Raheim Hamilton, współtwórca darknetowego rynku narkotykowego Empire Market, został skazany na 40 lat więzienia federalnego i zgodził się oddać 1230 bitcoinów o wartości około 101 milionów dolarów.

Hamilton (30 l.) z Suffolk w Wirginii zgodził się także oddać 24,4 ETH o wartości około 60 000 dolarów oraz trzy nieruchomości, według Biura Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Illinois. Federalny sędzia z Chicago wydał wyrok w poniedziałek i nałożył grzywnę w wysokości 5 milionów dolarów.

Prokuratorzy poinformowali, że Hamilton i jego partner Thomas Pavey prowadzili Empire Market w latach 2018–2020. Platforma umożliwiła ponad 4 miliony transakcji narkotykowych o wartości przekraczającej 430 milionów dolarów, przy czym sprzedaż narkotyków stanowiła blisko 375 milionów dolarów całkowitej aktywności serwisu. Wyrok podkreśla, że przejście rynku darknetowego offline nie kończy odpowiedzialności prawnej osób stojących za nim – amerykańskie władze kontynuują ściganie operatorów i przejmowanie ich majątków na długo po zaprzestaniu działalności platformy.

Jak podała prokuratura, para sprzedawała również skradzione dane logowania, dane osobowe, fałszywe pieniądze i narzędzia hakerskie. Według Departamentu Sprawiedliwości Empire Market wymagał od klientów płatności w kryptowalutach i zachęcał ich do korzystania z usług mieszania środków, aby zatuszować przepływy pieniędzy.

Pavey (41 l.) z Ormond Beach na Florydzie przyznał się w zeszłym roku do winy wobec federalnego zarzutu spisku narkotykowego i przyznał się do roli w tworzeniu i prowadzeniu Empire Market. Przed wydaniem wyroku oddał 1584 bitcoinów i inne aktywa, w tym prawa do dwóch skrzynek zawierających sztabki złota o wadze 25 uncji, trzech samochodów oraz dwóch nieruchomości na Florydzie. Łącznie obie umowy obejmują 2814 bitcoinów, a także ether, złoto, pojazdy i liczne nieruchomości. Wyrok w sprawie Paveya zostanie wydany jeszcze w tym miesiącu.

Umowy o dobrowolnym oddaniu aktywów następują po innych głonych amerykańskich sprawach dotyczących rynków darknetowych i kryptowalut. Ruis-Sian Lin, rzekomy operator darknetowego rynku narkotykowego Incognito Market, został w lutym skazany na 30 lat więzienia federalnego. W styczniu rząd USA zajął kryptowaluty, nieruchomości i gotówkę o wartości 400 milionów dolarów powiązane z Helix – niegdyś popularną usługą mieszania bitcoinów w darknecie.

Według Departamentu Sprawiedliwości Helix była wykorzystywana przez handlarzy narkotykami i innych przestępców do prania co najmniej 354 468 bitcoinów, które w chwili publikacji raportu wyceniono na 29 miliardów dolarów.