Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów rozszerzyła dochodzenie w sprawie insider tradingu na rynkach predykcyjnych, kierując wezwania do przekazania dokumentów do Crypto.com, Hyperliquid Labs oraz operatora PredictIt, Aristotle Exchange.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów James Comer ogłosił ten krok 29 września, żądając od trzech firm dokumentacji dotyczącej procedur weryfikacji tożsamości oraz mechanizmów wykrywania podejrzanych transakcji, zgodnie z komunikatem komisji. Platformy mają termin do 13 października na spełnienie wymogów.

Wezwania stanowią kolejny etap dochodzenia rozpoczętego przez komisję w maju, dotyczącego handlu na platformach predykcyjnych oferujących kontrakty eventowe na rzeczywiste wydarzenia. Łącznie wezwania koncentrują się na tym, jak platformy identyfikują traderów, ograniczają dostęp ze względu na geografię lub pełnioną funkcję, analizują nietypową aktywność i zgłaszają potencjalne nieprawidłowości regulatorom.

Sprawa zakładów wojskowych napędza szersze dochodzenie

Rozszerzenie śledztwa nastąpiło po aktkarżenia z kwietnia przeciwko starszemu sierżantowi armii USA Gannonowi Kenowi Van Dyke. Według Departamentu Sprawiedliwości prokuratura zarzuca, że wykorzystał on niejawne informacje dotyczące Operation Absolute Resolve do zawierania zakładów na Polymarket, generując zysk w wysokości 409 881 dolarów. Van Dyke nie przyznał się do winy.

Komisja rozpoczęła przegląd od wezwań skierowanych do Polymarket i Kalshi. Prawodawcy podają, że od tego czasu otrzymali blisko 1000 dokumentów i pięć briefów. Ostatnie ostrzeżenia Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC) dotyczące rynków predykcyjnych koncentrowały się na mechanizmach kontroli rynku w sytuacjach, gdy traderzy mogą posiadać informacje niedostępne innym uczestnikom. Nowo żądana dokumentacja może pokazać, jak trzy platformy radzą sobie z tymi ryzykami w praktyce, choć komisja nie stwierdziła, czy wezwania dowodzą jakichkolwiek naruszeń ze strony tych firm.

Kongres żąda dokumentacji od Crypto.com

W liście do Crypto.com komisja poprosiła firmę o wyjaśnienie różnic między weryfikacją tożsamości na globalnej giełdzie a procedurami stosowanymi przez Crypto.com Derivatives North America. Wezwanie obejmuje również dokumentację dotyczącą ograniczeń geograficznych, zgłoszeń podejrzanej aktywności oraz wewnętrznych zasad dotyczących pracowników, którzy otrzymują wcześniejszą wiedzę o notowaniach, decyzjach dotyczących powierzenia aktywów lub kwestiach regulacyjnych.

Komisja poszukuje także informacji o pracownikach administracji państwowej lub urzędnikach, którzy handlowali kontraktami związanymi z regulacją kryptowalut, i poprosiła Crypto.com o wskazanie odpowiednich polityk dotyczących klientów, których obowiązki służbowe mogły dawać im dostęp do informacji niepublicznych.

Hyperliquid otrzymało osobny list po tym, jak prawodawcy przywołali rzą krótką pozycję z dźwignią na Bitcoinie i Etherze o wartości 1,1 miliarda dolarów. Pozycja została, jak się podaje, otwarta około 30 godzin przed ogłoszeniem ceł przez prezydenta Trumpa w październiku 2025 r. i wygenerowała później ponad 150 milionów dolarów zysku. W odrębnej sprawie Kalshi zaprzeczyła doniesieniom o dochodzeniu CFTC ws. wzorców handlowych na swoim rynku perpetuum Ethera.

PredictIt pytany o mechanizmy kontroli handlu

Trzeci list nakazuje PredictIt przekazanie dokumentacji dotyczącej weryfikacji tożsamości, przeglądów podejrzanych transakcji, kontraktów na wydarzenia polityczne oraz zgłoszeń do regulatorów. Kongres zapytał również, jak zniesienie limitu traderów na kontrakt zgodnie z listem CFTC nr 25-20 wpłynęło na płynność, skalę handlu i nadzór. Komisja zażądała dodatkowo briefu ze strony pracowników PredictIt i wyznaczyła termin odpowiedzi na 13 października.

Wezwania dotyczą materiałów od 1 stycznia 2024 r. do dziś. Komisja oświadczyła, że przejrzy nową dokumentację, zanim zdecyduje o potrzebie dalszych działań Kongresu. Odpowiedzi i żądane briefy są zatem kolejnymi zadeklarowanymi krokami w dochodzeniu, a przegląd komisji obejmuje zarówno zabezpieczenia platform, jak i handel prowadzony przez osoby mogące mieć dostęp do informacji niepublicznych.