Narodowe Centrum ds. Cyberprzestępczości Nigeryjskiej Policji (NPF-NCCC) zatrzymało siedem osób podejrzanych o udział w praniu pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut, oszustwach biznesowych e-mail, oszustwach inwestycyjnych i innych przestępstwach internetowych.

Akaninyene Ezima, zastępca inspektora generalnego policji i szef NPF-NCCC, ogłosił zatrzymania w środę w Abudży.

₦3.6 miliarda zamienione na USDT przez Bybit P2P

Kluczowa sprawa dotyczy właściciela firmy technologicznej, który miał zamienić około ₦3.6 miliarda podejrzanych nielegalnych środków z kryptowalut na stablecoiny Tether (USDT) poprzez transakcje peer-to-peer na giełdzie kryptowalut Bybit. Podejrzany został zatrzymany 13 sierpnia w Agiliti w Lagos w ramach śledztwa dotyczącego międzynarodowego oszustwa inwestycyjnego i schematu prania pieniędzy.

Śledztwo rozpoczęło się po petycji złożonej przez Ugwu Francisca & Co. w imieniu Elizabeth i Prince’a Iruaregbonów, którzy twierdzili, że stracili ₦56.3 miliona po zainwestowaniu w działającą przez WhatsApp platformę handlu akcjami, obiecującą wysokie zyski. Władze prześledziły utracone środki do rachunków powiązanych z działalnością podejrzanego.

Według NPF-NCCC firma technologiczna podejrzanego miała rzekomo służyć jako kanał do transferu podejrzanych nielegalnych pieniędzy. Analiza rachunku firmy w Save Heaven Microfinance Bank wykazała wpływy i wypływy gotówkowe łącznie ₦3.2 miliarda w okresie od 30 października 2025 r. do 31 maja 2026 r. Śledczy ustalili ponadto, że około ₦3.6 miliarda zostało zamienione na USDT w transakcjach Bybit.

Ezima powiedział, że podejrzany przyznał się do posiadania Kestart Technology i uczestnictwa w handlu kryptowalutami peer-to-peer na Bybit. Policja podkreśliła, że ani Bybit, ani żadna z pozostałych wymienionych platform finansowych lub technologicznych nie są oskarżane o udział w domniemanym oszustwie.

Podejrzany o oszustwo e-mail powiązany z 12.5 milionami logów poczty elektronicznej

W odrębnym śledztwie policja zatrzymała podejrzanego po tym, jak Federalny Urząd Policji Kryminalnej Niemiec, Bundeskriminalamt (BKA), poprosił o pomoc w śledzeniu danych powiązanych z adresem IP używanym w oszustwie typu business email compromise. Operacja, nazwana Operation Broken Mask, była współpracą BKA, Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej oraz lokalnych władz w ramach sieci Budapest Convention 24/7 Network.

Podejrzany został zatrzymany 20 lipca w swoim domu w Megamound Estate, Lekki, Lagos. Policja podała, że analiza kryminalistyczna urządzeń zabezpieczonych podczas operacji ujawniła ponad 12.5 miliona logów e-mail pochodzących od ofiar z ponad 50 krajów. Podejrzany jest oskarżony o używanie zestawów phishingowych uzyskanych przez Telegram do kradzieży danych logowania do Microsoft 365 pracowników różnych firm, powodując straty przekraczające ₦100 milionów.

Numer Bank Verification Number (BVN) podejrzanego został również powiązany z rachunkami w sześciu instytucjach finansowych i platformach fintech, w tym Guaranty Trust Bank, Zenith Bank, FairMoney, Carbon, OPay i PalmPay.

Dwóch zatrzymanych w Anambra za podszywanie się pod stałego sekretarza

W powiązanej sprawie NPF-NCCC ogłosiło zatrzymanie dwóch podejrzanych w Anambra za kradzież tożsamości, podszywanie się i oszustwa komputerowe. Zatrzymania nastąpiły po skardze dotyczącej podszywania się pod Faruka Yabo, stałego sekretarza w Federalnym Ministerstwie Rozwoju Surowców Mineralnych, na WhatsApp i Facebooku.

Podczas śledztwa policja odzyskała zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane karty SIM z MTN i Airtel, a także zestaw narzędzi MTN.

Sprawy te podkreślają rosnący trend, w którym policja śledzi działalność cyberprzestępczą i wpływy z oszustw na rachunkach bankowych, platformach fintech, usługach komunikacyjnych oraz na rynku kryptowalut.