Greckie władze zatrzymały 17 osób w związku z rzekomym schematem inwestycyjnym z udziałem kryptowalut, który — według szacunków śledczych — przyciągnął co najmniej 10 000 uczestników i wygenerował około 8 milionów dolarów. Zatrzymania nastąpiły po wielomiesięcznym śledztwie prowadzonym przez policję w Katerini w północnej Grecji.

Według ustaleń władz grupa miała prowadzić piramidalną sieć inwestycyjną za pośrednictwem platformy internetowej i pozornie legalnych struktur biznesowych. W tego typu strukturach wypłaty dla wcześniejszych uczestników zależą zazwyczaj od środków pozyskiwanych od nowych rekrutów, a nie od zysków z jakiejkolwiek faktycznej działalności handlowej. Podejrzani mieli obiecywać inwestorom podwojenie ich środków w ciągu 50 dni, przy małym lub zerowym ryzyku.

Jak działał rzekomy schemat kryptowalutowy

Śledczy twierdzą, że działanie operacji opierało się w dużej mierze na rekrutowaniu nowych inwestorów. Uczestnicy, którzy pozyskali dodatkowych członków, mieli otrzymywać premie, co tworzyło zachęty do rozszerzania sieci.

Jak ustalono, schemat przedstawiał handel kryptowalutami jako źródło zwrotów. Śledcy zarzucają jednak, że organizacja nie posiadała zezwolenia wymaganego dla tej działalności inwestycyjnej. W całej UE, w tym w Grecji, firmy oferujące publiczności usługi inwestycne lub kryptoaktywa są co do zasady zobowiązane do posiadania zezwolenia regulacyjnego i pozostają pod nadzorem.

Zgodnie z ustaleniami policji przekazanymi przez lokalne władze wypłaty zostały ostatecznie zablokowane, co pozostawiło inwestorów bez możliwości odzyskania wpłaconych środków i wywołało wzmożoną kontrolę platformy.

Wstępne śledztwo ustaliło 18 rzekomych poszkodowanych, którzy zainwestowali łącznie 55 970 euro — ułamek szacowanych przez śledczych co najmniej 10 000 uczestników sieci. Władze podkreśliły, że kwota ta obejmuje wyłącznie poszkodowanych ustalonych w początkowej fazie postępowania i nie przesądza o łącznej liczbie poszkodowanych inwestorów.

Policja zabezpieczyła gotówkę i sprzęt elektroniczny

Policja przeprowadziła skoordynowane przeszukania w kilku regionach Grecji, obejmujące biura, domy i inne lokale związane ze śledztwem.

Władze zabezpieczyły około 295 000 euro w gotówce oraz liczne urządzenia elektroniczne i nośniki danych, w tym telefony komórkowe, laptopy, komputery stacjonarne, tablety, pendrive'y, dyski twarde, karty bankowe i karty SIM.

Wśród zatrzymanych są dwie osoby, których śledczy podejrzewają o pełnienie ról kierowniczych w rzekomej sieci. Do akt sprawy wpisano również dziewięć kolejnych osób, które nie zostały zatrzymane. Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratorów w Katerini i skierowani do organów śledczych.

Postępowanie trwa, a zarzuty nie zostały potwierdzone przez sąd. Śledztwo, o którym informowała grecka gazeta Kathimerini, uwypukla ryzyka związane z platformami inwestycyjnymi obiecującymi wyjątkowo wysokie lub gwarantowane zwroty z kryptowalut. Takie obietnice mogą przyciągnąć duże liczby uczestników, zanim inwestorzy odkryją, że wypłata środków może być trudna lub niemożliwa.