Departament Sprawiedliwości USA poinformował w poniedziałek, że zajmuje i domaga się przepadku 61 mln dolarów w kryptowalutach, które miały pochodzić z czarnorynkowej sprzedaży objętej sankcjami irańskiej ropy.

Kwota ta stanowi jedynie część operacji opisanej przez prokuratorów w skardze o przepadek cywilny. Ponieważ zarzuty przedstawiono w skardze cywilnej, wniosek o przepadek pozostaje przedmiotem postępowania sądowego. Zgodnie z dokumentem grupa portfeli pozostających pod samodzielną kontrolą otrzymała i przekazała ponad 1,5 mld dolarów z wpływów ze sprzedaży ropy, kierując środki do firm powiązanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej w Iranie, innych adresów kryptowalutowych oraz irańskiej giełdy.

W skardze zarzucono, że dwie firmy z siedzibą w Chinach, Blessed Trust Limited i Hexa Whale Trading Limited, wykorzystywały rachunki handlowe na Binance do prania wpływów i przekazywania ich irańskiemu rządowi, jego agentom oraz pełnomocnikom.

Działania te są podejmowane w czasie, gdy USA starają się ograniczyć wykorzystywanie kryptowalut przez Iran. W lipcu USA poinformowały, że zamroziły kryptowaluty powiązane z irańskim reżimem, głównie w postaci stablecoina Tether. Iran rozpoczął również na początku tego roku świadczenie ubezpieczeniowe zabezpieczone bitcoinem dla krajowych firm żeglugowych.

W poniedziałkowym wniosku bitcoin nie został wymieniony bezpośrednio. Irański rząd wykorzystywał jednak również bitcoin do obchodzenia sankcji. Bitcoin nie ma emitenta, a zatem nie ma funkcji czarnej listy, natomiast bitcoin przechowywany bez pośredników nie może zostać zamrożony.

„Rząd Iranu opiera się na czarnorynkowej sprzedaży objętej sankcjami ropy naftowej, aby finansować swoje wojsko i wspierać terroryzm na Bliskim Wschodzie oraz na całym świecie, a także prowadzić inne szkodliwe działania zmierzające do rozwoju programu nuklearnego i pocisków balistycznych zdolnych do przenoszenia ładunków jądrowych” — powiedział w oświadczeniu zastępca prokuratora USA Sean S. Buckley.

„Jak zarzucono w złożonej dziś skardze, rząd Iranu wykorzystywał sieć podmiotów związanych z kryptowalutami w Chinach i innych miejscach do wyprania ponad 1,5 mld dolarów z nielegalnych wpływów z ropy, przeznaczonych na korzyść irańskiego wojska i objętego oznaczeniem terrorystycznym Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej”.

W dokumencie zarzucono, że nielegalne wpływy z ropy były prane za pośrednictwem Blessed Trust Limited i Hexa Whale Trading Limited, a następnie przekazywane z powrotem irańskiemu rządowi, jego agentom i pełnomocnikom, jak twierdzą prokuratorzy federalni.

Biuro Departamentu Skarbu USA ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych poinformowało w lipcu, że Iran omijał sankcje, przyjmując płatności w bitcoinie od statków przepływających przez Cieśninę Ormuz. OFAC podało wówczas, że Hormuz Safe, usługa opracowana przez irańskie Ministerstwo Gospodarki, „akceptuje płatności w bitcoinie i innych aktywach cyfrowych”, aby obchodzić sankcje.

W ubiegłym tygodniu Financial Times poinformował, że Iran wykorzystywał bitcoina do rozliczania transakcji transgranicznych za pośrednictwem irańskich giełd kryptowalut po tym, jak bank centralny tego kraju zalecił obywatelom podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu wsparcia gospodarki.

Artykuł napisał Mathew Di Salvo dla Bitcoin Magazine.