Założyciel MyTrade Liu Zhou ukarany grzywną 10 000 USD za operację wash tradingu kryptowalutami
Najważniejsze informacje
- •Liu Zhou został skazany przez sąd federalny w Bostonie na grzywnę w wysokości 10 000 USD bez kary pozbawienia wolności po przyznaniu się do spisku w celu dopuszczenia się manipulacji rynkiem i oszustwa telekomunikacyjnego.
- •Produkt MyTrade o nazwie „Volume Support" pozwalał klientom określić pożądany dzienny wolumen wash tradingu, który następnie był realizowany przez zautomatyzowane boty na około 60 kryptowalutach.
- •Sprawa wywodzi się z operacji kontrolowanej FBI, w ramach której utworzono fikcyjną firmę kryptowalutową NexFundAI w celu pozyskiwania usług animatorów rynku i dokumentowania nielegalnych ofert.
- •Zhou był jednym z 18 osób i podmiotów, którym w październiku 2024 roku postawiono zarzuty, w tym animatorzy rynku Gotbit, ZM Quant i CLS Global — w ramach jednej z największych akcji egzekucyjnych Departamentu Sprawiedliwości dotyczących manipulacji rynkiem kryptowalut.
- •Zgodnie z umową o przyznanie się do winy, MyTrade musi trwale wyłączyć swoje boty do wash tradingu i zamieścić na stronie internetowej komunikat stwierdzający, że wsparcie wolumenu stanowi nielegalny wash trading na mocy prawa USA.
Liu Zhou, 41-letni założyciel animatora rynku kryptowalut MyTrade, został ukarany grzywną w wysokości 10 000 USD i uniknął kary pozbawienia wolności za prowadzenie usługi wash tradingu, która generowała miliony dolarów sztucznego dziennego wolumenu na około 60 kryptowalutach.
Zhou, obywatel Kanady i Chin, został skazany w czwartek w sądzie federalnym w Bostonie przez sędzię okręgową USA Angel Kelley, która nie orzekła kary pozbawienia wolności — jak podało Law360. Przyznał się do spisku w celu dopuszczenia się manipulacji rynkiem i oszustwa telekomunikacyjnego po tym, jak w październiku 2024 roku postawiono mu zarzuty wraz z 17 innymi osobami i podmiotami.
MyTrade sprzedawała tę usługę jawnie. Klienci logowali się do panelu na stronie internetowej MyTrade MM i określali dzienny wolumen transakcji wash tradingu, jaki chcieli zrealizować na wskazanych giełdach — produkt, który firma nazywała „Volume Support". Zautomatyzowane boty wykonywały resztę, wielokrotnie kupując i sprzedając ten sam aktyw, aby sztucznie zawyżyć widoczny wolumen obrotu. Według stanu na październik 2024 roku usługa liczyła dziesiątki klientów. Wash trading pozostaje utrzymującym się problemem na rynkach kryptowalut, gdzie zawyżone dane o wolumenie mogą wprowadzać inwestorów w błąd, sugerując większą płynność i popyt, niż faktycznie istnieje.
Zhou był szczery z osobami, które uważał za potencjalnych klientów. MyTrade MM „wykonuje samotransakcje — kupno i sprzedaż w tej samej sekundzie" — mówił im, dodając, że jej bot wolumenowy mógłby służyć do przeprowadzania schematów pump-and-dump. Celem, jak wyjaśniał, było przyciągnięcie „innych kupujących ze społeczności, ludzi, których nie znasz albo których nie obchodzi", ponieważ „musimy sprawić, że [inni kupujący] stracą pieniądze, żebyśmy mogli zarobić".
Operacja kontrolowana FBI
Śledczy stworzyli NexFundAI — fikcyjną firmę kryptowalutową z własną stroną internetową i tokenem opartym na Ethereum, który był notowany na Uniswap, dopóki organy ścigania go nie zablokowały. Token posłużył do pozyskiwania usług animatorów rynku i rejestrowania tego, co oferowali.
Operacja doprowadziła do postawienia zarzutów 18 osobom i podmiotom w październiku 2024 roku, w tym animatorom rynku Gotbit, ZM Quant i CLS Global, jak wcześniej informowaliśmy. Była to jedna z najszerszych akcji egzekucyjnych Departamentu Sprawiedliwości wymierzonych w manipulacje na rynku kryptowalut do tej pory. Prokuratora Okręgowa USA dla Dystryktu Massachusetts ogłosiła wyrok.
Zgodnie z umową o przyznanie się do winy Zhou, MyTrade MM musiała zaprzestać sprzedaży Volume Support i trwale dezaktywować powiązane boty. Firma musiała również zamieścić na własnej stronie internetowej oświadczenie stwierdzające, że wsparcie wolumenu jest „formą wash tradingu i jest nielegalne na mocy praw Stanów Zjednoczonych". Pozostali oskarżeni objęci akcją z października 2024 roku czekają na dalszy tok postępowania.
