Interpol ogłosił, że operacja Jackal IV zakończyła się 58 aresztowaniami w skoordynowanej akcji wymierzonej w oszustwa inwestycyjne związane z kryptowalutami i inne formy przestępczości internetowej. Wyniki, ogłoszone 25 sierpnia 2026 r., stanowią jedną z największych skoordynowanych akcji agencji przeciwko sieciom przestępczości finansowej powiązanym z oszustwami na rynku aktywów cyfrowych. „IV" w nazwie operacji odzwierciedla trwającą serię działań Interpolu przeciwko zorganizowanej przestępczości z Afryki Zachodniej, które agencja prowadzi wielokrotnie w ostatnich latach, gdy sieci te rozszerzyły działalność z handlu narkotykami na oszustwa internetowe.

Zakres operacji

Według Interpolu operacja Jackal IV trwała od listopada 2025 r. do czerwca 2026 r. i objęła 22 kraje na sześciu kontynentach. Siły policyjne w dziesiątkach państw współpracowały w celu śledzenia przepływów pieniędzy stojących za tymi oszustwami. Interpol poinformował, że operacja przyniosła 58 aresztowań i pozwoliła zidentyfikować 263 podejrzanych powiązanych z zorganizowanymi sieciami oszustw i prania pieniędzy.

Tomonobu Kaya, funkcjonariusz Interpolu, oświadczył, że operacja Jackal IV pokazuje siłę współpracy międzynarodowej. Działania koncentrowały się na grupach zorganizowanej przestępczości z Afryki Zachodniej stojących za wieloma z tych schematów.

Rajdy w RPA i Rumunii

W RPA policja przeprowadziła rajdy w siedmiu lokalizacjach w Johannesburgu związanych z oszustwami romantycznymi i inwestycyjnymi. Służby aresztowały 39 osób, zajęły 2,67 mln USD i zablokowały 257 kont bankowych powiązanych z oszustwami — co oznacza, że środki na tych kontach nie mogą już być przelane ani wypłacone.

W Rumunii policja rozbiła oszustwo call-center, oferujące wysokie stopy zwrotu na akcjach lub kryptowalutach. Funkcjonariusze aresztowali 11 osób, a śledczy oszacowali, że schemat przywłaszczył sobie i wyprał na całym świecie około 143 mln EUR.

Znaczenie dla egzekwowania prawa w sprawach oszustw kryptowalutowych

Oszustwa inwestycyjne związane z kryptowalutami zazwyczaj obiecują duże i szybkie zyski, które nigdy nie materializują się. Ponieważ kryptowaluty przemieszczają się przez granice szybko, ściganie tych pieniędzy wymaga współdzziałania policji w wielu krajach, a operacja Jackal IV pokazuje, że tego rodzaju skoordynowana egzekucja prawa zyskuje na sile. Kwestią do obserwowania jest, czy zidentyfikowani podejrzani — łącznie 263 osób poza aresztowanymi — zostaną objęci ekstradycją lub postępowaniem karnym oraz czy kolejne operacje będą realizowane według tego samego wielonarodowego scenariusza.

Operacja była wymierzona w sieci prania pieniędzy powiązane z oszustwami romantycznymi, fraudem kryptowalutowym, business email compromise i pojawiającymi się przypadkami sextortion. Kryptowaluty były jednym z kilku narzędzi, których przestępcy używali do ukrywania skradzionych środków. Interpol wcześniej podejmował działania przeciwko oszustwom powiązanym z kryptowalutami, w tym w sprawie z początku tego roku, w której śledczy prześledzili, jak portfel powiązany z młodym oszustem przemieszczał duże sumy, zanim policja go namierzyła. Te sprawy odzwierciedlają wzorzec śledzenia cyfrowych śladów pieniężnych aż do zidentyfikowanych osób — zdolność, która się poprawiła dzięki narzędziom analizy blockchainu pozwalającym śledzić transakcje w publicznych księgach nawet po przekroczeniu przez środki granic.

Szerszy kontekst i warunki rynkowe

Aresztowania mają miejsce w okresie rosnącej kontroli nad wykorzystaniem kryptowalut do oszustw, podczas gdy regulatorzy gdzie indziej zaostrzają przepisy, w tym w ramach niedawnego przeglądu, w którym SEC analizuje falę nowych wniosków o fundusze kryptowalutowe. Czystsza egzekwacja prawa może pomóc budować zaufanie do szerszego rynku.

Mimo nagłówków o oszustwach szerszy sentyment kryptowalutowy pozostawał w momencie publikacji optymistyczny. Bitcoin notowany był w okolicach 78 002 USD, a wskaźnik nastroju rynkowego wyniósł 68, co oznacza odczyt „Chciwość" — poziom pewności siebie inwestorów, przy którym oferty oszustw często znajdują łatwe cele.

Dla zwykłych posiadaczy kryptowalut praktyczne wnioski z tych spraw są proste: gwarantowane wysokie stopy zwrotu to sygnał ostrzegawczy, platformy należy sprawdzać pod kątem rejestracji, presja na szybkie działanie powinna być ignorowana, a „doradcom" poznanym przez aplikacje randkowe lub wiadomości społecznościowe nie należy ufać. To dokładnie te taktyki wykorzystano w sprawach rumuńskiej i południowoafrykańskiej.

Zastrzeżenie: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady finansowej ani inwestycyjnej. Rynki kryptowalut i aktywów cyfrowych wiążą się ze znacznym ryzykiem. Podejmując decyzje, zawsze przeprowadź własny research.