Amerykański Departament Sprawiedliwości i Europol ogłosiły w czwartek, że operacja TorNado doprowadziła do 354 aresztowań i przejęcia ponad 234 milionów dolarów w gotówce i walutach wirtualnych – FBI określiło ją jako największe dotąd rozbitka wśród sprzedawców i kupujących narkotyki na dark webie.

Ogłoszenie wydał działający przy Departamencie Sprawiedliwości zespół Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE), grupa kierowana przez FBI i utworzona w 2018 roku. Urzędnicy poinformowali, że operacja TorNado jest szóstą – i najbardziej rozległą – międzynarodowo skoordynowaną akcją od czasu utworzenia zespołu, nawiązującą do ubiegłorocznej operacji RapTor. Akcja egzekucyjna trwała od maja 2025 do października 2026. Taka częstotliwość uczyniła ze skoordynowanych transgranicznych rozbitków stały element egzekwowania prawa na dark webie, a nie wydarzenia odosobnione.

Europol, który koordynował prace z agencjami z 14 krajów, tego samego dnia opublikował równoległe oświadczenie. Operacja wymierzyła się w sprzedawców i kupujących, którzy działali na pięciu rynkach dark webu już wcześniej zajętych przez organy ścigania – Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom i Tor2Door – a także zidentyfikowała konta w serwisie DrugHub oraz na forach, w sklepach z pojedynczym sprzedawcą i w zaszyfrowanych komunikatorach. Rynki dark webu to witryny e-commerce dostępne wyłącznie poprzez sieci anonimizujące, takie jak Tor, a kryptowaluty od dawna są ich standardową metodą płatności.

Na całym świecie przejęto około 5,7 tony nielegalnych narkotyków, w tym fentanyl i inne opioidy, metamfetaminę, heroinę, kokainę, ecstasy i MDMA, a także 38 pras do tabletek i 209 sztuk broni palnej. Ani Departament Sprawiedliwości, ani Europol nie podzielili łącznej kwoty 234 milionów dolarów między gotówkę a kryptowaluty, ani też nie wymieniły bitcoina ani żadnej innej konkretnej waluty w oficjalnych danych.

Europol oszacował część europejską na ponad 60 milionów euro w gotówce i kryptowalutach, obok 950 kilogramów narkotyków i 57 sztuk broni palnej. Część amerykańską oszacowano na ponad 150 milionów euro, czyli 166 milionów dolarów, w gotówce i kryptowalutach, plus ponad 4,8 tony narkotyków i 152 sztuki broni palnej. Te regionalne kwoty również łączą gotówkę i kryptowaluty. Europol poinformował, że jego zespoły kryminalistyczne i analitycy blockchain śledzili nielegalne transakcje w ramach operacji.

Sprawy indywidualne wskazują na Monero i bitcoin

Najbliższe oficjalne spojrzenie na to, jak płacono sprzedawcom, dają wyróżnione przez Departament Sprawiedliwości sprawy oraz akta sądowe opublikowane wraz z ogłoszeniem. Obie waluty wymienione w tych sprawach różnią się zasadniczo konstrukcją: bitcoin działa na publicznym rejestrze, który każdy – w tym zespoły analizujące blockchain – może przejrzeć, podczas gdy Monero zostało zaprojektowane tak, aby domyślnie ukrywać nadawców, odbiorców i kwoty.

Alexander Green, 32-letni mieszkaniec Jacksonville w stanie Karolina Północna, został aresztowany w czerwcu i oskarżony w dystrykcie południowym Ohio o spisek w celu dystrybucji substancji kontrolowanych, w tym fentanylu. Według departamentu rzekomo prowadził on sprzedawcę o nazwie STARLABS w serwisie DrugHub, który opisano jako rynek dark webu obsługujący wyłącznie Monero, a grupa została powiązana z dwoma zgonami po przedawkowaniu. Akt oskarżenia stwierdza, że tajemnicze zakupy u sprzedawcy STARLABS zostały dokonane „w zamian za kryptowaluty”. W razie skazania Greenowi grozi do 20 lat więzienia.

W ramach odrębnego aresztowania na Florydzie bracia Stanisław Czernyszow, lat 30, i Władysław Czernyszow, lat 35, zostali oskarżeni w dystrykcie wschodnim Wirginii o spisek w celu dystrybucji syntetycznych opioidów z listy I. Prokuratorzy twierdzą, że para rzekomo prowadziła sprzedawcę „BarbaraWhite”, sprzedając podróbki tabletek oksykodonu nasączonych nitazenami i wysyłając ponad 1000 paczek do 49 stanów. Oświadczenie z nakazu przeszukania opisuje transfery bitcoinów powiązane z tym kontem i rynkiem Nemesis. Każdemu z braci grozi do 20 lat więzienia w razie skazania.

132 aresztowania w Stanach Zjednoczonych i więcej pracy przed nami

Operacja TorNado doprowadziła do 132 aresztowań w Stanach Zjednoczonych, 59 w Wielkiej Brytanii, 45 na Węgrzech i 41 w Niemczech, a także aresztowań we Francji, Nowej Zelandii, Holandii, Słowenii, Austrii, Irlandii, Czechach, Australii i Finlandii. Departament poinformował, że wiele śledztw wciąż trwa, aby zidentyfikować osoby stojące za pozostałymi kontami na dark webie.

Dyrektor FBI Kash Patel nazwał operację TorNado „największym międzyagencyjnym rozbitkiem sprzedawców i kupujących narkotyki na Dark Webie do dziś”. Szef Śledztw Kryminalnych IRS Jarod Koopman, którego agencja była częścią grupy JCODE, postawił w centrum wymiar finansowy: „Sieci przestępcze mogą działać ponad granicami i w cieniu Dark Webu, ale nie mogą działać bez pieniędzy”.

Postępowania federalne toczą się w ponad 20 okręgach. Akt oskarżenia lub skarga jedynie zarzucają popełnienie przestępstw, a oskarżeni są niewinni, dopóki ich wina nie zostanie udowodniona.

Tego, czego ogłoszenie nie wyjaśnia, jest to, ile z 234 milionów dolarów stanowiły kryptowaluty – i ile z tego był bitcoin. Urzędnicy tego nie podali. Rejestr operacji TorNado odzwierciedla łączne przejęcie gotówki i kryptowalut, rynek obsługujący wyłącznie Monero w co najmniej jednej wyróżnionej sprawie oraz transfery bitcoinów cytowane w aktach sądowych – bez rozbicia łącznej kwoty. Na ten moment łączna kwota jest jedynym opublikowanym rozliczeniem; pełniejszy podział między gotówkę a kryptowaluty mógłby wynikać wyłącznie z oficjalnych ujawnień lub akt sądowych w miarę postępowania procesów.

Ten artykuł po raz pierwszy ukazał się w Bitcoin Magazine, autorem jest Micah Zimmerman.