Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) aresztował dwóch obywateli USA w związku z domniemanym schematem oszustwa wycenianym na 3 miliony dolarów, w którym rzekomo uczestniczyli północnokoreańscy pracownicy IT, a środki miały być przenoszone za pomocą transferów kryptowalutowych. Sprawa uwypukla, w jaki sposób płatności kryptowalutowe stały się wspólnym mianownikiem schematów mających rzekomo służyć przekazywaniu pieniędzy podmiotom objętym sankcjami, i zasila rosnącą listę działań egzekucyjnych USA wymierzonych w pośredników takich przedsięwzięć.

Dwóch Amerykanów oskarżonych w domniemanym schemacie na 3 miliony dolarów

Według Departamentu Sprawiedliwości dwaj Amerykanie stawają przed zarzutami związanymi z domniemanym schematem o wartości 3 milionów dolarów. Prokuratorzy twierdzą, że dwójka ta pomagała organizować ustalenia dotyczące pracy z udziałem północnokoreańskich pracowników IT, którzy podobno działają pod kierownictwem rządu Korei Północnej w ramach starań o zdobywanie waluty obcej dla objętego sankcjami państwa. Korea Północna jest jednym z najsurowiej objętych sankcjami państw na świecie, o ograniczonym dostępie do tradycyjnej bankowości i międzynarodowych sieci płatniczych. Amerykańscy urzędnicy od dawna ostrzegają, że północnokoreańscy operatywni działacze używają sfabrykowanych tożsamości, aby uzyskać zdalne zatrudnienie w firmach technologicznych i kryptowalutowych.

Schematy tego typu zazwyczaj polegają na umieszczaniu obywateli Korei Północnej na zdalnych stanowiskach w amerykańskich lub zachodnich firmach, często przy użyciu fałszywych tożsamości. Pracownicy otrzymują pozornie legalne wynagrodzenia, a pieniądze mają następnie trafiać z powrotem do Korei Północnej. Są to na razie zarzuty, a oskarż są niewinni, dopóki ich wina nie zostanie udowodniona przed sądem.

Amerykańskie władze prowadziły w ostatnich latach podobne działania egzekucyjne. DOJ wystąpił również przeciwko infrastrukturze zboru środków w kryptowalutach powiązanej z innymi grupami objętymi sankcjami, co sygnalizuje szersze zainteresowanie rolą kryptowalut w finansowaniu podmiotów, którym jest to zabronione.

Jaką rolę odgrywają w sprawie transfery kryptowalut

Transfery kryptowalut są – jak podają doniesienia – elementem domniemanego schematu. Opis sprawy sporządzony przez DOJ wskazuje aktywa cyfrowe jako część sposobu, w jaki środki miały być przenoszone. Aktywa cyfrowe mogą być atrakcyjne w takich ustaleniach, ponieważ szybko przekraczają granice, a w niektórych przypadkach z mniejszymi tarciem niż tradycyjne przelewy bankowe. Jednocześnie większość głównych sieci blockchain rejestruje każdy transfer w publicznym rejestrze, co sprawia, że ścieżki płatności aktywów cyfrowych są możliwe do prześledzenia w stopniu, w jakim transakcje gotówkowe nie są.

Dostępne informacje nie precyzują, jakie kryptowaluty zostały użyte, jakie platformy obsługiwały transfery ani jakie adresy portfeli były zaangażowane. Te szczegóły normalnie znalazłyby się w formalnym akcie oskarżenia lub komunikacie prasowym DOJ, który wymieniłby również oskarżonych i przedstawił konkretne zarzuty. Do czasu opublikowania takich dokumentów dokładne mechanizmy domniemanych transferów pozostają nieznane. Czytelnicy poszukujący oficjalnych akt oskarżenia mogą przeszukiwać bazę publicznych zapisów DOJ, gdzie w miarę rozwoju sprawy spodziewane są kolejne dokumenty.

Schematy z udziałem północnokoreańskich pracowników IT przyciągają coraz większą uwagę amerykańskich organów ścigania. W odrębnym działaniu operacja Jackal IV Interpolu doprowadziła do 58 aresztowań w ramach akcji wymierzonej w przestępczość kryptowalutową, co odzwierciedla globalne dążenie do rozbicia sieci oszustw umożliwianych przez kryptowaluty.

Szersze konsekwencje

Dla każdego, kto posiada lub używa kryptowalut, sprawa ta jest przypomnieniem, że regulatorzy aktywnie śledzą, jak aktywa cyfrowe przekraczają granice. Pracodawcy oraz osoby otrzymujące oferty pracy dotyczące zdalnych wykonawców IT powinny weryfikować tożsamość i legalny status pracy – to krok stanowiący zarówno zabezpieczenie prawne, jak i praktyczne. Ponieważ domniemany schemat działał poprzez pozornie zwykłe zdalne zatrudnienie, weryfikacja wykonawców mieści się obecnie w obowiązkach z zakresu zgodności z sankcjami pracodawców technologicznych i kryptowalutowych. Działania egzekucyjne takie jak to pokazują również, że osoby ułatwiające te schematy – nie tylko sami pracownicy – ponoszą poważną odpowiedzialność karną.

Zastrzeżenie: ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady finansowej ani inwestyjnej. Rynki kryptowalut i aktywów cyfrowych wiążą się ze znacznym ryzykiem. Zawsze przeprowadzaj własne badania przed podjęciem decyzji.