Izraelska policja zatrzymała pięć osób w sprawie kryptowalutowych transakcji o wartości 5 milionów dolarów umawianych przez WhatsApp
Najważniejsze informacje
- •Izraelska policja zatrzymała 10 listopada 2026 roku pięć podejrzanych w związku z zarzutami prania pieniędzy, oszustwa i świadczenia usług finansowych bez licencji powiązanych z handlem kryptowalutami.
- •Sprawa koncentruje się na około 16 milionach szekli, czyli około 5 milionach dolarów, w transakcjach kryptowalutowych rzekomo koordynowanych przez grupę WhatsApp.
- •Ponieważ transakcje zostały podobno umówione przez grupę komunikatora, a nie przez licencjonowanego dostawcę, odbywały się one poza izraelskimi obowiązkami przeciwdziałania praniu pieniędzy dla przedsiębiorstw walut wirtualnych.
- •Izraelskie przepisy z 2019 roku traktują przedsiębiorstwa zajmujące się walutami wirtualnymi jako dostawców usług finansowych i wymagają zatwierdzenia przez Urząd Nadzoru Rynków Kapitałowych, a prowadzenie działalności bez licencji stanowi przestępstwo.
- •Zatrzymania odzwierciedlają trwający wzorzec izraelskich działań egzekucyjnych wobec nielicencjonowanych giełd kryptowalut i operacji usług pieniężnych, a zarzuty pozostają objęte postępowaniem sądowym.
Izraelska policja zatrzymała pięć podejrzanych w sprawie kryptowalutowych transakcji o wartości 5 milionów dolarów umawianych przez WhatsApp
Izraelska policja zatrzymała we wtorek, 10 listopada 2026 roku, pięć podejrzanych w sprawie opartej na zarzutach prania pieniędzy, oszustwa oraz świadczenia usług finansowych bez licencji, dotyczącej transakcji kryptowalutowych na kwotę około 16 milionów szekli — około 5 milionów dolarów — umawianych przez grupę WhatsApp. Sprawa uwypukla lukę, którą izraelscy regulatorzy starają się zamknąć między nieformalnymi, opartymi na czatach ustaleniami handlowymi a nadzorowanymi, licencjonowanymi kanałami, które są obecnie wymagane dla usług walut wirtualnych.
Jak podaje raport, operację przeszukania i zatrzymań przeprowadził ogólnokrajowy oddział izraelskiej policji. Śledczy twierdzą, że podejrzani wykorzystywali grupę WhatsApp do organizowania i koordynowania transakcji kryptowalutowych o łącznej wartości około 16 milionów szekli, działając poza izraelskim systemem licencyjnym dla usług finansowych. Ponieważ rzekome transakcje były koordynowane przez grupę komunikatora, a nie przez zatwierdzonego dostawcę, działalność odbywała się poza obowiązkami przeciwdziałania praniu pieniędzy, które licencjonowane przedsiębiorstwa zajmujące się walutami wirtualnymi w Izraelu są zobowiązane spełniać.
Izrael stopniowo rozszerzał swoją ramę regulacyjną usług finansowych na działalność związaną z kryptowalutami. W 2019 roku uchwalono Rozporządzenie o zakazie prania pieniędzy (Regulacja korzystania z waluty wirtualnej), które traktuje przedsiębiorstwa zajmujące się handlem walutami wirtualnymi jako dostawców usług finansowych podlegających obowiązkom przeciwdziałania praniu pieniędzy. W tym samym roku Kneset uchwalił ustawę o nadzorze nad usługami finansowymi (specjalne usługi finansowe), która wymaga od dostawców usług wymiany walut wirtualnych i pokrewnych usług uzyskania zatwierdzenia z izraelskiego Urzędu Nadzoru Rynków Kapitałowych; prowadzenie takich usług bez zatwierdzenia stanowi przestępstwo — jest to świadczenie, którego naruszenie zarzuca policja w tej sprawie.
Izraelskie władze przeprowadziły w ostatnich latach serię działań egzekucyjnych wymierzonych w nielicencjonowane giełdy kryptowalut oraz operacje usług pieniężnych, a regulatorzy okresowo ostrzegali konsumentów przed ryzykiem oszustwa i prania pieniędzy związanym z nieformalnymi kanałami handlowymi. Zatrzymania wpisują się w ten wzorzec egzekwowania prawa. Ponieważ opisane zachowania pozostają na tym etapie zarzutem śledczych, wszelkie dalsze kroki w sprawie, takie jak decyzje o postawieniu zarzutów, przejdą przez izraelski system sądowy.
Ten raport został po raz pierwszy opublikowany przez COINOTAG: COINOTAG
