Rosyjskie władze rozbiły sieć dziewięciu niezarejestrowanych operacji wymiany kryptowalut w Moskwie, które miały prać środki pochodzące z internetowych oszustw telefonicznych, poinformowała 7 sierpnia Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB).

Działając wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, FSB przekazała, że kanały wymiany były powiązane z centrami telefonicznymi z siedzibą w Ukrainie. W Moscow City, jednej z głównych dzielnic biznesowych stolicy, zatrzymano ponad 20 pracowników niezarejestrowanych punktów wymiany kryptowalut. Akcja należy do większych działań egzekucyjnych przeciwko podziemnej infrastrukturze krypto w Rosji, gdzie nieuregulowane usługi wymiany funkcjonowały równolegle z rozwijającymi się formalnymi ramami regulacyjnymi dla aktywów cyfrowych.

Sposób działania rzekomego schematu

Według FSB giełdy stanowiły część szerszej operacji, w ramach której ofiary były manipulowane przez organizatorów schematu do przekazywania środków. Ofiary miały kontaktować się z oszukańczymi centrami telefonicznymi i być krok po kroku prowadzone przez cały proces, nie zdając sobie sprawy, że padły ofiarą oszustwa.

Władze podały, że niektóre ofiary były emerytami, a inne osoby przekonane do zakupu kryptowalut za pośrednictwem punktów wymiany. Aktywa cyfrowe miały następnie zostać przetransferowane na konta należące do osób określanych przez FSB jako ukraińscy organizatorzy. Schemat — w którym centra telefoniczne nakłaniają ofiary do kupna krypto, a następnie środki trafiają do portfeli za granicą — odzwierciedla taktyki opisywane w przypadkach oszustw na całym świecie, gdzie bezgraniczna możliwość transferu kryptowalut jest wykorzystywana do szybkiego przemieszczania nielegalnych środków między jurysdykcjami.

Młodzi kurierzy mieli działać zdalnie

Śledztwo zidentyfikowało również kurierów rzekomo współpracujących z sieciami oszustów. FSB stwierdziła, że niektórzy kurierzy mieli od 18 do 25 lat i odpowiadali za odbieranie gotówki od ofiar przed dostarczeniem jej do lokalizacji punktów wymiany kryptowalut.

Agencja podała także, że ci młodzi ludzie z różnych części Rosji byli rekrutowani zdalnie do pracy w punktach wymiany. Niektórzy mieli ograniczoną wiedzę finansową i byli przyciągani perspektywą łatwego zarobku.

Policja nadal poszukuje kolejnych ofiar, aby ustalić pełną skalę rzekomej operacji oraz to, czy możliwe jest odzyskanie jakichkolwiek wyłudzonych środków.

Postawiono zarzuty karne

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wszczęło dwie sprawy karne na podstawie artykułu 159, części 4 rosyjskiego Kodeksu Karnego, który dotyczy oszustwa na szczególnie dużą skalę. Pracownicy operacji wymiany kryptowalut oraz podejrzani kurierzy są traktowani jako współsprawcy, poinformowała FSB. Wspomniany przepis przewiduje karę do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Śledczy kontynuują działania, aby zidentyfikować innych uczestników, zweryfikować zeznania świadków dotyczące kwot rzekomo przekazywanych przez sieć krypto oraz potwierdzić ich relacje.

Sprawa podkreśla również ryzyka związane z niezarejestrowanymi giełdami kryptowalut działającymi poza formalnymi ramami zgodności i regulacji. Rosyjscy urzędnicy stwierdzili, że wewnętrzne systemy tych operacji były wykorzystywane do ułatwiania przepływu pieniędzy pozyskiwanych w wyniku oszustw telefonicznych do transakcji kryptowalutowych kierowanych do odbiorców poza Rosją. Rosja stopniowo zaostrza nadzór nad działalnością związaną z aktywami cyfrowymi, w tym poprzez ostatnie działania legislacyjne dotyczące wydobycia krypto i transgranicznych rozliczeń kryptowalutowych, co sprawia, że działania wobec podmiotów nieprzestrzegających przepisów pozostają stałym obszarem zainteresowania.

Źródło: FSB Official Announcement