Sieć ds. Przestępstw Finansowych (FinCEN) przy Departamencie Skarbu USA wydała nakaz odcięcia MEXC Global, jednej z 20 największych giełd kryptowalut na świecie, od amerykańskiego systemu finansowego, zarzucając platformie ułatwianie co najmniej $16 miliardów nielegalnych transakcji związanych z omijaniem sankcji i cyberprzestępczością.

W nakazie wydanym w piątek Departament Skarbu stwierdził, że MEXC była ważnym kanałem przepływu środków powiązanych z Iranem, Koreą Północną i Rosją. Działanie to, będące częścią szerszej operacji nazwanej Operation Economic Outcast, zabrania amerykańskim instytucjom finansowym przetwarzania jakichkolwiek transferów środków do giełdy i z niej. Wejdzie ono w życie 30 dni po publikacji w Federal Register, co oznacza, że do tego czasu amerykańskie instytucje finansowe nie będą objęte zakazem obsługi transferów giełdy. Środek ogłoszono w komunikacie prasowym Departamentu Skarbu.

„Instytucje finansowe nie mogą mieć obu rzeczy naraz: albo wspieracie irański reżim, albo macie dostęp do amerykańskiego systemu finansowego” – powiedział w oświadczeniu sekretarz skarbu Scott Bessent, zapowiadając dalsze odcinanie „gospodarczych źródeł finansowania” reżimu oraz jego prób wykorzystywania aktywów cyfrowych do omijania sankcji.

Założona w 2018 roku firma MEXC przetwarza ponad $1 miliard dziennych transakcji, posiada około $5 miliardów rezerw i oferuje ponad 3 000 tokenów, jak wynika z danych FinCEN. W okresie od maja 2021 roku do maja 2026 roku platforma przetransferowała co najmniej $16 miliardów powiązanych z nielegalną działalnością, w tym niemal $1,5 miliarda związanych z obchodzeniem rosyjskich sankcji oraz $232 miliony w bezpośrednich transakcjach z podmiotami objętymi sankcjami – podała agencja. FinCEN uznał MEXC za „poważne zagrożenie praniem pieniędzy” w związku z nielegalnym finansowaniem z Rosji.

Mimo publicznych deklaracji dotyczących utrzymywania kontroli przeciwdziałających praniu pieniędzy oraz zakazu obsługi użytkowników z jurysdykcji takich jak Iran i Korea Północna, zgodność MEXC z przepisami była obciążona „poważnymi brakami” – stwierdził FinCEN. Jeszcze w czerwcu 2026 roku giełda przeprowadzała transakcje z objętą sankcjami rosyjską giełdą Garantex i jej następcą Grinex, ponad cztery lata po pierwszym objęciu Garantex sankcjami. Przetworzyła także około $200 milionów powiązanych ze stablecoinem A7A5 oraz około $22 milionów przynoszących korzyści irańskiemu bankowi centralnemu i Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Powiązania te umieszczają MEXC w samym centrum rozległego ekosystemu obchodzenia sankcji, który Departament Skarbu stopniowo rozmontowuje. W ubiegłym miesiącu departament uznał rosyjską sieć A7 Network za międzynarodową organizację przestępczą i zaproponował odcięcie jej spółek fasadowych od amerykańskiego finansowania, wskazując na ponad $179 miliardów transakcji za pośrednictwem opartego na rublu tokena A7A5, z których znaczna część była kierowana przez Garantex i Grinex.

Ta sama kampania objęła irański sektor kryptowalut, gdzie Departament Skarbu uzyskał szerokie uprawnienia do nakładania sankcji na każdą osobę działającą w tym sektorze oraz wpisał irańską giełdę Nobitex na czarną listę za jej rolę w przekazywaniu kryptowalut do IRGC.

Nakaz wobec MEXC opiera się na przepisie ustawy Combating Russian Money Laundering Act, a nie na standardowym wyznaczeniu sankcyjnym – jest to ścieżka oparta na uznaniu podmiotu za „poważne zagrożenie praniem pieniędzy”, po którą FinCEN coraz częściej sięga, aby odcinać infrastrukturę kryptowalutową działającą poza systemem bankowości korespondenckiej.