Ponad 560 tys. dolarów w kryptowalachach zajęte, a FBI identyfikuje tysiące darczyńców Hamasu

FBI przejmuje kontrolę nad siecią finansowania Hamasu

Federalni śledczy zajęli ponad 560 tys. dolarów w kryptowalachach i przejęli kontrolę nad domenami oraz serwerami, których Hamas miał rzekomo używać do zbierania pieniędzy i rekrutacji zwolenników. Ministerstwo Sprawiedliwości ujawniło tę operację 1 września, opisując ją jako długofalowe działania przeciwko infrastrukturze zarządzanej w imieniu zbrojnego skrzydła tej organizacji – Brygad Al-Kassam. Ministerstwo oświadczyło:

„W ramach działań Departamentu zajęto ponad 560 tys. dolarów w kryptowalutowych darowiznach przeznaczonych dla Hamasu oraz zakłócono jego platformy komunikacyjne i strony internetowe służące zbieraniu funduszy oraz rekrutacji”.

Poparta postanowieniem sądowym operacja wymierzała w zaszyfrowany czat grupowy, który kierował zwolenników na stronę zbiórek pieniędzy i rozpowszechniał rotacyjny zestaw adresów kryptowalutowych. Rotacyjne adresy to częsta taktyka w nielegalnych zbiórkach kryptowalutowych, ponieważ utrudniają giełdom i firmom analitycznym oflagowanie pojedynczego portfela. Korzystając z informacji od kilku źródeł ludzkich, śledczy zidentyfikowali, prześledzili i zajęli środki w ramach zajęć przeprowadzonych 25 marca, 25 czerwca i 10 października 2025 roku. Trzy zajęcia kryptowalut osiągnęły łącznie około 560 tys. dolarów.

Najnowsze ujawnienie rozszerzyło wstępne zajęcie kryptowalut o wartości 200 tys. dolarów, ogłoszone w marcu 2025 roku. Tamta akcja objęła co najmniej 17 adresów kryptowalutowych powiązanych z siecią zbiórek, przez którą od października 2024 roku przepłynęło ponad 1,5 mln dolarów. Zgodnie z relacjami władz środki przechodziły przez giełdy, pośredników typu over-the-counter oraz konta zarejestrowane na osoby palestyńskie mieszkające w Turcji i innych krajach.

Przejęta infrastruktura otwiera okno na darczyńców

Kontrola nad domenami AlQassam.ps i powiązanymi serwerami pozwoliła agentom przechwytywać kryptowaluty przesyłane przez przejętą sieć zbiórek. Ponieważ aktywa w publicznych blockchainach są pseudonimowe, a nie anonimowe, śledczy mogli śledzić transakcje między adresami i łączyć te zapisy z danymi identyfikacyjnymi uzyskanymi z giełd, komunikacji internetowej, źródeł ludzkich oraz zajętej infrastruktury.

Amerykańskie władze prowadziły już postępowania przeciwko kilku sieciom kryptowalutowym oskarżanym o pomoc Hamasowi w przemieszczaniu pieniędzy poza tradycyjnymi kanałami finansowymi. Ogłoszone w lipcu 2025 roku postępowanie o cywilne przepadanie majątku na kwotę 2 mln dolarów obejmowało aktywa trzymane na kontach w Tether i Binance. Prokuratorzy powiązali te konta z firmą Buy Cash Money and Money Transfer Company, działającą w Strefie Gazy operacją oskarżoną o finansowe wspieranie Hamasu.

Globalne działania wymierzone w kryptowalutowe kanały Hamasu

Najnowsze zajęcia następują po skoordynowanych międzynarodowych krokach przeciwko pośrednikom finansowym oskarżanym o przekazywanie pieniędzy Hamasowi i Palestyńskiemu Dżihadowi Islamskiemu. W styczniu 2024 roku Departament Skarbu nałożył sankcje na kilka powiązanych z Hamasem sieci wymiany działających w Gazie, a także na ich właścicieli i współpracowników, podczas gdy Wielka Brytania i Australia równolegle wprowadziły sankcje wobec funkcjonariuszy i pośredników Hamasu. Departament Skarbu podał, że Hamas próbował wykorzystywać różne mechanizmy transferu pieniędzy, w tym kryptowaluty, do finansowania swojej działalności.

Organy nadzoru finansowego wzywały również banki i firmy kryptowalutowe do czuwania nad wzorcami płatności potencjalnie związanymi ze zbiórkami na rzecz Hamasu. Alert Financial Crimes Enforcement Network z października 2023 roku wskazał sygnały ostrzegawcze dotyczące kampanii zbiórek, walut wirtualnych, firm usług płatniczych oraz organizacji charytatywnych, które zbierają datki, nie świadcząc pozornie usług charytatywnych. Instytucje finansowe zostały poproszone o zgłaszanie podejrzanych transakcji potencjalnie powiązanych z tą organizacją.

Inne rządy wykorzystały współpracę z giełdami do przerywania podobnych kanałów zbiórek. W październiku 2023 roku policja izraelska zamroziła konta kryptowalutowe na Binance, które – jak twierdzą władze – Hamas wykorzystywał do zbierania darowizn za pośrednictwem sieci społecznościowych.

Ministerstwo Sprawiedliwości opisało, w jaki sposób FBI pozyskała informacje na potrzeby przyszłych postępowań antyterrorystycznych:

„Korzystając z powiązanych źródeł i metod, FBI uzyskała również informacje o tysiącach osób, które kontaktowały się online z Hamasem w celu przekazania lub próby przekazania darowizny organizacji terrorystycznej przy użyciu kryptowalut i innych tradycyjnych środków”.

Zidentyfikowanie tysięcy kontaktów darczyńców sugeruje, że zajęcie domen może mieć zasięg śledczy wykraczający poza same środki, ponieważ informacje z przejętej infrastruktury mogą zasilać przyszłe sprawy. Czy ujawnienie doprowadzi do kolejnych zarzutów lub wpisów na listy sankcyjne – stanie się jasne, gdy władze podejmą działania na podstawie zebranych danych wywiadowczych.