Filipińskie władze zamroziły 25 portfeli aktywów wirtualnych, 86 kont bankowych i inne aktywa finansowe powiązane z nieznanym z nazwiska wpływowym parlamentarzystą w ramach rozszerzającego się śledztwa dotyczącego rzekomej korupcji przy projektach przeciwpowodziowych.

Sąd Apelacyjny wydał nakaz zamrożenia 21 września po ustaleniu zasadności podejrzenia, że aktywa mogą być powiązane z zarzutem plądrowania na mocy Republic Act No. 7080, poinformowała Rada ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLC). Plądrowanie na mocy tej ustawy obejmuje gromadzenie przez funkcjonariusza publicznego niesłusznie pozyskanego majątku o wartości co najmniej 50 milionów peso w wyniku połączenia jawnych lub kryminalnych czynów. Nakaz obejmuje również cztery konta inwestycyjne i jedną polisę ubezpieczeniową.

AMLC nie ujawniła nazwiska parlamentarzysty, spółki ani innych osób objętych nakazem. Organ powołał się na przepisy o poufności dotyczące postępowań w sprawie nakazów zamrożenia. Oficjalna strona rady jest dostępna pod adresem amlc.gov.ph.

Kryptowaluty w śladzie przepływu pieniędzy

Zgodnie ze śledztwem środki powiązane z inwestycjami przepływały przez kilka kanałów finansowych, w tym pośredników, spółki, konta w bankach komercyjnych,ę świadczącą usługi płatnicze oraz platformę aktywów wirtualnych.

AMLC oświadczyła, że osoby objęte postępowaniem nie posiadały widocznych przychodów operacyjnych, które uzasadniałyby skalę ich inwestycji. Dodano również, że użycie wielu odbiorców i kanałów finansowych utrudniało śledzenie podejrzanych środków.

25 zamrożonych portfeli dodaje wymiar aktywów cyfrowych do filipińskiego śledztwa dotyczącego rzekomych łapówek przy projektach przeciwpowodziowych. Władze nie ujawniły, jakie kryptowaluty zawierają portfele, ich wartości ani uczestniczącego dostawcy usług aktywów wirtualnych.

Nakaz zamrożenia nie przesądza o winie karnej. Zamiast tego tymczasowo uniemożliwia transfer lub rozporządzanie objętymi aktywami w toku dalszego śledztwa. Nakazy zamrożenia na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wchodzą w życie na początkowy okres 20 dni i mogą być, na wniosek AMLC, rozszerzone przez Sąd Apelacyjny do sześciu miesięcy.

Szersze śledztwo finansowe

Najnowszy nakaz stanowi część szerszego rządowego wysiłku na rzecz ustalenia losów rzekomych dochodów z korupcji związanych z publicznymi projektami infrastrukturalnymi. Wcześniejsze śledztwa również badały przepływ podejrzanych środków przez kryptowaluty.

Władze wskazywały, że aktywa cyfrowe mogą tworzyć dodatkową warstwę między środkami a ich rzekomym źródłem, zwłaszcza gdy transakcje obejmują wiele portfeli lub zagraniczne platformy. AMLC oświadczyła, że będzie nadal współpracować z organami rządowymi i instytucjami finansowymi w celu identyfikacji, śledzenia, blokowania i odzyskiwania podejrzanych nielegalnych aktywów.

Dla branży kryptowalut sprawa podkreśla nadzór stosowany wobec transakcji aktywami wirtualnymi w śledztwach dotyczących przestępczości finansowej. Pokazuje też, jak władze Filipin wykorzystują tradycyjne nakazy sądowe do obejmowania aktywów cyfrowych obok kont bankowych i inwestycyjnych. Zasięg AMLC wobec kryptowalut wzrósł od 2021 roku, kiedy nowelizacja ustawy o przeciziałaniu praniu pieniędzy uznała dostawców usług aktywów wirtualnych za instytucje objęte obowiązkiem monitorowania i raportowania podejrzanych transakcji. Czy zamrożenie zostanie rozszerzone, czy nastąpi postępowanie o przepadek mienia oraz czy zostaną ujawnione zawartość portfeli i dostawca — to otwarte pytania w miarę postępu śledztwa.

Źródło: CryptoMeter