Federalna ława przysięgłych w Fort Worth uznała Caleb Warda, 41-letniego założyciela firmy zajmującej się kopaniem kryptowalut Geosyn Mining, LLC, za winnego oszustwa inwestycyjnego związanego z inwestycjami klientów w kopanie kryptowalut. Ward został uznany za winnego 17 listopada po sześciodniowym procesie.

Ława przysięgłych wydała werdykt skazujący we wszystkich punktach, w tym jeden punkt zmowy mającej na celu oszustwo telekomunikacyjne i trzy punkty oszustwa telekomunikacyjnego. Według The Dallas Express, powołującego się na komunikat Departamentu Sprawiedliwości, Wardowi grozi do 20 lat więzienia federalnego za każdy zarzut.

Werdykt skazujący w każdym punkcie zarzutów

Sędzia sądu okręgowego Stanów Zjednoczonych Mark Pittman przewodniczył procesowi, jak podał serwis. Ward został początkowo oskarżony w maju.

Geosyn, z siedzibą w Fort Worth, zbiera fundusze inwestycyjne na sprzęt do kopania kryptowalut i pozyskiwał pieniądze od dziesiątek poszkodowanych w całych Stanach Zjednoczonych, według raportu.

Prokuratorzy stwierdzili, że Ward obiecywał wykorzystanie środków klientów na zakup i hosting specjalistycznego sprzętu do kopania, a firma zobowiązywała się również do zainstalowania wskazanych maszyn w imieniu klientów. Ward twierdził, że uzyskał stawki za energię elektryczną w wysokości 4,5 centa za kilowatogodzinę, zgodnie z komunikatem. Koszty energii należą do największych wydatków w kopaniu Bitcoina, dlatego reklamowane stawki za prąd często stanowią trzon ofert hostingu kopania kierowanych do potencjalnych klientów. Klientom mówiono również, że ich maszyny działają i kopią Bitcoiny w wielu obiektach.

Klientom pokazywano zdjęcia innych koparek

Wielu klientów nigdy nie otrzymało zakupionego sprzętu, podaje raport. Inni później dowiedzieli się, że ich maszyny nigdy nie zostały włączone ani podłączone.

Ward i jego wspólnicy mieli rzekomo wysyłać klientom zdjęcia maszyn należących do innych klientów. W niektórych przypadkach podawali numery seryjne należące do innych koparek, aby stworzyć wrażenie, że sprzęt został zakupiony, dostarczony i zainstalowany. Ten epizod ilustruje strukturalną cechę hostingu kopania: klienci płacą za maszyny zainstalowane i obsługiwane w zdalnych obiektach, nad którymi nie sprawują kontroli, co czyni ich zależnymi od raportów operatora dotyczących sprzętu, którego nie mogą sami inspectować.

Klienci przelali do Geosyn ponad 4,5 miliona dolarów między listopadem 2021 a styczniem 2023 roku, zgodnie z komunikatem. Prokuratorzy stwierdzili, że Ward przekazywał dziesiątki tysięcy dolarów na konta na własne nazwisko.

Z komunikatu wynika, że środki klientów były wykorzystywane do wypłat dla wcześniejszych inwestorów w sposób zgodny ze schematem piramidy finansowej, czyli struktury, w której wcześniejsi inwestorzy są opłacani pieniędzmi nowych inwestorów. Ward wydawał także pieniądze inwestorów na wydatki osobiste i koszty operacyjne firmy niezwiązane z maszynami wskazanymi przez klientów — wyki, które według prokuratorów przeczyły deklaracjom, że każdy dolar zostanie przeznaczony na sprzęt i hosting każdego klienta.

Skazanie nastąpiło po dowodach przedstawionych w trakcie sześciodniowego procesu.

SEC wniósł odrębną sprawę dotyczącą papierów wartościowych

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła w kwietniu 2024 roku Geosyn, Warda i współzałożyciela Jeremy'ego McNutta o rzekomo niezarejestrowaną i oszukańczą ofertę papierów wartościowych. Federalny werdykt karny dotyczy Warda, podczas gdy działanie SEC wymieniło obu współzałożycieli firmy. Raport opisywał sprawę dotyczącą papierów wartościowych odrębnie od ustaleń karnych ławy przysięgłych.

Powiązane materiały omawiają wyrok w sprawie oszustwa Do Kwona, sprawę oszustwa kryptowalutowego Shetty'ego oraz skargę SEC przeciwko Cryptoaiml — część serii ostatnich działań egzekucyjnych w sprawach oszustw kryptowalutowych.

Śledztwo i oskarżenie

Sprawą Warda zajmowało się FBI-Fort Worth. Oskarżyciele pomocniczy federalni Chad Meacham i Joshua Detzky prowadzili oskarżenie, przy wsparciu oskarżyciela pomocniczego Matthew Weybrechta.

Federalny prokurator Ryan Raybould powiedział, że Ward celował w mieszkańców północnego Teksasu, którzy chcieli inwestować w nową technologię kryptowalut. Specjalny agent odpowiedzialny FBI-Dallas R. Joseph Rothrock powiedział, że skazanie wykazało zaangażowanie agencji w badanie niewłaściwego wykorzystania środków inwestorów.

Po werdykcie ławy przysięgłych Wardowi grozi teraz kara więzienia. Raport wskazuje maksymalnie 20 lat za każdy zarzut, a nie wyrok już orzeczony. Ogłoszenie kary to kolejny etap procedury, na który warto zwrócić uwagę, a odrębnie wniesiona sprawa cywilna SEC, która również wymienia współzałożyciela Jeremy'ego McNutta, pozostaje odrębnym tokiem od ustń karnych ławy przysięgłych.