Włoska policja aresztowała 30 osób oskarżonych o prowadzenie podziemnego banku dla zorganizowanej przestępczości z wypożyczalni samochodów koło Mediolanu, konfiskując 21 mln euro (około 23,6 mln dolarów) w gotówce, saldach bankowych, kryptowalutach, łodziach, biżuterii i luksusowych zegarkach — poinformowała we środę włoska agencja ANSA.

Operację przeprowadziła Guardia di Finanza, włoska policja finansowa, na polecenie mediolańskich prokuratorów ds. zwalczania mafii. Jej celem byli podejrzani o powiązania z 'Ndranghetą, Camorrą oraz grupami przestępczymi z Foggii w południowych Włoszech. Szesnastu podejrzanych trafiło do aresztu, a 14.objęto aresztem domowym, w tym dwie osoby zatrzymane w Hiszpanii i jedną w Szwajcarii.

Według śledczych firma w Pero, na obrzeżach Mediolanu, była prowadzona przez trzech Włochów: dwóch wieloletnich kontaktów klanów 'Ndranghety z Crotone w Kalabrii, południowego regionu, w którym ta organizacja ma swoje korzenie, obaj wcześniej skazani we wcześniejszych śledztwach mafijnych, oraz członka klanu Casales z Camorry. Prokuratorzy poinformowali, że w obsługę sieci angażowali się wspólnicy chińscy i albańscy.

Zdaniem prokuratorów wypożyczalnia samochodów pełniła funkcję „ukrytego banku” dla organizacji przestępczych. Spółki-pozostałości wystawiły faktury za ponad 110 mln euro za usługi, które nigdy nie zostały świadczone, co pozwalało klientom obniżać zobowiązania podatkowe. Firmy te płaciły przelewem bankowym i otrzymywały pieniądze z powrotem w gotówce, pomniejszone o prowizję. Łącznie sieć przetransferowała za granicę około 68 mln euro, według prokuratorów.

Środki zgromadzone na kontach spółek-pozostałości były przesyłane do banków w Luksemburgu, na Litwie i w Niemczech, a następnie kierowane przez giełdy kryptowalut do portfeli kontrolowanych przez sieć — informuje Bloomberg. Dilerzy narkotykowi, którzy przekazywali gotówkę, otrzymywali w zamian kryptowaluty lub międzynarodowe przelewy bankowe, a sieć obsługiwała także pieniądze skradzione ofiarom internetowych oszustw inwestycyjnych na krypto, zgodnie z doniesieniami. Ta sekwencja — najpierw klasyczne przelewy bankowe, a krypto jako ostatni etap do portfeli kontrolowanych przez sieć — pokazuje, gdzie tradycyjne finanse i aktywa cyfrowe przecinają się w zarzucanym łańcuchu prania pieniędzy.

W śledztwie wspierał unit ds. przestępczości technologicznej Guardia di Finanza; zostało ono opisane w postanowieniu sądowym liczącym ponad 500 stron. Obecność kryptowalut wśród skonfiskowanych aktywów pokazuje, jak tego typu dochodzenia obecnie śledzą przepływ wartości zarówno w kanałach bankowych, jak i aktywów cyfrowych.

Sprawa dotarła również do wnętrza włoskich instytucji. Wśród zatrzymanych jest inspektor Guardia di Finanza, objęty aresztem domowym pod zarzutem korupcji, według kalabryjskiego portalu LaC News24. Śledczy oskarżyli także pracownika mediolańskiego sądu o wyciek informacji o toczących się postępowaniach, a w sprawie zamieszany jest również adwokat i były funkcjonariusz polic finansowej. Wszyscy podejrzani są domniemani niewinni, dopóki zarzuty przeciwko nim nie zostaną udowodnione w sądzie.

Zorganizowana przestępczość i krypto

Włoskie władze od lat ostrzegają, że zorganizowana przestępczość przyjmuje aktywa cyfrowe. W 2021 roku włoska Dyrekcja ds. Badań Antymafijnych stwierdziła, że „wszystkie organizacje przestępcze, w tym typu mafijnego, mają interes w wykorzystywaniu tych narzędzi w swojej działalności”, i opisała 'Ndranghetę, najpotężniejszą włoską organizację przestępczą, jako „coraz lepiej dostosowującą się do nowoczesnych narzędzi, takich jak kryptowaluty i deep web”. Sprawa w Pero wpisuje się dokładnie w to ostrzeżenie.