Gangi przestępczości zorganizowanej w Irlandii wynajmują prywatne skarbce, aby przechowywać klucze prywatne i frazy seed kontrolujące ich portfele kryptowalutowe, trzymając je obok gotówki, luksusowych zegarków i torebek — poinformował szef państwowej agencji zajmującej się konfiskatą aktywów.

Nadinspektor Michael Gubbins, który kieruje Biurem ds. Przestępczych Aktywów (CAB), powiedział Sunday Independent, że praktyka ta wynikła z własnych dochodzeń biura i została zgłoszona rządowemu Komitetowi Sterującemu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Jak powiedział, zawartość takich skarbców „mogła obejmować klucze do kryptowalut, gotówkę lub zegarki, a nawet paszporty”. Dodał: „Ponownie, wynika to z naszego doświadczenia i tego, co obserwowaliśmy w związku z tymi sprawami”.

Przygotowania do nowych unijnych przepisów

Komitet sterujący przygotowuje Irlandię do wdrożenia zestawu unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, które mają wejść w życie latem przyszłego roku. Pakiet zakaże transakcji gotówkowych powyżej €10,000 i zobowiąże firmy do identyfikowania każdej osoby wydającej w gotówce €3,000 lub więcej. Dostawcy usług związanych z kryptoaktywami, sprzedawcy dóbr luksusowych i platformy crowdfundingowe zostaną objęci ściślejszym nadzorem, co włączy firmy związane z kryptowalutami do szerszego systemu kontroli mającego na celu śledzenie nielegalnego finansowania.

W ubiegłym miesiącu Irlandia opublikowała swoją pierwszą krajową strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy, opierając ją na wcześniejszym planie działań, który zaostrzył zabezpieczenia dotyczące kryptowalut.

„Nadal dość podstawowe”

Gangi sięgają po kryptowaluty, aby rozłożyć ryzyko konfiskaty oraz wykorzystać poczucie anonimowości, jakie — ich zdaniem — zapewniają. „Uważają, że wiąże się z tym anonimowość” — powiedział Gubbins w wywiadzie towarzyszącym publikacji. Wskazał jednak na zmienność cen oraz ryzyko utraty haseł do portfeli jako czynniki ograniczające tę korzyść.

Mimo to powiedział gazecie, że przestępcze wykorzystanie kryptowalut w Irlandii pozostaje „nadal dość podstawowe”, a w nielegalnych dochodach wciąż dominuje gotówka. „Dla osób zajmujących się handlem narkotykami to nadal biznes oparty na gotówce”.

Biuro zetknęło się natomiast z profesjonalnymi osobami świadczącymi usługi prania pieniędzy, w tym operatorami hawali — nieformalnego systemu transferów, w którym gotówka wpłacona w jednym kraju jest wypłacana w innym bez przekraczania granicy. Gubbins oszacował typową prowizję na około 6%. W ramach jednego z takich dochodzeń biuro skonfiskowało €230,000 ze skrytki depozytowej w prywatnej firmie prowadzącej skarbce.

Największa konfiskata kryptowalut w historii biura

Biuro prowadzi również postępowanie dotyczące największej konfiskaty kryptowalut w swojej historii. W marcu, z pomocą Europolu, uzyskało dostęp do pierwszego z 12 portfeli. Portfele zawierają 6,000 BTC skonfiskowanych hodowcy konopi w 2019 roku. Klucze prywatne zostały zapisane i ukryte w futerale na wędkę, który później zaginął.

Gubbins powiedział, że z zasobu wartego €360 milionów udało się już spieniężyć ponad €130 milionów. W ubiegłym roku biuro przekazało irlandzkiemu skarbowi niemal €15 milionów.