Czilijska giełda kryptowalut Orionx rozpoczęła trwałe zamykanie działalności po tym, jak audyt śledczy wykazał, że ponad 7 milionów dolarów w zasobach powierniczych zostało przeniesione do portfeli poza kontrolą firmy.

Wypłaty są tymczasowo zawieszone, podczas gdy giełda uzgadnia salda klientów i realizuje pięcioetapowy plan zamknięcia oraz rekompensaty aktywów. Pełne spłacenie nie jest gwarantowane: dostępne aktywa mają zostać rozdzielone na zasadzie równego i proporcjonalnego traktowania, zamiast przyznawania pierwszeństwa klientom wypłacającym środki wcześniej. Sprawa przypomina, że gdy to giełda — a nie klient — posiada klucze prywatne do funduszy, odzyskanie środków w razie upadłości zależy od pozostałych aktywów firmy i procedur prawnych, a nie od gwarancji blockchainowych.

Bitcoin stanowi największą część potwierdzonego niedoboru

Uzgodnienie śledcze ujawniło rozbieżności obejmujące Bitcoina, Ether, XRP i Polygon — wewnętrzne rejestry wykazywały salda przewyższające aktywa możliwe do zweryfikowania na adresach blockchainowych kontrolowanych przez Orionx. Tego rodzaju luka — gdy wewnętrzne księgi rachunkowe nie pokrywają się z zasobami on-chain — jest zazwyczaj potwierdzana dopiero dzięki analizie śledczej blockchainu, podobnie jak w przypadku upadłości takich platform jak FTX czy Mt. Gex, których skalę ostatecznie oszacowano po zatrzymaniu wypłat dla klientów.

Bitcoin odpowiadał za około 3,93 mln USD luki, następnie około 2,29 mln USD w Etherze oraz 762 017 USD w XRP. Polygon stanowił jedynie około 201 USD w szczegółowym uzgodnieniu. Łącznie cztery aktywa dały zidentyfikowaną stratę blisko 6,07 mln USD, podczas gdy szersza rozbieżność w depozycie przekracza 7 mln USD, a kolejne aktywa pozostają pod badaniem.

2 września Orionx złożył zawiadomienie karno-skarżące przeciwko współzałożycielom — Roberto Zibertowi, byłemu dyrektorowi generalnemu, oraz Joaquínowi Díazowi, byłemu dyrektorowi technicznemu. Zarzut dotyczy ich udziału w przemieszczaniu aktywów kontrolowanych przez firmę w latach 2018–2021, w tym transferów na konta w innych platformach kryptowalutowych. Odnoszące się do nich ruchy mają miejsce sprzed wejścia w życie obecnego reżimu ustawy o fintechu, co oznacza, że ewentualna odpowiedzialność będzie dochodzona przed sądami w Chile, a nie na podstawie regulacji dedykowanych giełdom.

Zgodnie z zawiadomieniem jedno z zidentyfikowanych kont na Binance otrzymało 187 ETH, ponad 4,14 mln USDT oraz 200 000 USDC z portfela cold wallet Orionx, natomiast inne konto powiązane z Díazem otrzymało ponad 1,5 mln USD w 14 transakcjach. Zibert i Díaz odrzucili zarzuty, podtrzymując, że nie działali przeciwko interesom klientów. Nie zapadł żaden wyrok sądowy, a zarzuty pozostają nieudowodnione.

Czilijski regulator nie będzie nadzorował rekompensaty dla klientów

Orionx wszedł w proces zamykania bez autoryzacji wymaganej przez czilijską ustawę o fintechu — ramy, które od 2023 r. nakładają na dostawców usług kryptowalutowych obowiązek rejestracji w CMF oraz spełnienia wymogów dotyczących depozytów, kapitału i zarządzania. Komisja Rynków Finansowych (CMF) odrzuciła 19 czerwca 2026 r. wniosek firmy o rejestrację i zgodę na działalność, kończąc reżim przejściowy, który wcześniej pozwalał Orionx działać w czasie rozpatrywania wniosku.

CMF nie nadzoruje Orionx i nie może zarządzać jego zamknięciem ani nakazać zwrotu aktywów klientów. W efekcie użytkownicy pozostają zdani na proces rekompensaty prowadzony przez samą firmę oraz na środki prawne dostępne przed czilijskimi sądami. Chile ma jeden z wyższych wskaźników adopcji kryptowalut w Ameryce Łacińskiej, a przebieg zamknięcia Orionx prawdopodobnie będzie obserwowany jako wczesny test tego, jak upadłości niezarejestrowanych platform odbijają się na użytkownikach detalicznych w ramach nowego reżimu.

Upadłość następuje 15 miesięcy po tym, jak w czerwcu 2025 r. Tether poprowadził rundę inwestycyjną serii A Orionx w ramach ekspansji w płatności stablecoinami oraz infrastrukturę finansową w Chile, Peru, Kolumbii i Meksyku. Tether nie skomentował publicznie zamknięcia w materiałach uwzględnionych przy przygotowaniu tego artykułu.

Zamknięcia firm kryptowalutowych znów kierują uwagę na wypłaty

Orionx dołącza do serii firm kryptowalutowych, które niedawno przeszły do całkowitego zamknięcia, choć przyczyny znacznie się różnią. AscendEX zaprzestał działalności w lipcu po tym, jak presja regulacyjna, finansowa i operacyjna przeniosła wypłaty w tryb ręcznej weryfikacji.

Projekty infrastrukturalne również się zamykają w miarę zaostrzania się warunków operacyjnych. Wspierany przez Coinbase Ventures Router Protocol zamyka do 30 września pozostałe usługi międzyłańcuchowe i spali 303,3 mln tokenów ROUTE z rezerwy po tym, jak przychody z mostka przestały wystarczać na utrzymanie działalności.

Orionx pozostaje na pierwszym z pięciu etapów procesu zamykania, wypłaty są zawieszone, a nie ma gwarancji, że klienci odzyskają 100% swoich sald. Kluczowe wydarzenia w najbliższym czasie obejmują przejście kolejnych etapów zamknięcia, publikację dalszych wyników uzgodnień dotyczących aktywów wciąż pod badaniem oraz rozwój postępowania karnego przeciwko współzałożycielom.

Źródło: Crypto Adventure