MEXC odnotowuje odpływy 126 milionów dolarów, gdy USA celują w giełdę za rzekome nielegalne transakcje o wartości 16,7 miliarda dolarów

Giełda kryptowalut MEXC odnotowała około 126 milionów dolarów netto odpływów środków użytkowników w ciągu jednego dnia, gdy regulatorzy w Stanach Zjednoczonych przystąpili do odcięcia platformy od dostępu do amerykańskiego systemu finansowego.

Wypłaty zbiegły się w czasie z działaniem egzekucyjnym z 6 listopada podjętym przez Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) amerykańskiego Departamentu Skarbu, które oskarżyło giełdę o umożliwienie 16,7 miliarda dolarów transakcji związanych z omijaniem sankcji, finansowaniem terroryzmu i cyberprzestępczością.

Dane z DeFiLlama wykazały 126,03 miliona dolarów netto odpływów w okresie 24 godzin obejmującym ogłoszenie, przy czym giełda zatrzymała około 4,353 miliarda dolarów śledzonych aktywów. Liczby te odzwierciedlają ruchy netto przez monitorowane portfele. Nie potwierdzają one, że wszystkie wypłaty nastąpiły po ogłoszeniu, ani nie wskazują, czy giełda posiada wystarczające aktywa na pokrycie zobowiązań wobec klientów.

MEXC stara się uspokoić użytkowników

MEXC próbował złagodzić obawy dotyczące swojej sytuacji finansowej, zapewniając, że środki klientów pozostają bezpieczne, a usługi handlu, wpłat i wypłat działają normalnie.

W oficjalnym oświadczeniu giełda poinformowała, że wraz ze swoimi zespołami prawniczymi i zgodności analizuje zarządzenie Departamentu Skarbu oraz że rozpoczęła niezależny przegląd swoich kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji.

„Poważnie traktujemy zgłoszone obawy i zamierzamy konstruktywnie współpracować z FinCEN, a także z innymi odpowiednimi regulatorami i właściwymi organami na całym świecie”, stwierdziła firma.

Prezes zarządu Vugar Usi niezależnie starał się wyjaśnić konsekwencje zarządzenia, po tym jak wśród użytkowników giełdy pojawiły się obawy.

„Krąży szereg błędnych przekonań”, powiedział Usi, podkreślając, że ograniczenia dotyczą transakcji z udziałem amerykańskich instytucji finansowych, a nie całej globalnej działalności giełdy.

Dodał: „ samo zarządzenie nie zamraża ani nie zajmuje żadnych aktywów przechowywanych na MEXC. Użytkownicy mogą handlować normalnie.”

Usi wyraził przekonanie, że sprawa zostanie rozwiązana i oświadczył, że giełda będzie nadal informować klientów w miarę postępu rozmów z regulatorami.

Co wykazało 24-stronicowe zarządzenie FinCEN

Reakcja firmy nastąpiła po szeroko zakrojonym śledztwie rządu USA, które ujawniło poważne braki w kontrolach zgodności MEXC, mimo deklarowanej przez giełdę polityki odmowy obsługi klientów z jurysdykcji objętych sankcjami.

W swoim 24-stronicowym zarządzeniu FinCEN oświadczył, że MEXC umożliwił około 16,7 miliarda dolarów prawdopodobnie nielegalnej działalności między majem 2021 a majem 2026, w tym transakcje związane z rosyjskimi sieciami omijania sankcji oraz podmiotami powiązanymi z Iranem.

Prawie 1,5 miliarda dolarów dotyczyło bezpośredniej lub pośredniej ekspozycji na rosyjskie omijanie sankcji, w tym 232 miliony dolarów w bezpośrednich transakcjach z podmiotami objętymi sankcjami. FinCEN konkretnie zidentyfikował około 129 milionów dolarów transakcji z udziałem Garantex oraz kolejne 4,1 miliona dolarów z udziałem Grinex, po tym jak rosyjskie giełdy zostały objęte sankcjami przez władze zachodnie. Organ oświadczył, że MEXC kontynuował transakcje z obiema platformami jeszcze w czerwcu 2026.

Śledczy zidentyfikowali również ponad 1,87 miliarda dolarów transakcji z ekspozycją na Iran, w tym około 1 miliarda dolarów bezpośrednich transferów z udziałem ponad 40 irańskich giełd kryptowalut. Kolejne 22 miliony dolarów dotyczyło irańskiego banku centralnego oraz Gwardii Rewolucyjnej, w tym jej Siódmej Dywizji (Qods Force).

Oddzielnie organ zidentyfikował co najmniej 1,99 miliarda dolarów z udziałem nielegalnych aktorów cybernetycznych, w tym ponad 37,9 miliona dolarów podejrzanych płatności okupu.

Sekretarz Skarbu Scott Bessent ujął działanie egzekucyjne jako część szerszego wysiłku Waszyngtonu zmierzającego do ograniczenia kanałów finansowych dostępnych dla podmiotów objętych sankcjami, przedstawiając decyzję stojącą przed instytucjami jako wybór między dostępem do rynku USA a stosunkami z reżimami objętymi sankcjami.

„Albo wspierasz reżim irański, albo masz dostęp do amerykańskiego systemu finansowego”, powiedział.

Zakres i granice amerykańskiego odcięcia finansowego

Zarządzenie zabrania objętym nim amerykańskim instytucjom finansowym wysyłania lub otrzymywania środków z udziałem MEXC, w tym transferów kryptowalut, począwszy od 30 dni po jego publikacji w Federal Register. Po wejściu w życie zakaz będzie zabraniał objętym instytucjom przetwarzania transferów do i z giełdy. Nie ma określonej daty wygaśnięcia, choć FinCEN zachowuje uprawnienia do udzielania wyjątków.

Dla objętych instytucji data publikacji w Federal Register faktycznie uruchamia odliczanie, wyznaczając określony przedział czasu, w którym transfery z udziałem MEXC pozostają dozwolone, zanim zakaz zacznie obowiązywać.

Ograniczenie nie zamyka MEXC na poziomie międzynarodowym ani nie zamraża automatycznie aktywów klientów, ale może skomplikować relacje giełdy z bankami, pośrednikami finansowymi i dostawcami płynności działającymi w ramach amerykańskiego systemu regulacyjnego. Sprawa ilustruje również, w jaki sposób narzędzia egzekucyjne Waszyngtonu stosuje się do globalnie działających platform kryptowalutowych: zamiast kierować się bezpośrednio przeciwko działalności MEXC, zarządzenie wiąże objęte amerykańską jurysdykcją banki i pośredników łączących giełdę z amerykańskim systemem finansowym.

Presja rośnie na dział handlowy wart 1 bilion dolarów

Działanie egzekucyjne USA następuje, gdy MEXC wycofuje się z kilku rynków międzynarodowych w obliczu rosnącej kontroli regulacyjnej, podczas gdy jego działalność handlowa nadal się rozwija. Jak informował CryptoSlate 30 października, giełda ogłosiła wycofanie się z Francji, Holandii, Rosji i Białorusi w ramach starań o zajęcie się obawami związanymi ze zgodnością. W przeciwieństwie do tych wyjść z rynków, które giełda ogłosiła sama, amerykańskie zarządzenie zostaje nałożone z zewnątrz i wchodzi w życie według harmonogramu ustalonego przez regulatorów, a nie przez MEXC.

Najnowsza interwencja USA dołącza do tych niepowodzeń, potencjalnie komplikując ambicje MEXC rozszerzenia działalności poza handel kryptowalutami na tradycyjne rynki finansowe.

Presja regulacyjna pojawia się mimo rosnącej obecności rynkowej giełdy. Raport TokenInsight wykazał, że MEXC przetworzył 1,069 biliona dolarów wolumenu obrotu w trzecim kwartale 2026, zajmując czwarte miejsce wśród giełd objętych badaniem. Jego ogólny udział w rynku osiągnął 8,91%, wzrost o 0,38 punktu procentowego względem poprzedniego kwartału.

MEXC zyskał również pozycję w instrumentach pochodnych powiązanych z tradycyjnymi aktywami finansowymi, przetwarzając 86 miliardów dolarów commodity perpetual futures w tym kwartale — 17,43% udział w rynku, ustępując jedynie Binance.

Liczby te podkreślają skalę działalności handlowej, która jest teraz narażona na zwiększoną niepewność regulacyjną, gdy MEXC próbuje poszerzyć swoją obecność na globalnych rynkach finansowych.

Chociaż zarządzenie FinCEN nie zabrania MEXC działania na arenie międzynarodowej, może zakłócić relacje z bankami, dostawcami płynności i innymi pośrednikami podlegającymi jurysdykcji USA. Zakres tego zakłócenia pozostaje niejasny, ponieważ MEXC nie ujawnił, jaka część jego działalności handlowej lub płynności zależy od instytucji objętych zakazem, co utrudnia ilościowe określenie praktycznych skutków.

Bezpośredni test nastąpi, gdy ograniczenia wejdą w życie, w szczególności czy giełda będzie w stanie utrzymać istniejące relacje finansowe, zajmując się jednocześnie brakami zgodności zidentyfikowanymi przez władze USA. Wskaźniki do obserwacji obejmują publikację zarządzenia w Federal Register, która uruchamia 30-dniowy zegar; wszelkie wyjątki, jakie FinCEN zdecyduje się udzielić; oraz wyniki niezależnego przeglądu kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji MEXC, który giełda oświadczyła, że rozpoczęła.