Amerykańscy prokuratorzy skonfiskowali ponad 25 milionów dolarów w kryptowalutach powiązanych z międzynarodowymi schematami oszustw, które okradły tysiące ofiar w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, poinformował we wtorek Departament Sprawiedliwości.

Prokuratura Okręgowa dla Dystryktu Kolumbia, we współpracy z Biurem Terenowym Secret Service w Waszyngtonie, złożyła we wtorek pięć pozwów o cywilną konfiskatę mienia, z których każdy dotyczy osobnego śledztwa w sprawie fałszywych platform inwestycyjnych z wykorzystaniem kryptowalut oraz oszustw romantycznych w internecie. Te dwa rodzaje oszustw często się zazębiają, ponieważ oszuści budują zaufanie poprzez aplikacje randkowe lub media społecznościowe, a następnie kierują ofiary na fałszywe platformy handlowe pokazujące zmyślone zyski. Agenci organów ścigania poinformowali, że prześledzili nielegalne zyski przez setki pośrednich adresów portfeli, gdzie środki zostały zmieszane z pieniędzmi skradzionymi innym ofiarom.

Today, @USAttyPirro and the U.S. Attorney's Office for the District of Columbia, together with the U.S. Secret Service Washington Field Office, announced that multiple investigations conducted by their Cyber Fraud Task Force have resulted in the seizure of more than $25 million…

— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) July 21, 2026

Podział pięciu spraw

Największy pozew o konfiskatę dotyczy około 12,1 miliona dolarów powiązanych z oszustwami romantycznymi, które dotknęły ponad 200 osób. Drugi co do wielkości obejmuje około 10,4 miliona dolarów odnotowanych przez władze kanadyjskie w ponad 270 podejrzanych transakcjach ofiar.

Trzy pozostałe sprawy dotyczą kwot od 285 000 do 2,4 miliona dolarów. Jedna z nich obejmowała oszustów, którzy podszywali się pod agentów odzyskiwania, oferując odzyskanie środków, które ofiary straciły w poprzednim oszustwie — dobrze udokumentowany, wtórny schemat, który wykorzystuje desperację ofiar chcących odzyskać swoje straty.

W każdej sprawie prokuratorzy zidentyfikowali osoby prające pieniądze, które działały głównie z terenu Azji Południowo-Wschodniej, a ich adresy IP namierzono w Chinach, Malezji i Kambodży.

Grupa Uderzeniowa ds. Oszustw

Konfiskata została przeprowadzona pod auspicjami Grupy Uderzeniowej ds. Oszustw (Scam Center Strike Force), powołanej w listopadzie 2025 roku przez prokuratora okręgowego USA Jeanine Ferris Pirro. Śledczy "przebili się przez złożone schematy prania brudnych pieniędzy", aby dotrzeć do funduszy, powiedziała Pirro w oświadczeniu.

Pięć śledztw wciąż trwa. Dzięki temu najnowszemu odzyskaniu środków, całkowita wartość majątku zarekwirowanego przez grupę uderzeniową przekracza teraz 800 milionów dolarów.

Prokuratorzy podkreślili, że operacje prania pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej są częścią szerszej gospodarki opartej na oszustwach, prowadzonej coraz częściej z tego regionu, który Interpol uznał za globalne zagrożenie. Duża część oszustw inwestycyjnych i romantycznych z wykorzystaniem kryptowalut jest przeprowadzana z obozów pracy przymusowej w Kambodży, Mjanmie i Laosie, gdzie handlarze ludźmi zmuszają robotników do okradania ofiar na całym świecie.

W październiku amerykańskie i brytyjskie władze oskarżyły kambodżańską Prince Group i skonfiskowały ponad 127 000 BTC z tej sieci — ówczesna wartość wynosiła około 12 miliardów dolarów, co stanowiło największą cywilną konfiskatę mienia w historii Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ).