Trzej mężczyźni z Missouri zostali oskarżeni w związku z rzekomym spiskiem dotyczącym włamania do domu, którego celem było zmuszenie rodziny z Connecticut do oddania Bitcoinów powiązanych z jedną z największych kradzieży kryptowalut ściganych w Stanach Zjednoczonych.

Sedric Louis, 32 lata, John Davis, 34 lata, i Martel Williams, 27 lat — wszyscy ze St. Louis — zostali wymienieni w drugim uzupełniającym akcie oskarżenia złożonym 22 maja. Każdemu z oskarżonych postawiono jeden zarzut spisku w celu zakłócenia handlu poprzez rabunek, powszechnie określanego jako rabunek na podstawie Hobbs Act, za co grozi maksymalnie 20 lat więzienia. Hobbs Act, federalna ustawa antyrackieterska uchwalona w 1946 roku, stała się standardowym narzędziem oskarżenia w przestępstwach z użyciem przemocy związanych z kryptowalutami, ponieważ zmuszenie ofiary do transferu aktywów cyfrowych z natury wpływa na handel międzystanowy.

Docelowymi ofiarami byli Veer Chetal i jego rodzice. Chetal później przyznał się do winy w związku z zarzutami wynikającymi z kradzieży z sierpnia 2024 roku ponad 4,100 BTC — wówczas wartych około $245 million — od ofiary w Washington, D.C., co stawiało go w nietypowej sytuacji zarówno sprawcy dużego napadu kryptowalutowego, jak i celu przestępców chcących przejąć skradzione środki.

Zespół z Missouri prowadził obserwację rodziny przez dwa dni

Zgodnie z aktem oskarżenia Louis, Davis i Williams podróżowali do Connecticut między 21 sierpnia a 24 sierpnia 2024 roku — zaledwie kilka dni po pierwotnej kradzieży z 18 sierpnia. Grupa wynajęła pojazdy i zgromadziła sprzęt, w tym karabinki pneumatyczne i krótkofalówki.

Według zarzutów przez dwa dni obserwowali Chetala i jego rodziców, czekając na okazję do wtargnięcia do domu rodziny. Plan polegał na zastraszeniu Chetala i zmuszeniu go do przelania skradzionej kryptowaluty do portfeli kontrolowanych przez organizatorów procederu.

Trzej mężczyźni ostatecznie porzucili operację, gdy zaczęli obawiać się, że kamery monitoringu domowego mogły ich zarejestrować, a także po pogorszeniu się komunikacji z innymi uczestnikami.

Wkrótce potem przybyła oddzielna ekipa z Florydy i przeprowadziła atak 25 sierpnia. Sześciu mężczyzn brutalnie przejęło Lamborghini Urus należące do rodziny, zaatakowało rodziców Chetala i zmusiło ich do wejścia do innego pojazdu, zanim interweniowała policja. Wszyscy sześciu oskarżeni związani z tym porwaniem przyznali się już do winy. Szybka mobilizacja kilku ekip spoza stanu wobec tego samego celu w ciągu jednego tygodnia pokazuje zorganizowaną koordynację przypisywaną przez federalnych śledczych tej sieci.

Początek sprawy w kradzieży Bitcoinów o wartości $245 million

Sprawa porwania wywodzi się z kradzieży z 18 sierpnia ponad 4,100 BTC od zamożnego inwestora z Washington, D.C., dokonanej przy użyciu inżynierii społecznej i zdalnego dostępu do komputera. Szersze federalne śledztwo później rozszerzyło się do rzekomego przedsięwzięcia obejmującego kradzież kryptowalut i pranie pieniędzy o wartości $263 million (U.S. Department of Justice). Prokuratorzy zastosowali w sprawie przepisy RICO — tradycyjnie używane do rozbijania zorganizowanych syndykatów przestępczych — podkreślając skalę koordynacji, która według władz obejmowała wiele stanów i angażowała wyspecjalizowane ekipy do działań fizycznych.

Adam Iza osobno przyznał się do winy za pomoc w koordynowaniu napadu na Bitcoin w Danbury (Crypto Adventure), w tym do komunikacji z porywaczami, pomocy w organizacji logistyki oraz zapewniania finansowania.

James Schwab i Saif Faiq również zostali oskarżeni w szerszym spisku dotyczącym porwania. Iza ma zostać skazany 12 sierpnia za skazanie na podstawie Hobbs Act.

Fizyczne ataki na posiadaczy kryptowalut

Sprawa z Danbury odzwierciedla szerszy wzrost fizycznych ataków, w których przestępcy omijają zabezpieczenia portfeli, atakując osoby mogące autoryzować transfery.

Niedawne przypadki obejmowały włamania do domów, podczas których zmuszano posiadaczy kryptowalut do oddania dostępu do portfeli (Crypto Adventure) oraz próby porwania wymierzone w członków rodzin prominentnych menedżerów z branży krypto (Crypto Adventure).

Louis i Davis pozostają w areszcie od czasu zatrzymania 25 czerwca i 30 lipca złożyli oświadczenia o niewinności. Williams 17 lipca również nie przyznał się do winy i został zwolniony za kaucją, podczas gdy federalna sprawa toczy się dalej.