Amerykańscy prokuratorzy postawili dwóm inżynierom Robinhood zarzuty oszustwa towarowego i oszustwa telekomunikacyjnego, zarzucając im wykorzystanie poufnych informacji o nadchodzących notowaniach kryptowalut do handlu wieczystymi kontraktami futures na Hyperliquid, zanim notowania te zostały ogłoszone publicznie.

Hefu Chai, 36 lat, z Menlo Park w Kalifornii, oraz Huaisong „Jerry” Xiang, 30 lat, z Jersey City w New Jersey, mieli według zarzutów zarobić po ponad 50 000 USD każdy na transakcjach przeprowadzonych w latach 2025 i 2026. Obaj mieli dostęp do wewnętrznych informacji o tym, jakie aktywa Robinhood Crypto planowało wspierać i kiedy rozpocznie się handel.

Prywatny kanał Slack zawierał daty notowań

Chai pracował jako lider techniczny odpowiedzialny za nowe notowania aktywów cyfrowych, natomiast Xiang był inżynierem oprogramowania pracującym nad tym samym procesem. Obaj zostali oznaczeni jako „Coin Aware Individuals”, co dawało im dostęp do ograniczonego kanału Slack używanego do planowania notowań, oceny gotowości i informacji o uruchomieniu.

Wewnętrzna polityka Robinhood zabraniała pracownikom handlu papierami wartościowymi, kryptoaktywami, kontraktami zdarzeniowymi ani innymi instrumentami finansowymi w okresie posiadania istotnych informacji niejawnych uzyskanych w ramach wykonywanej pracy. Pracownicy oznaczeni jako Coin Aware mieli również zakaz handlu w okresie wokół ogłoszeń notowań, w tym na platformach poza Robinhood.

Według prokuratorów Chai wykorzystał poufne daty notowań do otwarcia długich pozycji na wieczystych konaktach na Hyperliquid na tokeny, w tym MEW, MOODENG, ASTER, XPL, HYPE, ENA, AERO, SYRUP, LDO, DOT i LIT. W kilku przypadkach zamykał pozycje po tym, jak aktywa stały się handlowalne na Robinhood, ale zanim firma publicznie ogłosiła notowania.

Hyperliquid to zdecentralizowana giełda wyspecjalizowana w wieczystych kontraktach futures — instrumentach pochodnych z dźwignią, które dają traderom ekspozycję długą lub krótką na cenę tokena bez konieczności posiadania samego aktywa. Handel na platformie odbywa się za pośrednictwem portfeli kryptowalutowych, a nie kont maklerskich, a aktywność jest rejestrowana on-chain pod publicznymi adresami portfeli.

Zarzuty przypominają wcześniejszą sprawę notowań na Coinbase, w której poufne informacje o nadchodzących dodaniach tokenów zostały wykorzystane do zawierania transakcji przed publicznymi ogłoszeniami. Ta sprawa zakończyła się przyznaniem się byłego menedżera produktu w Coinbase do oszustwa telekomunikacyjnego.

Xiang podobno handlował POPCAT przed notowaniem na Robinhood

Xiang miał podobno otrzymać prywatne wiadomości Slack o planowanym notowaniu POPCAT na Robinhood w marcu 2025 roku, przetransferować około 34 000 USD w ETH do portfela powiązanego z Hyperliquid i otworzyć następnego dnia długie pozycje na wieczystych kontraktach POPCAT. Zamknął transakcje po tym, jak POPCAT stał się dostępny do handlu na Robinhood, ale przed publicznym ogłoszeniem notowania.

Prokuratorzy zidentyfikowali co najmniej 10 dodatkowych okazji między majem 2025 a lutym 2026 roku, w których ten sam portfel handlował kontraktami wieczystymi przed notowaniami Robinhood.

Robinhood współpracuje z federalnym śledztwem

Śledztwo przeprowadziło FBI, natomiast prokuraturę prowadzi Zespół ds. Oszustw Papierów Wartościowych i Towarów w okręgu południowym stanu Nowy Jork. Zgodnie z ogłoszeniem Departamentu Sprawiedliwości, federalni prokuratorzy podziękowali Robinhood za współpracę w śledztwie.

Sprawa rozszerza egzekwowanie integralności rynku na zdecentralizowane wieczyste kontrakty futures, po wcześniejszych postępowaniach dotyczących akcji, notowań kryptowalut i rynków predykcyjnych. Odrębne postępowanie w sprawie insider tradingu oskarżyło wcześniej w tym roku 30 oskarżonych o rzekome transakcje oparte na poufnych informacjach o fuzjach.

Chai i Xiang odpowiadają każdy za jeden zarzut z Commodity Exchange Act, zagrożony maksymalnie 10 latami więzienia, oraz jeden zarzut oszustwa telekomunikacyjnego, zagrożony maksymalnie 20 latami. Zaruty mają charakter domniemań, a obaj oskarżeni są domniemanie niewinni, dopóki ich wina nie zostanie udowodniona.