Prokuratorka generalna stanu Nowy Jork Letitia James dąży do wyroku na 1,37 miliarda dolarów przeciwko operatorom NovaTech i jego poprzednika, AWS Mining — dwóch następujących po sobie projektów inwestycyjnych opartych na kryptowalutach, które według zarzutów wyłudziły od setek tysięcy inwestorów na całym świecie ponad 1 miliard dolarów.

Według biura prokuratorki generalnej rzekomi założyciele Cynthia i Eddy Petion nigdy nie stawili się w sądzie i opuścili kraj.

"NovaTech i AWS Mining oszukały tysiące bezbronnych Nowojorczyków, mówiąc im, że dokonują bezpiecznej inwestycji, podczas gdy w rzeczywistości padli ofiarą piramidy finansowej" — oświadczyła James. "Ci oszuści celowali w społeczności imigranckie i religijne, obiecując lepsze życie, a zamiast tego odebrali im oszczędności życia."

Oba projekty opierały się na sieciach promotorów, którzy intensywnie rekrutowali w społeczności haitańskiej i innych środowiskach imigranckich, wykorzystując grupy modlitewne, czaty na WhatsAppie oraz reklamy publikowane w kreolskim haitańskim.

AWS Mining sprzedawało kontrakty na kopanie kryptowalut, obiecując miesięczne stopy zwrotu od 15 do 20 procent, a 200 procent w ciągu 15 miesięcy. Przedsięwzięcie upadło w 2019 roku, po czym Petionowie uruchomili NovaTech. Platforma następcza była promowana jako zarejestrowany broker funduszy hedgingowych i obiecywała tygodniowe stopy zwrotu z handlu od dwóch do czterech procent — co odpowiada ponad 140 procentom rocznie.

Według prokuratury te stopy zwrotu były zmyślone. Dane od firmy B2Broker, która dostarczyła platformę handlową NovaTech w modelu white-label — technologię brokerską zbudowaną przez zewnętrznego dostawcę i rebrandowaną przez operatora — pokazują, że z ponad 1 miliarda dolarów wpłaconych przez inwestorów w latach 2019–2023 faktycznie handlowano jedynie około 26 milionami dolarów — a traderzy NovaTech stracili 18,2 miliona tej kwoty. Wypłaty dla wcześniejszych inwestorów były finansowane z nowszych depozytów, a nie z zysków z handlu. właśnie dane stron trzecich dały prokuraturze podstawę do uznania obiecanych stóp zwrotu za zmyślone.

Gdy NovaTech zawalił się w połowie 2023 roku, dziesiątki tysięcy inwestorów nie mogły wypłacić swoich środków. Struktury wypłat tego typu działają tylko tak długo, jak długo napływają nowe depozyty — to dynamika charakterystyczna dla schematów piramidowych, które regulatorzy wielokrotnie sygnalizowali w sektorze kryptowalut.

Poza głównym roszczeniem prokuratorka generalna dochodzi 134,5 miliona dolarów, które Petionowie mieli podobno wypłacić do własnych portfeli z konta inwestorskiego kontrolowanego wyłącznie przez Cynthię Petion, a także 4,7 miliona dolarów związanego z wcześniejszym projektem AWS Mining. Wyrok zaoczny wydany w sierpniu 2025 roku już zakazuje małżeństwu i ich firmom uczestnictwa w branży papierów wartościowych, towarów i kryptowalut — to krok, na jaki sądy decydują się, gdy pozwaani nigdy nie odpowiadają na sprawę, co miało miejsce w przypadku Petionów.

W powiązanym postępowaniu czterech czołowych promotorów schematu zobowiązało się zapłacić ofiarom blisko 6 milionów dolarów w ramach disgorgement — czyli zwrotu korzyści uzyskanych w wyniku niedozwolonych działań — i przyjęło te same zakazy branżowe, według biura prokuratorki generalnej. Żądanie 1,37 miliarda dolarów wobec samych Petionów nie zostało jeszcze rozstrzygnięte przez sąd, a ile ostatecznie uda się odzyskać dla ofiar — pozostaje niewiadome.