Mężczyzna ze stanu Georgia podejrzewany o prowadzenie piramidy finansowej opartej na kryptowalutach, w której straty wyniosły 165 mln dolarów, został deportowany z Fidżi do Stanów Zjednoczonych, aby zmierzyć się z federalnymi zarzutami. Według amerykańskich prokuratorów Edward Zimbardi, 59 lat, z miejscowości Flowery Branch, miał oszukać ponad 6 000 inwestorów.

Zimbardi przybył do Stanów Zjednoczonych po tym, jak służby namierzyły go na Fidżi. Agenci federalni zatrzymali go po towarzyszeniu mu w locie deportacyjnym — informują urzędnicy zaznajomieni z przebiegiem operacji.

Sprawa podkreśla rosnący zasięg amerykańskich służb, które ścigają zarzucane oszustwa inwestycyjne oparte na kryptowalutach ponad granicami państwowymi. Centrum Skarg na Przestępczość Internetową FBI (Internet Crime Complaint Center), monitorujące takie straty, w ostatnich latach raportowało miliardowe roczne straty wynikające z oszustw kryptowalutowych, dzięki czemu sprawy tego typu pozostają priorytetem dla federalnych śledczych.

Zarzucany schemat inwestycyjny oparty na kryptowalutach

Federalni prokuratorzy zarzucają Zimbardiemu prowadzenie piramidy finansowej, która obiecywała inwestorom znaczne zyski dzięki inwestycjom związanym z kryptowalutami. Zdaniem służb schemat ten wygenerował straty przekraczające 165 mln dolarów.

Akt oskarżenia obejmuje 25 zarzutów, w tym 12 czynów oszustwa telekomunikacyjnego (wire fraud), 12 czynów prania pieniędzy oraz jeden zarzut spisku w celu popełnienia prania pieniędzy. Zgodnie z prawem federalnym za oszustwo telekomunikacyjne i pranie pieniędzy grozi kara pozbawienia wolności do 20 lat za każdy z czynów w przypadku skazania. Czyny prania pieniędzy wiążą się również z przepadkiem mienia — mechanizmem prawnym, którego prokuratorzy zazwyczaj używają, aby przejąć zyski z przestępstwa i sfinansować odszkodowania dla ofiar.

Prokuratorzy twierdzą, że Zimbardi dysponował środkami inwestorów w sposób odpowiadający działaniu piramidy finansowej. Tego typu schematy zazwyczaj polegają na wypłacaniu wcześniejszym uczestnikom pieniędzy pochodzących od nowych inwestorów, zamiast generować legalne zyski z inwestycji.

Międzynarodowe poszukiwania zakończone na Fidżi

Jak donoszą, służby poszukiwały Zimbardiego przez ponad dwa lata, podczas gdy zmieniał on kraje pobytu. Śledczy ostatecznie namierzyli go na Fidżi, gdzie urzędnicy zorganizowali jego deportację do Stanów Zjednoczonych. Deportacja — wydalenie cudzoziemca na mocy decyzji rządowej — może przebiegać szybciej niż formalna ekstradycja na podstawie umowy międzynarodowej i jest jedną z dróg, którymi służby sprowadzały podejrzanych o oszustwa pod jurysdykcję USA.

Następnie agenci federalni zatrzymali go po wylądowaniu samolotu w Los Angeles. Aresztowanie stanowi istotny rozwój wydarzeń w sprawie dotyczącej tysięcy domniemanych ofiar i milionów dolarów strat związanych z kryptowalutami.

Zimbardi pozostaje osobą oskarżoną, a zarzuty nie zostały udowodnione przed sądem. Sprawa przejdzie teraz przez federalny system sprawiedliwości USA — począwszy od pierwszego wystąpienia przed sądem i odczytania zarzutów obejmujących 25 czynów — gdzie prokuratorzy będą musieli udowodnić stawiane zarzuty ponad rozsądną wątpliwość.

Ściganie tej sprawy zwraca również uwagę na ryzyko, któremu stają czoła inwestorzy, gdy platformy kryptowalutowe obiecują nietypowo wysokie lub stałe zyski. W miarę jak oszustwa na rynku aktywów cyfrowych nabierają coraz bardziej globalnego charakteru, organy ścigania coraz częściej polegają na współpracy międzynarodowej w lokalizowaniu podejrzanych i odzyskiwaniu aktywów. O podejrzanych oszustwach kryptowalutowych można zgłaszać do Centrum Skarg na Przestępczość Internetową FBI, które sporządza roczne statystyki służące monitorowaniu takich strat.