SEC: właściciel Dermacare i dyrektor finansowy aresztowani w związku z domniemanym programem inwestycyjnym
Najważniejsze informacje
- •Właścicielka Dermacare Chanda P. Atienza oraz menedżerka ds. administracji i finansów Venus Eunizel P. Gonda zostały aresztowane 5 września po przybyciu na Filipiny, po wcześniejszym ujęciu przez władze Malezji.
- •W 2024 r. SEC złożyła skargi karne, zarzucając obu osobom pozyskiwanie i oferowanie inwestycji bez rejestracji, licencji lub zezwolenia wymaganego przez Securities Regulation Code.
- •Domniemany program obejmował umowę franczyzową obiecującą inwestorom gwarantowany zwrot w wysokości 12,6% kwartalnie przez pięć lat, a także bezpłatne usługi salonu.
- •Regionalny sąd w Batangas City anulował paszporty obu osób w lutym po ich wyjeździe do Malezji, a czerwona nota Interpolu stała się później podstawą ich aresztowania przez władze Malezji w sierpniu.
- •SEC wezwała opinię publiczną do weryfikowania wiarygodności ofert inwestycyjnych i zgłaszania przypadków pozyskiwania środków na potencjalnie nieuprawnione lub oszukańcze programy.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) poinformowała, że właścicielka i jedna z kluczowych osób kierownictwa Beyond Skin Care Ventures, Inc., operatora Dermacare Face Body and Laser Center/Dermacare-Beyond Skin Care Solutions, zostały aresztowane w związku ze sprawami karnymi dotyczącymi domniemanego nieuprawnionego pozyskiwania inwestorów, oszustw inwestycyjnych i oszustwa syndykatowego.
W czwartkowym oświadczeniu organ nadzoru rynku kapitałowego poinformował, że właścicielka Dermacare Chanda P. Atienza oraz menedżerka ds. administracji i finansów Venus Eunizel P. Gonda zostały aresztowane 5 września po przybyciu na Filipiny, po wcześniejszym ujęciu przez władze Malezji.
Za przeprowadzenie aresztowań odpowiadały Departament Egzekwowania Prawa i Ochrony Inwestorów SEC, Criminal Investigation and Detection Group oraz Philippine Center on Transnational Crime-Interpol NCB Manila.
Sprawy wynikają z zarzutów, że pani Atienza i pani Gonda pozyskiwały od opinii publicznej środki i oferowały inwestycje bez wymaganej przez SEC rejestracji, licencji lub zezwolenia.
W 2024 r. SEC złożyła skargi karne przeciwko Dermacare i jej osobom funkcyjnym w związku z domniemanym naruszeniem sekcji 8, 26 i 28 ustawy Republic Act No. 8799, czyli Securities Regulation Code (SRC), w związku z sekcją 6 ustawy Republic Act No. 10175, czyli Cybercrime Prevention Act of 2012.
Sekcja 8 SRC zakazuje sprzedaży lub oferowania papierów wartościowych bez zatwierdzonego przez SEC oświadczenia rejestracyjnego. Sekcja 28 wymaga, aby brokerzy, dealerzy i sprzedawcy uczestniczący w transakcjach papierami wartościowymi byli zarejestrowani w komisji, natomiast sekcja 26 zakazuje oszukańczych transakcji dotyczących kupna lub sprzedaży papierów wartościowych.
Pani Atienza i pani Gonda mierzą się również z odrębnymi zarzutami oszustwa syndykatowego.
Według SEC domniemany program obejmował umowę franczyzową, która oferowała inwestorom gwarantowany zwrot odpowiadający oprocentowaniu w wysokości 12,6% co kwartał przez pięć lat, a także bezpłatne usługi salonu.
W lutym Wydział 2 Regionalnego Sądu Okręgowego w Batangas City przychylił się do wniosku SEC o anulowanie paszportów pani Atienzy i pani Gondy po tym, jak wyjechały do Malezji w czasie, gdy toczyły się przeciwko nim sprawy karne.
Jak poinformowała SEC, Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej wydała następnie wobec obu osób czerwoną notę. Organ nadzoru dodał, że nakaz anulowania paszportów stał się podstawą ich aresztowania przez władze Malezji w sierpniu.
SEC przypomniała opinii publicznej o konieczności zachowania ostrożności i weryfikowania wiarygodności osób lub podmiotów oferujących możliwości inwestycyjne. Wezwała również osoby, do których mogły być kierowane oferty inwestycji w potencjalnie nieuprawnione lub oszukańcze programy, do zgłaszania takich działań komisji.
— Alexandria Grace C. Magno
