Kenijski Urząd ds. Rynków Kapitałowych (CMA Kenya) wskazał 15 podmiotów, które miały oferować usługi inwestycyjne bez wymaganych licencji, podczas gdy Kenijska Dyrekcja Dochodzeń Kryminalnych (DCI Kenya) i inne organy ścigania prowadzą dochodzenia w sprawie tych firm.

Na liście znalazła się znacząca grupa podmiotów związanych z kryptowalutami i aktywami cyfrowymi: QVSE, Kore Exchange, Bitblock Capital, CBEX, Ultima Cryptocurrency oraz Wealth Sharing Group, działająca pod nazwą Opticoin.

Pozostałe podmioty wymienione przez CMA to Global Investment Group, Abacus Wealth Management, Brown Advisory Group, B Invest, Maliwave Investments, Monetrix Capital Investments, Twenty-four Hours Pro Expert Trader, Just Markets oraz Lukman-trust fund.

CMA poinformował, że podmioty te działały bez wymaganych licencji lub zgód i bezprawnie pozyskiwały środki od opinii publicznej. Urząd nie ujawnił szczegółowych zarzutów wobec poszczególnych firm ani nie wskazał potencjalnych strat z nimi związanych.

Urząd przekazał, że wszystkie 15 podmiotów jest objętych aktywnym dochodzeniem prowadzonym przez DCI we współpracy z CMA i innymi organami ścigania. CMA wezwał również poszkodowanych inwestorów do zgłaszania spraw do DCI. Ponieważ dochodzenia nadal trwają, komunikat CMA przedstawia zastrzeżenia regulacyjne, a nie ostateczne ustalenia dotyczące działalności firm. Dalsze informacje o poszczególnych zarzutach, poszkodowanych inwestorach lub działaniach egzekucyjnych będą zależeć od wyników dochodzeń.

Skala listy podkreśla rosnącą rolę kryptowalut w dochodzeniach dotyczących przestępstw finansowych w Kenii. Kilka wskazanych podmiotów oferowało kryptowaluty, produkty forex lub inne cyfrowe produkty inwestycyjne, dzięki czemu programy te mogły docierać do inwestorów za pośrednictwem platform internetowych i urządzeń mobilnych.

Wnioski z wyjścia HuruPay z Kenii w związku z kontrolą AML dotyczącą kryptowalut

Najnowsze działania wskazują również na szersze wyzwanie regulacyjne. Programy inwestycyjne mogą działać w internecie i pozyskiwać kenijskich inwestorów nawet wtedy, gdy nie mają lokalnego zezwolenia, a niektóre z nich były przedmiotem kontroli lub ostrzeżeń regulacyjnych na innych rynkach afrykańskich. Przykładowo QVSE było już wcześniej przedmiotem dyskusji w kenijskim parlamencie w związku z pytaniami o status regulacyjny firmy i zarzucane jej praktyki inwestycyjne.

Dla kenijskiej branży kryptowalut znaczenie tej sprawy wykracza poza 15 firm. Zaangażowanie DCI w dochodzenie dotyczące wielu platform powiązanych z kryptowalutami wskazuje, że organy coraz częściej traktują oszustwa związane z aktywami cyfrowymi jako szerszy problem przestępczości finansowej, a nie wyłącznie jako kwestię licencji.

CMA zalecił inwestorom sprawdzenie, czy usługodawca inwestycyjny posiada licencję, przed przekazaniem środków. Ostrzegł również przed podmiotami przedstawiającymi oszukańczą działalność jako legalne możliwości inwestycyjne.

Kenijski sąd zamraża ponad 2 miliony dolarów w USDT w portfelu Binance w związku z praniem pieniędzy