza blockchain oraz informacje przekazane przez uczestniczących dostawców pomogły funkcjonariuszom zidentyfikować potencjalne ofiary i nawiązać z nimi bezpośredni kontakt podczas interwencji.

Operacja pokazuje również, że zapobieganie oszustwom kryptowalutowym może wymagać koordynacji wielu stron. Śledczy, dostawcy usług i zagraniczni partnerzy każda strona wniosła informacje lub wsparcie. Policja zapowiedziała, że będzie dalej ściśle współpracować z tymi partnerami i innymi interesariuszami w zwalczaniu cyberprzestępczości, w miarę jak taktyki oszustów stają się coraz bardziej wyrafinowane i działają na większą skalę.

Dla użytkowników usług związanych z tokenami cyfrowymi sprawa podkreśla wartość ostrożnego reagowania na podejrzane prośby i weryfikowania odbiorcy przed dokonaniem przelewu. Model interwencji policji opierał się na wczesnej identyfikacji ofiar, na tyle wczesnej, by funkcjonariusze mogli się z nimi skontaktować, co czyni świadomość społeczną istotną częścią szerszych działań przeciw oszustwom. To, czy podobne operacje będą kontynuowane w tym tempie, prawdopodobnie zależeć będzie od dalszego udziału giełd i dostawców narzędzi analitycznych.

Policja wzywa społeczeństwo do przestrzegania zasad ACT

Singapore Police Force zaleciła społeczeństwu przestrzeganie zasad ACT: Add security features (dodaj zabezpieczenia), Check for signs (sprawdź oznaki) oraz Tell authorities and others about scams (powiadom organy i innych o oszustwach). Wskazówki mają pomóc ludziom w wzmacnianiu bezpieczeństwa kont, ocenie podejrzanych kontaktów i szybkim zgłaszaniu niepokojących sytuacji.

Policja oświadczyła, że będzie kontynuować współpracę z dostawcami usług związanych z tokenami cyfrowymi, zagranicznymi organami ścigania i innymi interesariuszami. Wyniki czwartej operacji pokazują, jak ta współpraca została wykorzystana do identyfikacji ofiar i zapobieżenia potencjalnym stratom związanym z oszustwami kryptowalutowymi w Singapurze i za granicą.

Źródło: ICO Bench