Były CEO Saitama Manpreet Kohli przegrał w brytyjskim sądzie swoją próbę zablokowania ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, zbliżając się o krok do federalnego procesu w sprawie domniemanego oszustwa elektronicznego i manipulacji rynkowej związanych z tokenem Ethereum, który kiedyś osiągnął wielomiliardową wycenę.

Sędzia Samuel Goozee odrzucił wniosek ekstradycyjny 19 sierpnia i przekazał sprawę brytyjskim ministrom, którzy muszą teraz zdecydować, czy zatwierdzić wniosek USA (Reuters). Kohli, 45 lat, pozostaje na wolności po wpłaceniu 200 000 GBP kaucji i zachowuje prawo do apelacji od wyroku.

Były menedżer został aresztowany w Londynie w październiku 2024 roku po tym, jak amerykańscy prokuratorzy oskarżyli go wraz z innymi osobami związanymi z Saitama w ramach szerszego śledztwa dotyczącego domniemanych schematów typu crypto pump-and-dump oraz wash trading.

Prokuratorzy twierdzą, że zyskał 20 mln dolarów

W szczytowym momencie Saitama osiągnęła wartość rynkową około 7,5 mld dolarów. Prokuratorzy twierdzą, że Kohli i inni menedżerowie zapewniali inwestorów, iż trzymają i kupują SAITAMA, podczas gdy potajemnie sprzedawali własne tokeny na rynku.

Federalne zarzuty wobec Kohliego obejmują oszustwo elektroniczne, manipulację rynkową oraz spisek mający na celu popełnienie oszustwa elektronicznego, manipulacji rynkowej i prowadzenie nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazywania pieniędzy. Prokuratorzy twierdzą, że Kohli osobiście uzyskał około 20 mln dolarów ze sprzedaży tokenów Saitama.

Przywództwo Saitama jest również oskarżane o koordynowanie niewielkich zakupów w wielu portfelach, aby stworzyć wrażenie szerszego popytu, a następnie o płacenie animatorom rynku, w tym ZM Quant i Gotbit, za generowanie sztucznego wolumenu obrotu. Token był notowany na giełdach, w tym BitMart, LBank i XT.com.

Kilku oskarżonych powiązanych z Saitama przyznało się już do winy w sprawach związanych z domniemanym schematem. Kohli nie został skazany i nadal kwestionuje amerykańskie zarzuty.

FBI stworzyło własny token, by wykrywać wash trading

Sprawa Saitama była częścią Operation Token Mirrors, nietypowego śledztwa FBI, które stworzyło token Ethereum o nazwie NexFundAI, aby ujawnić animatorów rynku skłonnych manipulować wolumenem obrotu.

Token stworzony przez FBI został zaoferowany firmom takim jak ZM Quant, CLS Global i MyTrade, a tajni śledczy gromadzili dowody dotyczące domniemanych usług wash tradingu. Władze USA początkowo postawiły zarzuty 18 osobom i podmiotom oraz zajęły ponad 25 mln dolarów w kryptowalutach (DOJ).

Operacja trwała także w 2026 roku, kiedy kolejnym 10 cudzoziemcom postawiono zarzuty dotyczące domniemanej manipulacji z udziałem Gotbit, Vortex, Antier i Contrarian. CLS Global otrzymała później karę w wysokości 428 000 dolarów po przyznaniu się do wash tradingu NexFundAI podczas tajnej operacji.

Decyzja w sprawie ekstradycji trafia do brytyjskich ministrów

Niezależnie od tego Kohli próbował doprowadzić do oddalenia amerykańskiego aktu oskarżenia, argumentując, że SAITAMA nie mogła zgodnie z prawem zostać uznana za papier wartościowy w świetle prawa USA. Federalny sędzia w Bostonie odrzucił ten argument wcześniej w sierpniu, pozostawiając sprawę karną w mocy.

Jego brytyjski wniosek koncentrował się częściowo na tym, czy amerykańskie warunki zatrzymania mogłyby odpowiednio zadbać o jego zdrowie i bezpieczeństwo. Sędzia Goozee uznał, że zabezpieczenia dostępne podczas transportu i odbywania kary są wystarczające, by kontynuować procedurę ekstradycyjną.

Sprawa trafia teraz do brytyjskich ministrów, którzy podejmą decyzję w sprawie ekstradycji, co pokazuje, że amerykańskie sprawy egzekwowania prawa dotyczące krypto mogą wykraczać poza krajowe sądy, gdy oskarżeni przebywają za granicą. Kohli pozostaje na kaucji w wysokości 200 000 GBP i zachowuje prawo do apelacji od wyroku z 19 sierpnia.