Grupa zadaniowa ds. działań finansowych (FATF), międzyrządowy organ nadzorczy ustanawiający globalne standardy zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, kieruje swoją uwagę na największe rynki kryptowalut na świecie poprzez ukierunkowany przegląd zgodności.

Przegląd skupi się na jurysdykcjach o istotnym znaczeniu w zakresie działalności dostawców usług aktywów wirtualnych (VASP), uwzględniając istniejący status oceny regulacyjnej każdego kraju. VASP to firmy świadczące usługi takie jak wymiana, transfer lub przechowywanie aktywów wirtualnych. FATF nie ujawnił jurysdykcji wybranych do przeglądu. Kraje takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Singapur i Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) łącznie stanowią około 97% globalnego rynku aktywów wirtualnych — koncentracja, która nadaje wynikom egzekucji w tych rynkach znaczenie dla całej branży.

Inicjatywa oznacza zmianę podejścia organu nadzorczego: zamiast po prostu oceniać, czy kraje przyjęły wymagane ustawodawstwo dotyczące kryptowalut, FATF będzie badał, jak te przepisy są faktycznie egzekwowane. Dla firm zajmujących się aktywami wirtualnymi zmienia to benchmark zgodności z posiadania ustawy na demonstrację skutecznego nadzoru i egzekucji w praktyce.

Ruch nastąpił po lipcowym raporcie FATF z 2026 roku, w którym stwierdzono, że 83% badanych jurysdykcji przyjęło ustawodawstwo dotyczące zasady podróżowania (Travel Rule) dla kryptowalut. Jednak 55 z 91 jurysdykcji posiadających takie przepisy nie podjęło jeszcze działań nadzorczych ani egzekucyjnych — luka między przyjęciem a wdrożeniem, którą ukierunkowany przegląd ma zbadać. Zasada podróżowania wymaga, aby dostawcy usług kryptowalutowych zbierali i udostępniali informacje o nadawcach i odbiorcach transakcji, dopasowując wymagania dotyczące przejrzystości dla transferów aktywów wirtualnych do tych od dawna stosowanych w tradycyjnych przelewach.

Wstępne wyniki ukierunkowanego przeglądu są oczekiwane w czerwcu 2027 roku, a kolejne wyniki mają zostać opublikowane w październiku 2027 roku — to dwa punkty kontrolne, w których skoncentrowana na egzekucji ocena FATF dotycząca największych rynków sektora ma zostać upubliczniona.

Źródło: BitcoinKE