Prokuratorzy z Georgii ujawnili akt oskarżenia obejmujący 25 punktów przeciwko Edwardowi Zimbardiemu w związku z rzekomym kryptoschematem na 165 mln dolarów, który według władz wyłudził pieniądze od tysięcy inwestorów. Według raportu Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) władze Fidżi zatrzymały Zimbardiego i przekazały go federalnym agentom na kilka dni przed upublicznieniem aktu oskarżenia.

Akt oskarżenia został wniesiony do federalnego sądu okręgowego (U.S. District Court) dla północnego dystryktu Georgii. Zimbardi, 59 lat, miał pojawić się w federalnym sądzie w Los Angeles w poniedziałek, choć raport nie podaje dokładnej daty tej rozprawy. Zarzuty obejmują 12 punktów oszustwa telekomunikacyjnego (wire fraud), 12 punktów prania pieniędzy oraz jeden punkt spisku w celu prania pieniędzy. Zgodnie z prawem federalnym oszustwo telekomunikacyjne i pranie pieniędzy grożą każdorazowo karą do 20 lat za punkt, przy czym ostateczny wymiar kary należy do sądu.

Akt oskarżenia opisuje rzekome obietnice 25-procentowych miesięcznych zwrotów

Według prokuratorów „Crypto Program” obiecywał inwestorom zwroty do 25 procent miesięcznie za pośrednictwem platform inwestycyjnych o wysokiej rentowności. Jak podało biuro prokuratora federalnego (U.S. Attorney's Office), rzekomy schemat działał od czerwca 2022 do sierpnia 2023 roku. Filmy promocyjne i strony internetowe zachęcały do inwestowania w pakiety reklamowe z gwarantowanym 25-procentowym miesięcznym zwrotem. Gwarancje zawyżonych, stałych zwrotów promowane poprzez dopracowane filmy i strony internetowe to jedne z sygnałów ostrzegawczych, na które amerykańscy regulatorzy od dawna zalecają inwestorom uważać przy ofertach o wysokiej rentowności.

Inwestorów zachęcano do przenoszenia kryptowalut do portfeli, które według prokuratorów Zimbardi potajemnie kontrolował. Biuro twierdzi, że umieścił on ponad 34 mln dolarów w ryzykownych zakładach na rynku walutowym, płacił wcześniejszym inwestorom pieniędzmi od późniejszych oraz wydał najmniej 10 mln dolarów na cele osobiste. W wydatkach wymieniono dom dla syna, luksusowe pojazdy oraz alimenty. Rzekome wykorzystywanie pieniędzy nowszych inwestorów do wypłat dla wcześniejszych uczestników to kluczowy mechanizm piramidy finansowej — struktury, którą amerykańscy regulatorzy wielokrotnie wskazywali w ostrzeżeniach dotyczących oszustw kryptowalutowych.

Po upadku programu w sierpniu 2023 roku inwestorzy nie mogli odzyskać swoich pieniędzy, podali prokuratorzy. Według biura Zimbardi podróżował na Hawaje, Fidżi i do innych miejsc na całym świecie. W lipcu 2025 roku po dowiedzeniu się o śledztwie FBI uciekł na Fidżi, gdzie pozostał przez ponad rok, według prokuratorów.

Prokurator federalny Theodore S. Hertzberg powiedział, że Zimbardi rzekomo wykorzystywał pieniądze inwestorów do ryzykownych transakcji walutowych, wypłat dla wcześniejszych inwestorów oraz zakupów osobistych. Hertzberg dodał również, że Zimbardi rzekomo zbiegł po upadku schematu. W oświadczeniu prokurator podziękował organom ścigania i władzom dyplomatycznym Fidżi oraz Stanów Zjednoczonych za sprowadzenie go do kraju.

Powrót z Fidżi po międzynarodowych poszukiwaniach

Według raportu OCCRP Zimbardi został zatrzymany na Fidżi w zeszłym tygodniu. Prokuratorzy powiedzieli, że odwołał plany udziału w ślubie syna w Wirginii w tym maju, ponieważ podejrzewał, że FBI planuje go aresztować po przylocie. Zdjęcia amerykańskiej ambasady przedstawiają agenta w kurtce FBI eskortującego Zimbardiego do samolotu Fiji Airways.

Takie operacje odzyskiwania uciekinierów opierają się na współpracy między amerykańskimi agencjami a zagranicznymi organami ścigania — kanałowi, któremu biuro prokuratora federalnego przypisało zasługi w sprowadzeniu Zimbardiego do stawienia się przed zarzutami. Władze podały również, że w miarę narastania jego problemów prawnych Zimbardi kierował co najmniej dwiema firmami na Fidżi. Zdaniem biura prokuratora federalnego nie ma dowodów na to, że firmy te uczestniczyły w podejrzanych działaniach.

Akt oskarżenia przenosi teraz sprawę do federalnego sądu, gdzie zarzuty pozostają twierdzeniami, które mają zostać zweryfikowane w postępowaniu. Zgodnie ze standardową federalną procedurą karną kolejne etapy obejmują pierwszą rozprawę oraz postępowania przygotowawcze, takie jak ujawnianie dowodów i wnioski, przed ewentualnym procesem.