OKX ostrzegł klientów przed bezpośrednim przesyłaniem kryptowalut z MEXC po wprowadzeniu zaostrzonych kontroli zgodności w reakcji na zarządzenie amerykańskiego Departamentu Skarbu dotyczące ponad 16 miliardów dolarów rzekomych nielegalnych transakcji przetworzonych przez tę giełdę.

Ostrzeżenie nastąpiło po doniesieniach o zamrożonych do weryfikacji depozytach USDT, w tym transferach realizowanych przez Ethereum i Tron — dwie z najbardziej aktywnych sieci dla USDT, największego stablecoina pod względem obiegu. Założyciel OKX Star Xu potwierdził, że giełda wzmocniła kontrolę ryzyka przed wejściem w życie amerykańskich ograniczeń, co może dotknąć klientów przenoszących legalne aktywa między platformami.

MEXC odrzucił sugestie o zakłóceniach w działaniu, zapewniając, że środki klientów pozostają bezpieczne, a firma analizuje działania regulatora.

OKX zamraża depozyty powiązane z MEXC przed amerykańskim terminem

W oświadczeniu z 7 listopada na X Xu odradzał użytkownikom wysyłanie środków bezpośrednio z MEXC do OKX, przyznając, że napływały skargi od klientów, których depozyty zostały oznaczone jako potencjalnie wysokiego ryzyka.

Ostrzeżenie nastąpiło po skardze klienta dotyczącej dwóch depozytów USDT o wartości około 848,80 dolara i 11,70 dolara, zamrożonych do dodatkowej weryfikacji. Dla użytkowników detalicznych oznaczone kwoty — łącznie około 860 dolarów — pokazują, jak nawet zwyczajne transfery mogą zostać uwięzione w mechanizmie ograniczania ryzyka kontrahenta, zanim jakakolwiek reguła formalnie wejdzie w życie.

Xu wyjaśnił, że OKX stosuje standardy zgodności porównywalne z tymi używanymi przy sankcjach finansowych, mimo że zarządzenie Departamentu Skarbu nie jest jeszcze egzekwowalne.

"Proszę unikać przesyłania środków bezpośrednio z MEXC do OKX" — napisał, dodając, że powiązane konta mogą zostać poddane dalszemu dochodzeniu.

Firma nie ujawniła, ile depozytów zostało objętych zamrożeniem, jaka jest łączna wartość poddana weryfikacji ani jak długo klienci powinni spodziewać się utrzymania ograniczeń.

Zamrożenia stanowią niezależną decyzję zgodności OKX, a nie powszechny wymóg dla giełd kryptowalut na całym świecie blokowania aktywów związanych z MEXC.

MEXC utrzymuje normalną działalność w obliczu nadchodzących ograniczeń

Ostrzeżenie nastąpiło po decyzji amerykańskiego Departamentu Skarbu z 6 listopada o ograniczeniu dostępu MEXC do amerykańskiej infrastruktury finansowej. Zgodnie z działaniem egzekucyjnym FinCEN, ogłoszonym przez biuro Departamentu Skarbu odpowiedzialne za egzekwowanie amerykańskich zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy, amerykańskim instytucjom finansowym zakazuje się przetwarzania transferów związanych z MEXC Global, w tym transakcji kryptowalutowych.

Ograniczenie wchodzi w życie 30 dni po publikacji w Federal Register i nie powoduje automatycznego zamrożenia aktywów klientów przechowywanych na MEXC. Ponieważ ten termin liczy się dopiero od publikacji, wpis w Federal Register faktycznie wyznaczy termin zgodności dla amerykańskich platform.

Według FinCEN giełda pośredniczyła w co najmniej 16 miliardach dolarów transakcji związanych z omijaniem sankcji, cyberprzestępczością i inną nielegalną działalnością między majem 2021 a majem 2026. Odkrycia obejmują około 1,5 miliarda dolarów powiązanych z omijaniem rosyjskich sankcji, prawie 1 miliard dolarów dotyczący irańskich giełd kryptowalut oraz dodatkową działalność związaną z północnokoreańskimi sieciami finansowymi.

MEXC potwierdziła, że handel i inne usługi działają normalnie, jednocześnie ogłaszając niezależny przegląd kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy i procedur sankcyjnych. Giełda oświadczyła, że zamierza współpracować z FinCEN i innymi regulatorami, choć nie poinformowała, czy będzie kwestionować zarządzenie sądownie.

Zarząd MEXC podkreślił również, że ograniczenia dotyczą transferów z udziałem amerykańskich instytucji finansowych, a nie automatycznej konfiskaty aktywów przechowywanych na platformie.

Te wydarzenia mają miejsce w obliczu szerszej kontroli giełd kryptowalut pod kątem zgodności sankcyjnej. Amerykańscy prokuratorzy badają również potencjalne transakcje związane z Iranem dotyczące Binance, co uwidacznia rosnącą presję na platformy handlowe w zakresie wzmacniania systemów monitoringu transakcji.

Dla klientów MEXC bezpośrednie zagrożenie wykracza poza rynek amerykański. Decyzja OKX pokazuje, jak działanie regulatora w jednej jurysdykcji może skłonić inne giełdy do ograniczenia transferów przed formalnie obowiązującymi terminami. Użytkownicy z depozytami już objętymi weryfikacją stają w obliczu niepewności co do terminów ich uwolnienia, a kolejne platformy mogą niezależnie ponownie ocenić swoją ekspozycję na środki powiązane z MEXC. Kluczowe wydarzenia do obserwacji obejmują publikację w Federal Register uruchamiającą 30-dniowy licznik, wyniki niezależnego przeglądu kontroli MEXC oraz to, czy giełda zakwestionuje zarządzenie.