Obywatele Kenii wśród 6 oskarżonych w USA w sprawie oszustwa kryptowalutowego wymierzonego w 800 Amerykanów, z czego ukradziono ponad 750 000 dolarów
Najważniejsze informacje
- •Sześcioro oskarżonych, w tym obywatele Kenii i kenijskie przedsiębiorstwo, stawia zarzuty w USA w związku z rzekomym oszustwem kryptowalutowym, które przyniosło sprawcom ponad 750 000 dolarów od około 800 amerykańskich celów.
- •Grupa miała rzekomo podszywać się pod kobiety na portalach randkowych, aby zdobyć zaufanie ofiar, i kierować je do fałszywych platform inwestycyjnych NFT, które wypłacały środki z podłączonych portfeli kryptowalutowych bez zgody.
- •Śledczy zidentyfikowali około 74 portfele kryptowalutowe powiązane z ofiarami w kilku stanach USA, śledząc środki za pomocą publicznych rejestrów transakcji blockchain.
- •Rzekoma operacja miała mieć powiązania z sieciami przestępczymi w Chinach i Malezji oraz przeniosła się z Kambodży na Madagaskar na początku 2025 roku po działaniach organów ścigania.
- •Amerykańscy prokuratorzy starają się o ekstradycję oskarżonych z Madagaskaru — etap, który zadecyduje, czy zostaną postawieni przed amerykańskim sądem, aby odpowiedzieć na zarzuty.
Obywatele Kenii i kenijskie przedsiębiorstwo znajdują się wśród sześciu osób oskarżonych w Stanach Zjednoczonych o rzekome oszustwo inwestycyjne związane z kryptowalutami, w którym wykorzystano fałszywe relacje internetowe do ukradzenia ponad 750 000 dolarów amerykańskim ofiarom — jak donosi, celem schematu było około 800 Amerykanów.
Prokuratorzy z amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości (DoJ) twierdzą, że grupa prowadziła ośrodki oszukańcze na Madagaskarze, gdzie pracownicy podszywali się pod kobiety na portalach randkowych, aby zbudować zaufanie ofiar, a następnie kierowali je do fałszywych platform inwestycyjnych opartych na tokenach niezamiennych (NFT). Ofiary były instruowane, aby połączyć swoje portfele kryptowalutowe ze stronami internetowymi, co pozwalało oszustom wypłacać środki bez ich wiedzy.
Schematy tego typu, w których oszuści budują internetowe relacje romantyczne, zanim przedstawią fałszywe inwestycje, są powszechnie nazywane w doniesieniach organów ścigania i branży oszustwami "pig butchering". Amerykańskie agencje, w tym FBI, wielokrotnie wydawały publiczne ostrzeżenia dotyczące tego wzorca oszustwa, zalecając konsumentom ostrożność wobec kontaktów internetowych, których nigdy nie spotkali osobiście, a którzy nakłaniają ich do korzystania z platform kryptowalutowych.
Śledztwo i zarzuty zostały opisane w raporcie kenijskiego serwisu kryptowalutowego BitKE:
#Kenyans and a #Kenyan business named in the latest #crypto crime investigations and report from @TheJusticeDept #CryptoCrimeKE #CryptoLaunderingKE #CryptoKenya #CryptoKE @DCI_Kenya @CMAKenya @CBKKenya @NPSOfficial_KE — BitKE (@BitcoinKE) October 30, 2026
Śledczy zidentyfikowali około 74 portfele kryptowalutowe powiązane z ofiarami znajdującymi się w kilku stanach USA. Śledzenie środków na poziomie portfela to standardowe narzędzie w takich sprawach, ponieważ publiczne blockchainy jawnie rejestrują każdą transakcję między adresami, nawet gdy tożsamość osób nimi zarządzających nie jest od razu znana. Według zarzutów grupa miała powiązania z sieciami przestępczymi w Chinach i Malezji i przeniosła swoją działalność z Kambodży na Madagaskar na początku 2025 roku po działaniach organów ścigania — wzorzec przemieszczania się, który międzynarodowi badacze dokumentowali wśród dużych operacji oszukańczych w Azji Południowo-Wschodniej.
Sprawa uwypukla rosnący międzynarodowy zasięg oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami, w których oszustwa romantyczne i kradzież tożsamości są coraz częściej wykorzystywane do kradzieży aktywów cyfrowych od ofiar. Ilustruje również, jak tego rodzaju ściganie zależy od współpracy transgranicznej, ponieważ rzekome działania, oskarżeni i infrastruktura wspierająca obejmują wiele jurysdykcji.
Amerykańskie władze informują, że sześcioro oskarżonych stawia zarzuty związane z rzekomym schematem, a prokuratorzy starają się o ich ekstradycję z Madagaskaru — etap, który zadecyduje, czy oskarżeni zostaną postawieni przed amerykańskim sądem, aby odpowiedzieć na zarzuty.
Zarzuty pozostają twierdzeniami do czasu udowodnienia ich przed sądem.
Źródło: BitcoinKE
