Onchain, w sądzie: Co wydarzyło się w tym tygodniu w prawniczych wiadomościach o krypto
Najważniejsze informacje
- •Ugody CFTC nakładają pięcioletnie zakazy handlu na Caroline Ellison i Gary’ego Wanga oraz 10-letni zakaz rejestracji na Ellison i ośmioletni na Wanga, zamykając cywilną sprawę regulatora związaną z upadłością FTX z 2022 roku.
- •Oboje menedżerowie przyznali się do zarzutów karnych, współpracowali jako kluczowi świadkowie rządu przeciwko Samowi Bankmanowi-Friedowi i otrzymali wyroki dwóch lat więzienia (Ellison) oraz karę uznaną za odbyta (Wang) w odrębnych postępowaniach karnych.
- •Prokuratorzy USA argumentowali, że wniosek Gannona Kena Van Dyke’a o oddalenie zarzutów związanych z Polymarket opiera się na spekulacyjnych twierdzeniach; sprawa jest szeroko postrzegana jako wczesny test tego, jak Commodity Exchange Act ma zastosowanie do kontraktów eventowych.
- •Sędzia w Georgii odtajnił 25-punktowy akt oskarżenia przeciwko Edwardowi Zimbardiemu, zarzucając mu oszustwo telekomunikacyjne i pranie pieniędzy w związku z rzekomym schematem Ponziego z kryptowalutami o wartości $165 million po jego deportacji z Fidżi.
- •Prokuratorzy domagają się przepadku mienia w sprawie Zimbardiego, w tym około $6 million w różnych kryptowalutach zajętych przez władze holenderskie w 2024 roku.
Aktualizacja (21 sierpnia, 21:50 UTC): Artykuł został zaktualizowany o informacje dotyczące sprawy karnej przeciwko Edwardowi Zimbardiemu.
Byli dyrektorzy Alameda Research i FTX otrzymują pięcioletnie zakazy handlu
We wtorek Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku (SDNY) wydał zgody na orzeczenia związane z działaniami egzekucyjnymi z 2022 roku przeciwko byłej prezes Alameda Research Caroline Ellison oraz współzałożycielowi giełdy krypto FTX Zixiao „Gary’emu” Wangowi.
Orzeczenia wydane przez US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nakazują Ellison i Wangowi odbycie pięcioletnich zakazów handlu związanych z ich rolą w upadku giełdy krypto. CFTC nałożyła również na Ellison 10-letni zakaz rejestracji, a na Wanga ośmioletni zakaz rejestracji.
Ugody kończą cywilny tok sprawy CFTC wynikający z upadłości FTX z listopada 2022 roku, która nastąpiła po odkryciu, że środki klientów były kierowane do Alameda. Oboje menedżerowie przyznali się do zarzutów karnych i stali się kluczowymi świadkami współpracującymi z rządem przeciwko współzałożycielowi FTX Samowi Bankmanowi-Friedowi, który w 2024 roku został skazany na 25 lat więzienia.
Według dyrektora egzekucyjnego CFTC Davida Millera orzeczenia odzwierciedlały „istotną pomoc” Wanga i Ellison w dochodzeniach komisji związanych z FTX. Sprawa cywilna jest odrębna od spraw karnych dotyczących nadużycia środków klientów w FTX, w których Ellison została skazana na dwa lata więzienia, a Wang otrzymał karę uznaną za odbyta.
Prokuratorzy USA sprzeciwiają się wnioskowi tradera Polymarket o oddalenie sprawy związanej z Maduro
W środę prawnicy rządu USA w SDNY złożyli sprzeciw wobec wniosku o oddalenie sprawy złożonego przez Gannona Kena Van Dyke’a, żołnierza USA, który miał zarobić ponad $400,000, wykorzystując kontrakty eventowe na platformie rynków prognostycznych Polymarket na podstawie niepublicznych informacji. Van Dyke był powiązany z operacją wojskową, która w styczniu usunęła prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro.
Spór jest wczesnym testem tego, jak wieloletni Commodity Exchange Act odnosi się do kontraktów eventowych, rynku, który w cyklu wyborczym w USA w 2024 roku przyciągnął zakłady o wartości miliardów dolarów. Sam Polymarket zapłacił karę $1.4 million w ugodzie z CFTC z 2022 roku za oferowanie rynków eventowych bez rejestracji, a powiązane cywilne postępowanie CFTC dotyczące tych samych zakładów — wstrzymane przez sędziego — toczy się równolegle z postępowaniem karnym.
Wniosek Van Dyke’a o oddalenie, złożony 31 lipca, argumentował, że Commodity Exchange Act, będący w centrum trzech stawianych mu zarzutów, był „niejednoznaczny” w traktowaniu kontraktów eventowych jako „swapów” pod nadzorem CFTC. W środowym piśmie rząd USA stwierdził, że Van Dyke „wysuwa hipotezy, przypadki graniczne i odnosi się do trwających sporów dotyczących stanowych przepisów o grach hazardowych”, które nie muszą zostać rozstrzygnięte na tym etapie sprawy.
„Wniosek Van Dyke’a prosi sąd o dokonanie ustalenia faktycznego, które nie jest właściwe na etapie wniosku o oddalenie” — powiedział zastępca prokuratora USA w SDNY Sean Buckley. „Jego argument opiera się na spekulacyjnych twierdzeniach dotyczących faktów, na podstawie nieprawidłowych wniosków z aktu oskarżenia i błędnych konkluzji co do natury zarzutu, aby twierdzić, że fakty nie stanowią ‘property’.”
Na piątek sąd nie opublikował jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie w publicznym rejestrze.
Sędzia odtajnia 25-punktowy akt oskarżenia przeciwko rzekomemu oszustowi krypto o wartości $165 million
W poniedziałek sędzia w Georgii nakazał odtajnienie aktu oskarżenia dotyczącego osoby rzekomo stojącej za schematem Ponziego z kryptowalutami o wartości $165 million.
Edward Zimbardi, początkowo oskarżony 8 lipca, po deportacji z Fidżi, dokąd uciekł po rzekomym przeprowadzeniu oszustwa, stanie przed zarzutami oszustwa telekomunikacyjnego i prania pieniędzy w Northern District of Georgia. Według prokuratorów Zimbardi „nakłaniał tysiące osób do inwestowania w jego ‘Crypto Program’ poprzez fałszywe obietnice ogromnych zysków”.
Sędzia pokoju Anna Howard nakazała w tym tygodniu odtajnienie aktu oskarżenia Zimbardiego, ujawniając, że rzekomy oszust krypto jest oskarżony o 12 zarzutów oszustwa telekomunikacyjnego, jeden zarzut spisku w celu prania pieniędzy oraz 11 zarzutów transakcyjnego prania pieniędzy, opartych na działaniach prowadzonych w ramach Crypto Program między 2022 i 2023 rokiem.
Prokuratorzy starają się również o przepadek wpływów z rzekomego oszustwa telekomunikacyjnego i prania pieniędzy Zimbardiego oraz kryptowalut już zajętych w przypadku ewentualnego skazania. Akt oskarżenia wymienia 11.87 Bitcoin (BTC), 2.15 Ether (ETH), 713,344,695 Shiba Inu (SHIB), 47,110 USDt (USDT), 12,095 USDT0, 3.3 million XRP, 1,095 Dogecoin (DOGE), 10.2 million Osaka Protocol (OSAK) i 11.97 Polygon (POL) zajęte przez holenderskie władze w 2024 roku — o łącznej wartości około $6 million.
Magazine: MiCA rozprawia się z USDT w Europie... ale nikogo poza tym to nie obchodzi
