Richard Heart, założyciel HEX, PulseChain i PulseX (odpowiednio tokena, blockchaina i zdecentralizowanej giełdy), został podobno zatrzymany w Stambule w ramach wspólnej operacji tureckiego wywiadu i policji wymierzonej w osoby poszukiwane międzynarodowo.

Heart, którego nazwisko prawne brzmi Richard James Schueler, został zatrzymany 14 października razem z żoną w rezydencji w stambulskiej dzielnicy Beşiktaş. Operację przeprowadził Wydział Wywiadowczy i Departament Przestępczości Finansowej policji stołecznej, przy wsparciu Tureckiej Organizacji Wywiadowczej (MİT).

Według tureckich mediów władze zlokalizowały Hearta dzięki obserwacji powiązanej z czerwonym listem gończym Interpolu, o który wystąpiła Finlandia, gdzie wobec niego toczy się osobne postępowanie karne w sprawie podejrzenia cięższego oszust podatkowego i napaści. Jak opisuje Interpol, czerwony list gończy to wniosek skierowany do organów ścigania na całym świecie o zlokalizowanie i tymczasowe zatrzymanie osoby w oczekiwaniu na ekstradycję, wydanie lub podobne działanie prawne — sam w sobie nie jest on nakazem aresztowania.

Policja zabezpieczyła 600 000 dolarów, broń i dobra luksusowe

Akcja z 14 października zakończyła się zabezpieczeniem znacznych ilości gotówki, broni, biżuterii i sprzętu elektronicznego. Według doniesień w rezydencji odnaleziono m.in.:

• Gotówka: 600 000 dolarów, 2600 euro i 50 000 tureckich lir
• Broń: trzy pistolety, cztery sztuki broni o długiej lufie, siedem magazynków i 1360 sztuk amunicji
• Dobra luksusowe: 24 zegarki naręczne, 20 złotych bransolet i siedem złotych naszyjników
• Elektronika: 12 telefonów komórkowych, osiem komputerów stacjonarnych, sześć laptopów, 20 kart graficznych i 14 dysków SSD
• Dodatkowy sprzęt: dwie drony, siedem pendrive'ów, trzy karty pamięci i nóż

Zabezpieczony majątek został udokumentowany podczas akcji policji, a Heart i jego żona zostali zatrzymani w celu przesłuchania. Tureckie doniesienia nie ustaliły, czy prokuratorzy postawili parze nowe zarzuty w kraju, ani czy formalnie rozpoczęto postępowanie ekstradycyjne. W sprawach związanych z czerwonymi listami gończymi decyzje o ekstradycji należą do władz kraju przetrzymującego zatrzymanego, więc ewentualne kolejne kroki procesowe rozegrają się w tureckim systemie prawnym.

Finlandia poszukiwała Hearta w sprawie oszustwa podatkowego i napaści

Heart był objęty fińskim postępowaniem karnym od 2024 roku. Fińskie władze podejrzewały go o niezgłaszanie dochodów związanych z jego działalnością kryptowalutową, a rzekome niezapłacone podatki mogą sięgać setek milionów euro.

Śledczy policji w Helsinkach Harri Saaristola potwierdził postępowanie we wrześniu 2024 roku, wyjaśniając, że podejrzewane naruszenia podatkowe dotyczyły rozbieżności między deklaracjami Hearta a dochodami ustalonymi przez Fińską Administrację Podatkową.

Sąd Rejonowy w Helsinkach nakazał zatrzymanie Hearta zaocznie 13 września 2024 roku w związku z podejrzeniem cięższego oszustwa podatkowego i napaści. Podejrzewane przestępstwa podatkowe obejmowały okres od czerwca 2020 do kwietnia 2024 roku, natomiast osobny zarzut napaści dotyczył incydentu z lutego 2021 roku. Następnie Heart stał się objęty czerwonym listem gończym Interpolu, o który Finlandia wystąpiła w grudniu 2024 roku.

Sprawa SEC na 1 miliard dolarów przeciwko Heartowi została oddalona w 2025 roku

Heart także objęty poważną sprawą egzekucji przepisów o papierach wartościowych w USA, dotyczącą HEX, PulseChain i PulseX. W lipcu 2023 roku amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) postawiła zarzuty Heartowi i jego projektom kryptowalutowym, twierdząc, że pozyskały one ponad 1 miliard dolarów poprzez niezarejestrowane oferty papierów wartościowych. Regulator oskarżył dodatkowo Hearta o przywłaszczenie co najmniej 12 milionów dolarów środków inwestorów na luksusowe zakupy, w tym samochody sportowe, drogie zegarki i czarny diament o masie 555 karatów znany jako The Enigma.\nPostępowanie w USA zakończyło się jednak na korzyść Hearta. 28 lutego 2025 roku federalny sędzia oddalił pozew SEC, uznając, że agencja nie wykazała podstaw do zastosowania amerykańskich przepisów o papierach wartościowych do zarzucanych działań. SEC następnie zrezygnowała w kwietniu 2025 roku z złożenia zmienionego pozwu, kończąc postępowanie bez stwierdzenia odpowiedzialności Hearta.

Tureckie zatrzymanie dotyczy międzynarodowego poszukiwania związanego z fińskim postępowaniem, a nie oddalonej sprawy amerykańskiej SEC. Według wstępnych doniesień z 14 października Heart i jego żona pozostawali w areszcie policji w celu przesłuchania, a tureckie władze kontynuują śledztwo. To, czy tureccy prokuratorzy postawią zarzuty w kraju i czy Finlandia sformalizuje wniosek o ekstradycję, przesądzi o kolejnym etapie sprawy, która obejmuje obecnie trzy jurysdykcje.