Były dyrektor generalny Celsius Alex Mashinsky został trwale wykluczony z branż kryptowalut, papierów wartościowych i towarów na mocy ugody z prokuratorem generalnym stanu Nowy Jork Leticia James, która obejmuje płatności warunkowe do 35 mln dolarów.

Ugoda z Nowym Jorkiem, ogłoszona w piątek, 9 października, kończy pozew cywilny złożony w 2023 roku, w którym zarzucano Mashinsky'emu wprowadzanie w błąd setek tysięcy inwestorów co do bezpieczeństwa Celsius przed upadkiem platformy w 2022 roku.

Zgodnie z warunkami ugody Mashinsky musi zapłacić Nowemu Jorkowi 25 mln dolarów, jeśli nie przekaże federalnemu rządowi dodatkowych 10 mln dolarów nielegalnie uzyskanych korzyści poza aktywami już skonfiskowanymi. Zawdzięcza on również kolejne 10 mln dolarów, jeśli nie odbędzie pełny wymiar kary pozbawienia wolności.

Mashinsky odbywa 12-letni wyrok w więzieniu federalnym za oszustwo, a ponadto nakazano mu w odrębnym postępowaniu przekazanie ponad 48 mln dolarów. Wyrok federalny wynika z jego przyznania się do winy w grudniu 2024 roku do oszustwa dotyczącego papierów wartościowych i towarów.

"Alexinsky obiecywał Nowojorczykom, że jego firma to bezpieczne miejsce do inwestowania ich ciężko zarobionych oszczędności, by następnie pozostawić ich bez niczego, gdy jego ryzykowne inwestycje legły w gruzach", powiedziała James w piątkowym oświadczeniu.

Celsius obiecywał wysokie stopy zwrotu przed upadkiem

Zgodnie z pozwem z 2023 roku Mashinsky przedstawiał Celsius jako bezpieczniejszą alternatywę dla banków, oferując stopy zwrotu sięgające 17%, jednocześnie — jak zarzucono — ukrywając ryzykowne inwestycje i rosnące straty.

Na początku 2022 roku Celsius przyciągnął około 20 mld dolarów w aktywach cyfrowych, ale firma miała trudności z wygenerowaniem wystarczających przychodów, aby utrzymać obiecane stopy zwrotu, co skłoniło ją do coraz bardziej ryzykownych inwestycji — według Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Celsius zamroził wypłaty dla klientów w czerwcu 2022 roku, a w lipcu 2022 roku złożył wniosek o upadłość, ujawniając lukę przekraczającą 1 mld dolarów między aktywami i zobowiązaniami.

Według biura prokuratora generalnego stanu Nowy Jork, do sierpnia 2026 roku ponad 3,4 mld dolarów zostało wypłaconych wierzycielom Celsius w ramach postępowania upadłościowego. Płatności warunkowe wynikające z ugody z Nowym Jorkiem są odrębne od tych wypłat upadłościowych i są należne stanowi.

Wcześniejsze ugody federalne i wyzwania prawne

Ugoda z Nowym Jorkiem nastąpiła po odrębnych ugodach z federalnymi regulatorami na początku tego roku. W czerwcu CFTC trwale wykluczyła Mashinsky'ego z handlu i rejestracji w agencji. Ugoda z kwietnia z Federalną Komisją Handlu już wcześniej zakazała mu pracy w branży kryptowalut i finansach, a także wymagała płatności 10 mln dolarów oraz w większości zawieszonej kary 4,72 mld dolarów.

Securities and Exchange Commission (SEC) również osiągnęła porozumienie w zasadzie z Mashinsky'm we wrześniu w celu zakończenia odrębnego pozwu cywilnego, który federalny sędzia oddalił bez uprzedzenia 29 września do czasu sfinalizowania ugody. Po piątkowym porozumieniu Mashinsky podlega teraz trwałym zakazom działalności w branży zarówno ze strony federalnych regulatorów, jak i prokuratora generalnego Nowego Jorku.

Od maja Mashinsky stara się uchylić swoje federalne skazanie i wyrok, reprezentując się sam w postępowaniu. Federalni prokuratorzy sprzeciwili się jego wnioskowi w sierpniu, nazywając jego argumenty "bezzasadnymi".

Sędzia odmówił mu dostępu dowodów, a nakaz z 5 października pozostawił tę decyzję w mocy. Mashinsky ma czas do 11 grudnia na odpowiedź na stanowisko rządu sprzeciwiające się jego wnioskowi — to następna kluczowa data w jego staraniach o uchylenie skazania.