Hakerzy powiązani z Koreą Północną wyprali około 430 tys. dolarów skradzionych kryptowalut za pomocą sześciu memecoinów nowo utworzonych na blockchainie NEAR — wynika z ustaleń firmy analitycznej Elliptic. W osobnym wydarzeniu Tajlandia zaproponowała dzienny limit transferów stablecoinów w wysokości 5 milionów bahtów, około 148 tys. dolarów, w miarę jak regulatorzy zaostrzają nadzór nad transakcjami aktywami cyfrowymi.

Hakerzy maskują skradzione środki jako aktywność handlową

Elliptic zidentyfikowała nietypową operację prania pieniędzy w powiązaniu z hackiem Binance o wartości 6,3 miliarda dolarów. Jak podał CoinDesk, atakujący utworzyli sześć memecoinów na blockchainie NEAR w okresie od 5 do 7 listopada, a następnie przemieszcili około 117 tys. tokenów NEAR za pośrednictwem nowo wyemitowanych aktywów.

Zamiast polegać na konwencjonalnych transferach kryptowalut, grupa wykorzystała skoordynowaną aktywność handlową, aby zatarzyć ruch skradzionych środków. Schemat polegał na utworzeniu pul płynności i handlu tokenami między portfelami kontrolowanymi przez tę samą sieć, dzięki czemu transakcje wyglądały jak generujące legalne zyski z handlu, a nie transfery skradzionych kryptowalut między powiązanymi adresami.

Elliptic ustaliła, że niemal cała aktywność handlowa pochodziła z portfeli powiązanych z tą operacją. Mimo to zapisy blockchain zachowują pełną historię transakcji, co pozwala śledczym kontynuować namierzanie środków mimo dodatkowej komplikacji.

Ta sprawa odzwierciedla szerszy schemat: grupy powiązane z Koreą Północną były wielokrotnie wskazywane przez badaczy i organy rządowe w kontekście niektórych z największych kradzieży z giełd w branży, co czyni ich ruchy on-chain punktem skupienia dla firm analitycznych. A ponieważ emisja tokenu na platformie kontraktów inteligentnych, takiej jak NEAR, wymaga niewiele więcej niż kilku transakcji, schematy prania pieniędzy mogą szybko przybierać nowe maski — mimo że każda wymiana i interakcja z pulą płynności pozostaje trwale zapisana w publicznym rejestrze, zachowując ślad dowodowy dla śledczych.

Tajlandia zaostrza nadzór nad stablecoinami

Osobno Tajlandia jako Komisja Papierów Wartościowych zaproponowała surowszy nadzór nad transakcjami stablecoinami przeprowadzanymi przez regulowane firmy kryptowalutowe. Zgodnie z proponowanymi ramami kliency mieliby odrębne dzienne limity wpłat i wypłat w wysokości 5 milionów bahtów na operatora. Przepisy zakazywałyby również transferów z udziałem portfeli należących do niezwiązanych osób trzecich.

Operatorzy kryptowalutowi mieliby dodatkowo obowiązek weryfikować własność portfeli i wzmocnić monitorowanie transakcji. Niektóre regulowane firmy, zatwierdzeni market makerzy oraz kwalifikujące się transakcje byłyby zwolnione z tych ograniczeń.

Projekt bazuje na zasadach regulacyjnych wprowadzonych we wrześniu 2026 roku i ma na celu ograniczenie prania pieniędzy, oszustw finansowych oraz prób obchodzenia wymogów międzynarodowych transferów pieniędzy.

Skupienie na stablecoinach wpisuje się w szerszy trend regulacyjny: tokeny zaprojektowane do odwzorowania wartości aktywów odniesienia, najczęściej walut narodowych, stały się podstawową warstwą rozliczeniową na rynkach krypto, a ich wykorzystanie do transferów transgranicznych przyciąga rosnącą uwagę władz dążących do zamykania kanałów nielegalnych finansów. Ponieważ tajlandzkie środki pozostają projektem, a nie ostatecznymi przepisami, ich ostateczny zakres — w tym to, które zwolnienia przetrwają — będzie zależał od tego, jak Komisja rozwinie te ramy.

Narastająca presja regulacyjna w całej branży

Oba wydarzenia podkreślają odmienne wyzwania, przed którymi stoi branża kryptowalut. Sieci przestępcze nadal eksperymentują z zdecentralizowanymi tokenami w celu przenoszenia nielegalnych środków, podczas gdy regulatorzy coraz bardziej koncentrują się na transferach stablecoinów i weryfikacji portfeli.

Dla giełd i firm blockchainowych silniejsze monitorowanie transakcji może stawać się coraz ważniejsze, choć środki zgodności muszą równoważyć bezpieczeństwo finansowe z legalną aktywnością klientów. W miarę kontynuowania śledztwa w sprawie kradzieży z Binance operacja z memecoinami NEAR pokazuje, jak tania emisja tokenów może komplikować śledztwa finansowe, a proponowane ograniczenia Tajlandii sygnalizują utrzymanie uwagi regulacyjnej na stablecoinach i przestępczości finansowej związanej z kryptowalutami.

W perspektywie przyszłości warto obserwować dwa wątki: postępy Elliptic w śledzeniu środków powiązanych z NEAR oraz ostateczny kształt tajlandzkich przepisów dotyczących stablecoinów — oba pomogą zdefiniować otoczenie regulacyjne dla giełd i emitentów tokenów.

Źródło: CryptoMeter io