Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) wnosi o konfiskatę ponad 61 milionów dolarów w stablecoinie USDT firmy Tether, twierdząc, że środki pochodziły z czarnorynkowej sprzedaży sankcjonowanej irańskiej ropy i były przeznaczone na finansowanie irańskiego rządu i wojska, w tym Gwardii Rewolucyjnej (IRGC). USDT to największy stablecoin pod względem wartości rynkowej, a konfiskata cywilna — mechanizm stojący za poniedziałkowym działaniem — dotyczy samego mienia, pozwalając rządowi przejąć aktywa, które — jak twierdzi — stanowią dochody z przestępstwa, bez stawiania zarzutów karnych właścicielowi.

W pozwie o konfiskatę cywilną złożonym w poniedziałek DOJ twierdzi, że Blessed Trust i Hexa Whale, dwie firmy zarejestrowane w Hongkongu, używały kont na Binance do przenoszenia dochodów z ropy sprzedanej kupującym w Chinach. Według dokumentu sieć powiązanych adresów otrzymała i rozdystrybuowała ponad 1,5 miliarda dolarów, w tym przelewy do powiązanych z IRGC firm przekazów pieniężnych, adresy kryptowalutowe oraz irańską giełdę.

Rzecznik Binance powiedział Cointelegraphowi, że giełda nie zezwala na transakcje z osobami objętymi sankcjami i będzie nadal współpracować z organami ścigania, w tym poprzez badanie, ograniczanie lub zamrażanie kont tam, gdzie jest to właściwe. Rzecznik dodał, że sprawa nie została wniesiona przeciwko giełdzie i nie zawiera zarzutów niewłaściwego postępowania wobec Binance.

Działanie egzekucyjne przypada w okresie, gdy Waszyngton rozszerza presję finansową na Teheran, a wojna USA i Izraela z Iranem zakłóca infrastrukturę energetyczną i transport ropy na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy wzrosły we wtorek po atakach na saudyjską infrastrukturę i dalszym spadku ruchu statków przez Cieśninę Ormuz.

Tether zamraża 61 milionów USDT

Według pozwu Tether zamroził około 61,19 mln USDT na 10 adresach w sieci Tron w 2025 roku. Dokument stanowi, że nakaz zajęcia upoważnia FBI do przejęcia aktywów poprzez nakazanie Tether spalenia zamrożonych tokenów i wydania zamienników o równej wartości, które mają zostać przeniesione do kontrolowanego przez FBI portfela sprzętowego. Model spalenia i ponownego wydania opiera się na kontroli, jaką emitenci stablecoinów sprawują nad tokenami na publicznych blockchainach — tej samej możliwości, która umożliwiła zamrożenie.

Celegraph skontaktował się z Tether w celu uzyskania komentarza, ale do czasu publikacji nie otrzymał odpowiedzi.

DOJ oświadczyło, że zarzuty zawarte w cywilnym pozwie o konfiskatę nie zostały udowodnione. Stany Zjednoczone uzyskają stałe własność aktywów tylko wtedy, gdy sąd wyda wyrok konfiskaty na korzyść rządu.

Działanie następuje również po sierpniowym rozszerzeniu przez amerykański Departament Skarbu sankcji wobec Iranu na sektor aktywów cyfrowych tego kraju. Środek pozwala amerykańskim władzom na celowanie w zagraniczne osoby fizyczne i firmy działające w sektorze lub go wspierające. Wówczas Departament Skarbu twierdził, że broker z ZEA Iwan Obuchow przetworzył od 2023 roku ponad 100 milionów dolarów płatności kryptowalutowych w celu ułatwienia sprzedaży irańskiej ropy dla Sił Kuds IRGC.

Konflikt irański pcha ceny ropy w górę

Wojna między USA i Izraelem a Iranem, która rozpoczęła się w lutym, nadal zakłóca transport ropy przez Bliski Wschód. Reuters poinformował we wtorek, że saudyjski rurociąg Wschód-Zachód pozostaje wyłączony z eksploatacji po piątkowych atakach, za które Rijad obwinia bojowników wspieranych przez Iran w Iraku, podczas gdy wspierane przez Iran siły Huti przeprowadziły w poniedziałek odrębne ataki rakietowe i dronami na Arabię Saudyjską.

W momencie pisania dane rynkowe pokazywały, że ropa Brent notowana jest około 107,59 dolara za baryłkę, w górę o 1,81%, podczas gdy amerykański West Texas Intermediate notowany był około 103,35 dolara, w górę o 1,93%.