CEO OKX Star Xu zaapelował 7 listopada, aby użytkownicy nie przesyłali środków bezpośrednio z MEXC do OKX, stwierdzając, że giełda zaostrzyła swoje kontrole przed amerykańskim odcięciem finansowym wymierzonym w MEXC.

„OKX podchodzi do specjalnych działań FinCEN z ostrożnością podobną do tej stosowanej wobec sankcji” – napisał Xu. W ramach kontroli zgodności giełdy środki powiązane z objętymi platformami mogą zostać zamrożone, a powiązane konta zbadane, powiedział.

„Chociaż FinCEN przewidział 30-dniowy okres przejściowy, OKX już znacząco wzmocniło swoje kontrole, zamiast czekać do terminu ostatecznego” – powiedział.

Użytkownicy zgłaszają zablokowane wpłaty

Xu odpowiadał @HoppinsKarlz, który poinformował, że wpłaty w wysokości 848,8 $USDT i 11,7 $USDT z jego własnych kont na MEXC są objęte przeglądem ryzyka na OKX. Użytkownik zapytał, kiedy legalni klienci odzyskają dostęp do swoich środków i jakie dokumenty są wymagane do potwierdzenia ich źródła. Odpowiedź Xua nie zawierała harmonogramu odblokowania ani wskazania dokumentów potrzebnych do zakończenia przeglądów.

Inny klient, @Mari78612, powiedział, że przelew $USDT z MEXC został zatrzymany na OKX. Wcześniej 7 listopada zweryfikowane biuro wsparcia OKX powiedziało użytkownikowi: „Twoja wypłata nie mogła zostać zrealizowana z powodu ostrzeżenia o adresie wysokiego ryzyka”. Odpowiedź opisywała ostrzeżenie dotyczące wypłaty, a nie wyjaśniała zatrzymanie wpłaty, o którym twierdził klient. Zgłoszone przypadki pokazują praktyczne znaczenie tej decyzji: przelewy przechodzące przez MEXC mogą trafić pod przegląd ryzyka na giełdzie odbiorczej, zanim amerykańskie odcięcie formalnie się rozpocznie.

Zakaz FinCEN wchodzi w życie z opóźnieniem

Financial Crimes Enforcement Network, agencja Departamentu Skarbu odpowiedzialna za ochronę amerykańskiego systemu finansowego przed praniem pieniędzy, wydała 6 listopada decyzję zakazującą objętym amerykańskim instytucjom finansowym wysyłania środków do MEXC Global oraz ich przyjmowania, w tym transferów kryptowalut. Specjalne działania tego rodzaju są zarezerwowane dla instytucji, które FinCEN uznaje za główny problem prania pieniędzy. Zakaz wejdzie w życie 30 dni po publikacji w Federal Register — a nie w dniu ogłoszenia — co stanowi okres, na który, jak wskazał Xu, OKX nie zamierzał polegać. Decyzja sama w sobie nie wymaga natychmiastowych, ogólnoświatowych zamrożeń aktyw klientów na zagranicznych giełdach.

Obecna polityka zgodności OKX już przewiduje analizę due diligence opartą na ryzyku, uznaniowe kontrole oraz stałe monitorowanie podejrzanych działań; Xu powiedział, że giełda wzmocniła własne kontrole.

Według FinCEN MEXC ułatwiła przepływ 16,7 miliarda dolarów powiązanych z rosyjskimi finansami przestępczymi i innymi działaniami przestępczymi w okresie od maja 2021 do maja 2026. Jak wcześniej donosił The Defiant, MEXC oświadczyła, że rozpoczęła niezależny przegląd swoich kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności z sankcjami.

Główne konto MEXC oświadczyło, że giełda działa normalnie, a aktywa użytkowników pozostają bezpieczne. W odpowiedzi z 7 listopada na skargę klienta OKX jego konto dla Oceanii stwierdziło: „Wypłaty i handel przebiegają jak zwykle”, i skierowało klienta do wsparcia OKX w sprawie zatrzymań na giełdzie odbiorczej.

Kolejnymi istotnymi wydarzeniami będą publikacja decyzji w Federal Register — uruchamiająca 30-dniowe odliczanie — oraz wynik niezależnego przeglądu, który MEXC deklaruje, że rozpoczęła.

Aktualizacja, 7 listopada: Dodano ostrzeżenie CEO OKX Star Xua przed transferami z MEXC oraz jego wyjaśnienie dotyczące wzmocnionych kontroli zgodności.