Założyciel MEXC Global Vugar Usi oświadcza, że giełda kryptowalut jest gotowa walczyć z czarną listą, na którą trafiła w Stanach Zjednoczonych, i otworzyła bezpośrednią linię komunikacji z amerykańskimi władzami przed upływem miesięcznego terminu.

Odliczanie do amerykańskiego odcięcia rozpoczęło się, gdy Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) wydała 6 listopada zarządzenie na podstawie sekcji 9714 ustawy o zwalczaniu rosyjskiego prania pieniędzy. 30-dniowy licznik formalnie startuje w dniu publikacji zarządzenia w Federal Register — publikacji, która dokładnie określi, kiedy upływa termin dla MEXC. Po zamknięciu tego okresu amerykańskie instytucje nie będą mogły przesyłać ani otrzymywać środków związanych z giełdą.

Jak MEXC odpowiada na zarządzenie FinCEN

Usi traktuje 30-dniowy okres jako czas na otwarcie kanału negocjacyjnego z amerykańską agencją. W poście na X powiedział, że MEXC nawiązała kontakt z FinCEN „przy wsparciu czołowych amerykańskich kancelarii prawnych” i że agencja potwierdziła otrzymanie pisemnego wniosku giełdy wczoraj rano, czasu amerykańskiego.

„Jesteśmy gotowi do pełnej współpracy” — napisał Usi w poście, dodając, że platforma „kontynuuje normalne działanie”.

Oficjalne konto MEXC wyraziło to samo kilka dni wcześniej, oświadczając, że wraz z zespołami prawnymi i compliance analizuje zarządzenie z 6 listopada oraz że środki użytkowników pozostają bezpieczne. Giełda uruchomiła również niezależny przegląd swoich procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i kontroli sankcyjnych.

Czym jest zarządzenie z sekcji 9714?

Sekcja 9714 to uprawnienie, którego FinCEN może użyć, aby celować w firmy zagraniczne uznane za „poważne ryzyko prania pieniędzy w związku z rosyjskimi finansami nielegalnymi”. Wydając takie zarządzenie, agencja może zablokować tym firmom możliwość przesyłania i otrzymywania środków z amerykańskich instytucji.

FinCEN rzadko sięga po sekcję 9714. Przed MEXC tylko dwie firmy otrzymały to oznaczenie: Bitzlato w styczniu 2023 oraz PM2BTC we wrześniu 2024. Żaden z tych podmiotów nie był nawet zbliżony do skali MEXC, co czyni ją zdecydowanie największą firmą, jakiej dotąd nałożono to oznaczenie.

Zarządzenie FinCEN wskazało, że giełda obsługiwała dziennie ponad 1 mld dolarów wolumenu transakcji i miała około 5 mld dolarów rezerw na czerwiec 2026. W ostatnich 24 godzinach giełda odnotowała blisko 810 mln dolarów wolumenu, według danych CoinMarketCap.

Dlaczego FinCEN celuje w MEXC

Działanie FinCEN obejmuje zachowania z okresu od maja 2021 do maja 2026, jak donosił Cryptopolitan. Agencja zarzuca, że MEXC obsłużyła około 1,5 mld dolarów związanych z omijaniem rosyjskich sankcji, w ramach pięcioletniego okresu, w którym obsłużyła około 16,7 mld dolarów transakcji o charakterze nielegalnym.

Giełdę obciążają również powiązania z A7, wspieranym przez rosyjskie państwo systemem płatności, który emituje także stablecoina A7A5 powiązanego z rublem. Cryptopolitan donosił na początku października, że amerykański departament skarbu nałożył na A7 oznaczenie znaczącej transnarodowej organizacji przestępczej.

Zarządzenie FinCEN zakazuje amerykańskim instytucjom przesyłania i otrzymywania środków z MEXC. Nie dotyczy firm zarejestrowanych poza USA i nie oczekuje się, że działalność giełdy poza USA zostanie dotknięta.

Skutki są już widoczne na innych platformach. Założyciel OKX Star Xu ostrzegł użytkowników przed bezpośrednim przesyłaniem środków z MEXC do OKX po skargach użytkowników, że wpłaty USDT były oznaczane i zamrażane. Binance również ogłosiła, że przestanie obsługiwać transfery związane z giełdą. To, czy więcej platform wprowadzi własne ograniczenia i jak FinCEN odpowie na pisemny wniosek MEXC, ukształtuje przebieg odcięcia, gdy 30-dniowy okres dobiega końca.