Amerykański Departament Skaru ogłosił w piątek, że jego Sieć Ścigania Przestępstw Finansowych (FinCEN) wydała nakaz skutecznie odcinający giełdę kryptowalut MEXC Global od amerykańskiego systemu finansowego, powołując się na co najmniej 16 mld dolarów transakcji powiązanych z działalnością nielegalną — zgodnie z komunikatem Departamentu Skaru.

Nakaz zakazuje instytucjom finansowym w USA przetwarzania transferów środków do lub z MEXC w obu kierunkach. Departament Skaru oświadczył, że decyzja nastąpiła po ustaleniach, że giełda ułatwiała transakcje związane z obchodzeniem sankcji przez Iran, Rosję i Koreę Północną, a także cyberprzestępczością i inną działalnością nielegalną. Ograniczenie nie wejdzie w życie natychmiast. Środek dotyczy amerykańskiego systemu finansowego; komunikat nie opisuje go jako globalnego wyłączenia MEXC.

Według Departamentu Skaru MEXC przetworzyła co najmniej 16 mld dolarów transakcji powiązanych z nielegalnymi finansami między majem 2021 a majem 2026 roku. Łączna kwota obejmuje blisko 1,5 mld dolarów związanych z obchodzeniem sankcji rosyjskich, w tym 232 miliony dolarów w bezpośrednich transakcjach z podmiotami objętymi sankcjami Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Utrzymywane powiązania z objętymi sankcjami rosyjskimi platformami

Departament Skaru oświadczył, że MEXC przetwarzała transakcje z udziałem objętej sankcjami rosyjskiej giełdy Garantex i jej następczyni Grinex jeszcze w czerwcu 2026 roku, mimo że Garantex została objęta sankcjami w kwietniu 2022 roku. Giełda ułatwiła również co najmniej 26 milionów dolarów transakcji na rzecz objętej sankcjami sieci A7 oraz blisko 200 milionów dolarów powiązanych z A7A5 — stablecoinem wykorzystywanym przez tę sieć do obchodzenia sankcji — zgodnie z Departamentem Skaru.

Irańskie giełdy i Gwardia Rewolucyjna

Działalność irańska stanowiła kolejną znaczącą część transakcji zidentyfikowanych przez FinCEN. Między majem 2021 a majem 2026 roku MEXC wysłała lub otrzymała około 1 mld dolarów w bezpośrednich transferach z udziałem ponad 40 irańskich giełd kryptowalut, z których niektóre same podlegają międzynarodowym sankcjom. Departament Skaru zidentyfikował również około 22 miliony dolarów transakcji na rzecz irańskiego banku centralnego i Korpusu Straży Rewolucyjnej Islamskiej, w tym jej Siły Kuds.

FinCEN oświadczył, że chociaż deklarowane zasady MEXC zakazują działalności związanej z jurysdykcjami objętymi sankcjami, niedociągnięcia w kontrojach przeciwdziałania praniu pieniędzy pozwoliły na kontynuowanie zakazanych transakcji.

Działanie jest częścią operacji Economic Outcast — kampanii Departamentu Skaru uruchomionej w sierpniu, która wymierza jest w sieci finansowe wspierające Iran i jego działania mające na celu obchodzenie sankcji. Nakaz został wydany na podstawie sekcji 9714(a) ustawy o zwalczaniu rosyjskiego prania pieniędzy i wejdzie w życie 30 dni po publikacji w Federal Register. Instytucje finansowe, które naruszą ograniczenia, mogą stanąć przed karami cywilnymi lub karnymi. Publikacja w Federal Register i następujący po niej 30-dniowy okres to zatem kolejne formalne etapy przed wejściem ograniczenia w życie.

Działanie przypada, gdy MEXC pozostaje jednym z większych miejsc obrotu aktywami cyfrowymi. Według Departamentu Skaru, we wrześniu giełda przetwarzała ponad 1 mld dolarów dziennego wolumenu obrotu i utrzymywała około 5 mld dolarów rezerw, a także oferowała dostęp do ponad 3000 kryptowalut i tokenizowanych aktywów.