Prokurator generalny Nowego Jorku Letitia James zażądała od sądu nakazania założycielom NovaTech,ynthii i Eddy'emu Petionom, zapłaty 1,37 miliarda dolarów w związku z rzekomym piramidalnym schematem kryptowalutowym. Pozew z 22 października dotyczy rozliczenia nienależycie uzyskanych korzyści i odsetek przed wyrokiem, a czterech promotorów NovaTech w odrębnych porozumieniach zobowiązało się zapłacić prawie 6 milionów dolarów i przyjęło dożywotnie zakazy działalności w branży papierów wartościowych, towarów i kryptowalut.

Według biura prokuratora generalnego w NovaTech i AWS Mining zainwestowało ponad 11 000 mieszkańców Nowego Jorku. Założyciele wcześniej stanęli przed zarzutami dotyczącymi kryptowalutowego schematu piramidalnego w ramach operacji inwestycyjnej, która zbierała środki od klientów na całym świecie.

1,37 miliarda dolarów po wyroku zaocznym

Pozew żąda 1,1345 miliarda dolarów rozliczenia nienależycie uzyskanych korzyści, czyli oddania rzekomo nielegalnie zdobytych zysków, oraz 232,47 miliona dolarów odsetek przed wyrokiem, które rekompensują czas między rzekomymi stratami a wyrokiem. Łącznie kwoty te wynoszą 1,367 miliarda dolarów, które Nowy Jork chce uzyskać od założycieli i podmiotów NovaTech.

Wniosek nastąpił po wyroku zaocznym z sierpnia 2025 roku, wydanym po tym, jak pozwani nie odpowiedzieli na pozew stanu. Na tym etapie sąd zakazał założycielom działalności w zakresie papierów wartościowych, towarów i kryptowalut w Nowym Jorku, ale odroczył decyzję w sprawie odszkodowania finansowego.

New York AG Seeks $1.37B From NovaTech Founders Over Alleged Crypto Ponzi Scheme

New York AG seeks $1.37 billion from NovaTech founders Cynthia and Eddy Petion: $1.13 billion in disgorgement plus $232.5 million in prejudgment interest. Court filings show $1.16 billion in crypto… pic.twitter.com/XDjGMonCXs

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 23, 2026

Post na X: https://x.com/WuBlockchain/status/2113582598446580185?ref_src=twsrc%5Etfw

James stwierdziła, że firmy przyciągały inwestorów do oszukańch schematów, obiecując zyski z wydobywania i handlu kryptowalutami. Zarzuciła operatorom okradanie inwestorów z ich oszczędności życia, celując w społeczności religijne i imigranckie.

W odrębnym postępowaniu federalny sąd w zeszłym miesiącu nakazał zwroty w sprawie oszustwa kryptowalutowego na 31,48 miliona dolarów. W przypadku NovaTech żądana kwota nadal wymaga decyzji sądu po październikowym pozwie stanu.

Inwestorzy wpłacili 1,16 miliarda dolarów, ale niewiele trafiło do handlu

Od sierpnia 2019 do maja 2023 inwestorzy wpłacili 1,1605 miliarda dolarów w kryptowalutach do portfeli NovaTech śledzonych przez CoinPayments, procesora płatności kryptowalutowych. Akta sądowe pokazują, że tylko 25,99 miliona dolarów — około 2% ogółu wpłat — trafiło na platformę handlową, gdzie straty wyniosły łącznie 18,19 miliona dolarów. Liczby te wskazują, że przytłaczająca większość środków klientów nigdy nie dotarła do działalności handlowej, która miała generować zyski.

Prokuratorzy twierdzą, że NovaTech obiecywał tygodniowe zwroty od 2% do 4%, mimo że miał niewielkie dochody z handlu wspierające te twierdzenia. Firma rzekomo używała wpłat od nowych inwestorów do wypłacania innym klientom i zapewniania premii za rekrutację.

Śledczy prześledziły co najmniej 134,5 miliona dolarów transferów do portfeli należących doynthii i Eddy'ego Petionów. Firma rekrutowała poprzez media społecznościowe, czaty WhatsApp i grupy modlitewne, w tym społeczności haitańskie w Nowym Jorku.

Federalni regulatorzy opisali oszustwo inwestycyjne w kryptowalutach oparte na WhatsApp w innej sprawie, która zakończyła się wyrokiem w czerwcu, a odrębne postępowanie karne z 2026 roku dotyczyło rzekomych wypłat finansowanych z nowych wpłat zamiast z zysków z handlu.

NovaTech zawiesił działalność w 2023 roku, pozostawiając dziesiątki tysięcy inwestorów bez możliwości odzyskania kryptowalut. Pozew Nowego Jorku opisuje straty klientów w Stanach Zjednoczonych i za granicą.

Czterej promotorzy zgodzą się na prawie 6 milionów dolarów wypłat

Nowy Jork rozstrzygnął roszczenia przeciwko Martinowi Ziziemu, Frantzowi Ciceronowi, Ricardo Royowi Sr. i Jamesowi Corbettowi w związku z ich rolą jako promotorów NovaTech. Porozumienia wymagają około 5,98 miliona dolarów w wypłatach i dożywotnio zakazują wszystkim czterem działalności w zakresie papierów wartościowych, towarów i kryptowalut.

Zizi zgodził się zapłacić 2,9 miliona dolarów, a Ciceron zapłaci 2,05 miliona dolarów na mocy porozumień. Corbett zapłaci 750 000 dolarów, a wypłata Roya wynosi 275 861 dolarów, przy czym środki mają służyć poszkodowanym.

Sprawa rozpoczęła się od pozwu z czerwca 2024 przeciwko NovaTech, AWS Mining i kilku osobom związanym z obiema operacjami. AWS Mining zawiesił działalność w 2019 roku po obietnicy miesięcznych zwrotów od 15% do 20%, a Petionowie później utworzyli NovaTech.

Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC), amerykański regulator instrumentów pochodnych, ścigała inne rzekome piramidalne schematy krypto- i forexowe obejmujące premie za rekrutację. W Nowym Jorku sąd musi jeszcze zdecydować o żądaniu 1,37 mili dolarów od Petionów i podmiotów NovaTech.

Źródło: Blockonomi