W czwartek rano prokuratorzy z Seulu przeszukali siedzibę południowokoreańskiej giełdy kryptowalut Bithumb w ramach śledztwa dotyczącego ewentualnego niewłaściwego wykorzystania firmowych funduszy przeznaczonych na cele mieszkaniowe przez byłych i obecnych członków kadry zarządzającej.

Przeszukanie przeprowadził 3. Wydział Prokuratury ds. Poważnych Przestępstw biura prokuratury w Seulu. Według wstępnego raportu śledztwo dotyczy około 11,6 mld wonów — mniej więcej 8 milionów dolarów po bieżących kursach wymiany — związanych z funduszami mieszkaniowymi wykorzystywanymi przez kadrę zarządzającą giełdy. Operacje przeszukania i zabezpieczenia dowodów tego rodzaju są standardowym wczesnym etapem spraw prowadzonych przez prokuraturę w Korei Południowej, a zabezpieczone dokumenty i akta są zazwyczaj analizowane przed podjęciem jakichkolwiek decyzji o wezwaniach lub aktach oskarżenia.

Bithumb, założona w 2014 roku z siedzibą w Seulu, należy do największych giełd kryptowalut w Korei Południowej pod względem wolumenu obrotu — skala ta sprawia, że działania organów ścigania wobec spółki mają znaczenie dla całego krajowego sektora. Platforma i jej kierownictwo były wcześniej przedmiotem zainteresowania organów ścigania i regulatorów, co odzwierciedla zaostrzony nadzór stosowany wobec podmiotów obsługujących aktywa cyfrowe w Korei Południowej — jednym z najaktywniejszych rynków kryptowalut na świecie.

Od 2021 roku dostawcy usług związanych z aktywami wirtualnymi w Korei Południowej mają obowiązek rejestracji w Korea Financial Intelligence Unit pod nadzorem krajowych władz finansowych; ramy te uzależniają także obsługę bankową giełd od rachunków zweryfikowanych systemem potwierdzania tożsamości pod prawdziwym nazwiskiem oraz certyfikacji bezpieczeństwa informacji. Giełdy były wielokrotnie badane pod kątem zgodności z przepisami i praktyk w zakresie gospodarowania funduszami, a śledztwo w sprawie Bithumb koncentruje się na zarządzaniu funduszami spółki, a nie na działalności handlowej — według wstępnego raportu.

Szczegóły dotyczące czwartkowego przeszukania, w tym informacja o tym, czy ktokolwiek zostanie postawiony zarzuty, nie znalazły się w wstępnym raporcie. Zgodnie ze standardową procedurą ewentualna taka decyzja nastąpi po analizie przez prokuraturę materiałów zabezpieczonych podczas przeszukania; nie podano żadnego harmonogramu.

Ten artykuł został po raz pierwszy opublikowany na łamach COINOTAG: https://en.coinotag.com/seoul-prosecutors-raid-bithumb-hq-11-6-billion-won-housing-probe