Opisany jako mieszkaniec Flowery Branch w stanie Georgia mężczyzna odpowiada przed sądem za 25 zarzutów federalnych po deportacji z Fidżi do Stanów Zjednoczonych, gdzie prokuratorzy federalni oskarżyli go o zorganizowanie i kierowanie domniemanym schematem Ponziego na kryptowaluty o wartości 165 milionów dolarów.

Deportacja poprzedziła sprawę federalną

Podejrzany został deportowany z Fidżi przed postawieniem mu w USA obecnych zarzutów. Zgodnie z lokalnymi doniesieniami został zatrzymany na Fidżi w związku z domniemanym schematem, zanim odesłano go w celu stawiennictwa w sprawie karnej.

Prokuratorzy z Północnego Dystryktu Georgii zidentyfikowali go jako domniemanego organizatora kryptowalutowego schematu Ponziego, który jest obecnie przedmiotem zarzutów federalnych.

Co wynika z zarzutów

Według Departamentu Sprawiedliwości sprawa dotyczy domniemanej operacji w stylu Ponziego powiązanej z deklaracjami inwestycyjnymi opartymi na kryptowalutach, a wartość schematu szacuje się na około 165 milionów dolarów.

Schematy Ponziego, nazwane od żyjącego na początku XX wieku oszusta Charlesa Ponziego, wypłacają wcześniejszym inwestorom zyski z pieniędzy nowych uczestników, a nie z zysków z rzeczywistej działalności gospodarczej — taka struktura zazwyczaj rozpada się, gdy napływ nowych wpłat słabnie. Ponieważ wypłaty zależą od ciągłego dopływu nowych środków, w razie upadku takiej operacji straty ponoszą zazwyczaj późniejsi inwestorzy.

Zarzuty wpisują się w dobrze znany model działań organów ścigania w sprawach oszustw związanych z kryptowalutami, podobny do sprawy mężczyzny z Tennessee oskarżonego o domniemany kryptowalutowy schemat Ponziego oraz szerszej sprawy kryptowalutowej Goliath Ventures prowadzonej przez organy regulacyjne.

Dlaczego egzekwowanie prawa transgranicznego ma znaczenie

Deportacja pokazuje, jak przemieszczanie się transgraniczne może wpływać na postępowania karne w sprawach kryptowalutowych, pozwalając amerykańskim władzom sprowadzić podejrzanego w celu postawienia mu zarzutów. W przeciwieństwie do ekstradycji — formalnej procedury międzyrządowej opartej na traktatach — deportacja to decyzja o wydaleniu podejmowana przez kraj, w którym dana osoba się znajduje; każdą z tych dróg może zakończyć stanięcie oskarżonego przed amerykańskim sądem.

Federalni śledczy uczynili z oszustw kryptowalutowych deklarowany priorytet poprzez program kryptowalutowy FBI.

Działania organów ścigania wobec oszustw kryptowalutowych wciąż przecinają się z rosnącą bazą użytkowników — badanie Rezerwy Federalnej wykazało, że 10% dorosłych Amerykanów używało kryptowalut lub je posiadało.

Po powrocie podejrzanego na terytorium USA sprawa toczy się przed sądem federalnym w Georgii, gdzie będzie mógł odnieść się do zarzutów. W sprawach oszustw typu Ponzi jakikolwiek zwrot środków dla inwestorów zależy zazwyczaj od nakazanej przez sąd restytucji albo przepadku mienia — rozstrzygnięć, które zwykle zapadają dopiero po zakończeniu postępowania karnego.

Zarzuty pozostają jedynie oskarżeniami, a podejrzany nie został skazany.

Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady finansowej ani inwestycyjnej. Rynki kryptowalut i aktywów cyfrowych wiążą się ze znacznym ryzykiem. Przed podjęciem decyzji zawsze przeprowadź własny research.