Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przy Departamencie Skarbu USA objęło sankcjami trzy osoby i dwie organizacje charytatywne oskarżane o przekazanie Hamasowi ponad 2 mln USD za pośrednictwem pozornych organizacji charytatywnych i kanałów kryptowalutowych. O działaniach poinformował COINOTAG 4 października 2026 r.

Wśród objętych sankcjami znajduje się Saleem al-Zaq, którego Departament Skarbu opisuje jako zastępcę dowódcy batalionu w zbrojnym skrzydle Hamasu. Według raportu sankcje dotyczą zarzutów, że wskazane organizacje charytatywne działały jako przykrywki, a kanały aktywów cyfrowych służyły do przekazywania środków tej grupie.

Sankcje OFAC co do zasady blokują wszelkie mienie i prawa do mienia wskazanych podmiotów, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych lub są w posiadaniu bądź pod kontrolą osób z USA, a także szeroko zakazują osobom fizycznym i podmiotom z USA zawierania z nimi transakcji. Naruszenie amerykańskich sankcji może wiązać się z karami cywilnymi lub karnymi. Wskazane podmioty — a także wszelkie adresy kryptowalutowe, które Departament Skarbu z nimi wiąże — są wpisywane na listę Specially Designated Nationals (SDN) OFAC. Jest to ten sam wykaz, który Departament Skarbu wykorzystywał wcześniej do publikowania adresów portfeli powiązanych z objętymi sankcjami sieciami pozyskiwania funduszy; banki, giełdy i inne firmy finansowe sprawdzają go w ramach przestrzegania sankcji.

Stany Zjednoczone uznają Hamas za Zagraniczną Organizację Terrorystyczną od 1997 r., a amerykańskie władze wielokrotnie wskazywały pozorne organizacje charytatywne jako metodę pozyskiwania środków stosowaną przez tę grupę. Departament Skarbu obejmował wcześniej sankcjami osoby i adresy kryptowalutowe powiązane z sieciami pozyskującymi fundusze dla Hamasu, a jego agencje ostrzegały, że organizacje terrorystyczne nadal szukają sposobów przenoszenia pieniędzy za pośrednictwem aktywów cyfrowych. Najnowsze działania dotyczą sieci, która według zarzutów Departamentu Skarbu łączyła obie metody, wykorzystując zarówno pozorne organizacje charytatywne, jak i transfery aktywów cyfrowych.

Bitcoin (BTC), aktywo wskazane w opisanych transferach, działa w oparciu o publiczny blockchain, w którym każda transakcja jest zapisywana w rozproszonym rejestrze dostępnym dla każdego. Ta przejrzystość umożliwiła śledczym i firmom zajmującym się analizą blockchaina śledzenie przepływów środków w przeszłych sprawach dotyczących finansowania terroryzmu, nawet gdy nielegalne podmioty próbują zacierać ślady za pomocą dodatkowych portfeli i pośredników. Ta sama widoczność rejestru stanowi podstawę kontroli adresów na giełdach i w instytucjach finansowych, gdzie przychodzące transakcje można porównywać z adresami opublikowanymi przez OFAC, a aktualizacje wpisów sankcyjnych są publikowane na liście SDN i w Federal Register.

Artykuł powstał na podstawie materiału opublikowanego po raz pierwszy przez COINOTAG: Amerykański Departament Skarbu nakłada sankcje na sieć, która przekazała Hamasowi 2 mln USD za pośrednictwem Bitcoina (BTC)