Sąd w Seulu uniewinnił 15 października Parka, 45-letniego influencera kryptowalutowego, znanego w sieci jako „Coin King Jonber Kim”, w sprawie powiązanej przez prokuratorów z kwotą 253 milionów dolarów. Orzeczenie oczyściło go z zarzutów przestępstw finansowych dotyczących tokenów Podo coin i ATube po tym, jak sędziowie uznali, że dowody nie wykazały, by jego działania spowodowały zmiany cen tokenów lub skłoniły inwestorów do ich zakupu.

Szczegóły sprawy zostały opisane na koncie Blockonomi: Sprawa oszustwa kryptowalutowego w Korei Południowej: Jonber Kim uznany za niewinnego.

Prokuratorzy opisywali wcześniej Parka jako mózg stojący za oboma tokenami. Zarzucali, że składał inwestorom fałszywe obietnice i manipulował cenami, co pozwoliło mu wyłudzić 253 miliony dolarów od dużej grupy inwestorów. Prokuratura wnioskowała o karę 20 lat pozbawienia wolności oraz konfiskatę ponad 14 milionów dolarów z jego majątku. Sąd oddalił te wnioski.

Orzeczenie skupiło się na decyzjach inwestorów

Sędziowie uznali, że whitepapery tokenów zawierały wprowadzające w błąd propozycje. Whitepaper to dokument wyjaśniający projekt kryptowalutowy potencjalnym nabywcom. Jednak sąd stwierdził, że prokuratorzy nie wykazali, by same dokumenty skłoniły inwestorów do zakupu tokenów.

Sąd zbadał, w jaki sposób inwestorzy deklarowali podejmowanie decyzji. Uznał, że wielu z nich nie opierało się na whitepaperach, a inni nie przedstawili jasnego wyjaśnienia, dlaczego kupili tokeny. Niektóre potwierdzone zeznania pokrzywdzonych wskazywały, że zakupami kierowały blogi, YouTube, społeczności internetowe lub polecenia znajomych, a nie whitepapery ani materiały oskarżonych.

„Nawet wśród pokrzywdzonych, których zeznania zostały potwierdzone, zdarzają się przypadki zakupów opartych na blogach, Youtube, społeczach lub poleceniach znajomych, a nie na whitepaperach lub materiałach oskarżonych, albo przypadki, w których okoliczności zakupu nie zostały ujawnione” – stwierdził sąd.

Ten dowód przyczynił się do decyzji sądu o uniewinnieniu Parka. Sędziowie powiedzieli, że prokuratorzy nie udowodnili bezpośredniego związku między działaniami Parka a ruchami cen tokenów. Dodali także, że akta nie wykazują, by same whitepapery skłoniły nabywców do inwestowania.

Uniewinnienie oparło się zatem na tym, co według sądu dowody ustalały, a czego nie, mimo uznania, że dokumenty zawierały wprowadzające w błąd propozycje. Wyrok podkreśla poprzek dowodowy w sprawach karnych o oszustwo opartych na promocji tokenów: same wprowadzające w błąd materiały nie zostały uznane za dowód, ponieważ prokuratorzy musieli także powiązać zarzucane działania zarówno z ruchami cen, jak i z rzeczywistymi powodami zakupów inwestorów.

Zarzuty dotyczące Podo coin i ATube

Sprawa koncentrowała się na Podo coin i ATube. Prokuratorzy argumentowali, że Park składał fałszywe obietnice i manipulował cenami obu tokenów. Sąd uznał, że dowody są niewystarczające, by udowodnić te zarzuty i powiązać je ze stratami inwestorów.

Według raportu źródłowego Park był znany w mediach społecznościowych i często prezentował luksusowe samochody, mówiąc, że dorobił się majątku na aktywach cyfrowych. Raport opisał sprawę jako jedną z największych w Korei Południowej spraw oszustw kryptowalutowych, w jednym z najbardziej aktywnych rynków kryptowalut na świecie. Decyzja sądu zależała od tego, czy zarzucane działania można było powiązać z decyzjami nabywców i wynikającymi z nich ruchami cen tokenów.

Inne sprawy oszustw zakończyły się odmiennymi wyrokami. Sędzia w Nowym Jorku skazał Do Kona na 15 lat po przyznaniu się do oszustwa, a były dyrektor finansowy startupu otrzymał karę dwóch lat za przekierowanie środków firmy w inwestycje kryptowalutowe. Kontrast pokazuje, jak wyniki spraw dotyczących oszustw kryptowalutowych zależały od konkretnych dowodów w każdej sprawie, a w niektórych przypadkach od przyznania się do winy. Sprawa Parka w Seulu zakończyła się uniewinnieniem na podstawie dowodów dotyczących cen tokenów, whitepaperów i powodów zakupów inwestorów.

Koreańskie władze podjęły też inne kroki wobec rzekomych nadużyć związanych z kryptowalutami. Raport wskazywał, że Financial Supervisory Service rozpoczął stosowanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji do wykrywania manipulacji cenami na największych giełdach kryptowalut w kraju, co świadczy o niesłabnącej uwadze regulatorów na działalność handlową na koreańskich platformach. Doniesiono także, że w sierpniu ten sam sąd w Seulu skazał byłego CEO Delio, Jeong Sang-ho, na 15 lat za defraudację 49,2 miliona dolarów aktywów klientów. W raporcie nie wskazano, czy prokuratorzy złożą apelację od uniewinnienia Parka, co jest możliwe na gruncie koreańskiej procedury.

Inne relacje dotyczące oszustw kryptowalutowych obejmowały sprawę likwidacji spółki: Inwestzy tracą setki dolarów w aktywach Key Coin. Odrębne postępowania nie zmieniają rozstrzygnięcia w sprawie Parka: prokuratorzy nie udowodnili wymaganego związku w zarzutach dotyczących Podo coin i ATube.

Decyzja sądu z 15 października pozostawia Parka uniewinnionym w tej sprawie. Podstawą orzeczenia było niedookreślenie związku zarzucanych działań ze zmianami cen tokenów lub zakupami inwestorów. Powiązane relacje obejmują: Do Kwon skazany na 15 lat w sprawie oszustwa kryptowalutowego oraz dyrektor finansowy startupu otrzymuje dwa lata w sprawie oszustwa kryptowalutowego.