Założyciel OKX Star zalecił użytkownikom tymczasowe powstrzymanie się od wysyłania środków bezpośrednio z MEXC do OKX, gdyż giełda kryptowalut zaostrza procedury zgodności w odpowiedzi na specjalne środki nałożone na MEXC przez amerykańską sieć zwalczania przestępczości finansowej (FinCEN), biuro amerykańskiego Departamentu Skarbu. Dla użytkowników posiadających aktywa na MEXC, którzy planowali ich przeniesienie do OKX, skutek praktyczny jest bezpośredni: wpłaty wysłane z MEXC mogą zostać opóźnione lub całkowicie wstrzymane, podczas gdy OKX przeprowadza swoje kontrole.

Zgodnie z informacjami Wu Blockchain, OKX z wyprzedzeniem wzmocniło kontrole zgodności po działaniu regulatora. Giełda stosuje poziom ostrożności porównywalny z podejściem stosowanym w sprawach sankcji finansowych, co oznacza, że środki pochodzące z MEXC mogą zostać poddane dodatkowej weryfikacji. To wydarzenie jest również przykładem tego, jak amerykański środek regulacyjny wymierzony w jedną platformę może szybko zmienić codzienną działalność innej, ponieważ OKX nie jest celem środków FinCEN, a mimo to dostosowuje obsługę wpłat.

Środki mogą zostać zamrożone podczas przeglądów zgodności

Ostrzeżenie Star wskazuje, że przelewy pochodzące z MEXC mogą zostać zamrożone, podczas gdy OKX przeprowadza przegląd. Konta powiązane z tymi transakcjami mogą również zostać poddane dalszemu dochodzeniu, choć źródło nie określiło, jak długo mogą trwać przeglądy ani jakie kryteria zdecydują o tym, czy konto zostanie zbadane.

Zalecenie ma charakter tymczasowy i dotyczy konkretnie bezpośrednich przelewów z MEXC do OKX. Użytkownicy przenoszący środki między tymi platformami mogą zatem napotkać dodatkowe kontrole zgodności, a przychodzące środki mogą nie być natychmiast dostępne, dopóki przegląd jest w toku.

Zaostrzenie kontroli przez OKX nastąpiło po specjalnych środkach FinCEN wobec MEXC. Giełda wzmocniła swoje procedury w związku z tym działaniem regulacyjnym, a Star wezwał użytkowników do powstrzymania się od bezpośrednich przelewów między platformami, aż sytuacja stanie się jaśniejsza. Otwarte pytania, które warto śledzić, to te, na które zalecenie nie daje odpowiedzi: jak długo potrwają przeglądy zgodności, jakie kryteria OKX zastosuje przy decydowaniu, które konta zostaną poddane dalszemu dochodzeniu, oraz czy któraś z giełd przedstawi dodatkowe wyjaśnienia dotyczące skutków środków FinCEN.

Źródło: Hokanews