Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło sankcje na giełdę kryptowalut Shelbit za ułatwianie transakcji finansowych w imieniu Islamskich Rewolucyjnych Gwardzistów (IRGC). IRGC zostało uznane przez USA za Zagraniczną Organizację Terrorystyczną w 2019 roku, co objęło je jednym z najsurowszych reżimów sankcyjnych administrowanych przez OFAC. Działanie egzekucyjne dotyczy również Siavasha Kayvanpura, zidentyfikowanego jako operator Shelbit, oraz kilku firm-frontów powiązanych z giełdą w wielu krajach.

Według OFAC Shelbit przetworzył ponad 1 milion dolarów w środkach z adresów powiązanych z IRGC i przekazał środki z powrotem na adresy powiązane z IRGC. W ramach sankcji OFAC wszystkie mienie wymienionych podmiotów podlegające jurysdykcji USA zostaje zamrożone, a osobom z USA zasadniczo zabrania się prowadzenia z nimi transakcji; podmioty zagraniczne dokonujące znaczących transakcji z wymienionymi osobami mogą również zostać objęte sankcjami wtórnymi. Sankcje zostały nałożone w okresie nasilonej kontroli regulacyjnej giełd kryptowalut i ich roli w transakcjach transgranicznych, które mogą naruszać międzynarodowe sankcje.

Działanie to następuje po serii spraw dotyczących obchodzenia sankcji przez Iran, śledzonych przez amerykańskich regulatorów, na co zwrócono uwagę w tym wpisie firmy Elliptic. Iran został zidentyfikowany przez firmy zajmujące się analityką blockchainu jako jedna z najbardziej aktywnych jurysdykcji w zakresie nielegalnej działalności opartej na kryptowalutach, szczególnie w odniesieniu do obchodzenia sankcji i prania pieniędzy z okupów. Sprawa ta podkreśla trwające wyzwania w zakresie zgodności w sektorze kryptowalut, zwłaszcza w odniesieniu do monitorowania klientów międzynarodowych i przestrzegania reżimów sankcyjnych.

Shelbit to giełda kryptowalut umożliwiająca handel różnymi aktywami cyfrowymi. Jurysdykcja OFAC obejmuje podmioty zaangażowane w ułatwianie transakcji finansowych, które mogą naruszać sankcje USA, w szczególności te powiązane z irańskim IRGC. Środek egzekucyjny ma na celu ograniczenie wykorzystywania kryptowalut do finansowania działań uznawanych za nielegalne na mocy prawa USA.

Sankcje nałożone na Shelbit i Kayvanpura mogą mieć szersze konsekwencje dla branży kryptowalut. Zespoły ds. zgodności w giełdach działających w lub w pobliżu obszarów wysokiego ryzyka mogą zmierzyć się z rosnącą presją na dokładniejsze badanie transakcji powiązanych z podmiotami irańskimi, a narzędzia analityki blockchain stały się kluczowe w identyfikacji narażenia na poziomie portfeli na adresy objęte sankcjami. Działanie to rodzi również pytania o to, w jaki sposób inne giełdy oceniają swoje narażenie na podobne ryzyko regulacyjne.

Sprawa ta dołącza do rosnącej liczby działań egzekucyjnych podejmowanych przez amerykańskie władze wobec platform aktywów cyfrowych oskarżanych o umożliwianie obchodzenia sankcji, po wcześniejszych działaniach wobec takich podmiotów jak Garantex i serwis miksujący Tornado Cash.