Departament Sprawiedliwości USA dąży do przepadku ponad $25 mln w kryptowalutach odzyskanych w ramach pięciu śledztw dotyczących międzynarodowych sieci oszustw, które miały rzekomo atakować ofiary w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie za pomocą fałszywych schematów inwestycji kryptowalutowych.

Władze podały, że sprawy dotyczyły fałszywych platform inwestycji kryptowalutowych oraz internetowych oszustw romantycznych. Prokuratorzy stwierdzili, że najnowsze działanie zwiększa wartość aktywów zajętych za pośrednictwem Scam Center Strike Force do ponad $800 mln.

Według Biura Prokuratora USA dla Dystryktu Kolumbii, śledczy z waszyngtońskiego biura terenowego U.S. Secret Service, działając za pośrednictwem Cyber Fraud Task Force, prześledzili kilka sieci prania pieniędzy powiązanych z tysiącami domniemanych ofiar na całym świecie. Ofiary te miały zostać nakłonione do wysłania środków na platformy, które uważały za legalne usługi inwestycji kryptowalutowych.

Wniosek o przepadek obejmuje pięć odrębnych śledztw. Prokuratorzy stwierdzili, że każda sprawa dotyczyła innej domniemanej operacji oszustwa, ale schematy miały wspólne wzorce prania pieniędzy, w ramach których skradzione kryptowaluty przenoszono przez zagraniczne sieci. Odzyskane aktywa przejdą teraz przez postępowania cywilnego przepadku, czyli proces prawny skierowany przeciwko samemu mieniu, a nie oparty na wyroku skazującym w sprawie karnej. Może on umożliwić uprawnionym ofiarom ubieganie się o odszkodowanie, jeśli sąd rozstrzygnie roszczenia własnościowe na ich korzyść.

Największe śledztwo rozpoczęło się po tym, jak kanadyjskie władze pod koniec 2024 roku poinformowały śledczych z USA o podejrzanej aktywności związanej z oszustwami transgranicznymi. Departament Sprawiedliwości podał, że śledczy zidentyfikowali ponad 270 podejrzanych transakcji ofiar powiązanych z tym schematem i domagają się przepadku około $10.4 mln w kryptowalutach.

Drugie śledztwo, skoncentrowane na internetowych oszustwach romantycznych, odpowiadało za największą część najnowszego odzysku pod względem wartości. Prokuratorzy stwierdzili, że operacja dotknęła ponad 200 ofiar, które miały zostać nakłonione do przekazania środków na fałszywe inwestycje kryptowalutowe. Władze domagają się około $12.1 mln powiązanych z tym schematem.

Trzy inne skargi dotyczą śledztw zgłoszonych przez ofiary w U.S. National Capital Region. Według Biura Prokuratora USA jedna sprawa zgłoszona w maju 2026 roku dotyczy około $1.2 mln, podczas gdy inna, zgłoszona w marcu 2026 roku, obejmuje około $2.4 mln. Piąte śledztwo dotyczy domniemanego oszustwa polegającego na pobieraniu opłat za odzyskanie środków, w którym ofiary proszono o zapłatę dodatkowych należności w celu odzyskania wcześniej skradzionych kryptowalut. Prokuratorzy domagają się w tej sprawie prawie $285,000.

Śledczy stwierdzili, że operacje prania pieniędzy stojące za wszystkimi pięcioma sprawami były w dużej mierze ulokowane w Azji Południowo-Wschodniej. Departament Sprawiedliwości podał, że adresy IP powiązane ze schematami znajdowały się przede wszystkim w Chinach, Malezji i Kambodży, co pokazuje, jak międzynarodowe grupy oszustów przenoszą skradzione aktywa cyfrowe przez wiele jurysdykcji, zanim ofiary lub władze zdołają je namierzyć. Transgraniczna struktura wyjaśnia również, dlaczego tego rodzaju sprawy często wymagają koordynacji między śledczymi federalnymi, zagranicznymi władzami i specjalistami od śledzenia transakcji blockchain, zanim aktywa mogą zostać przeniesione pod kontrolę rządu.

Śledztwa w sprawach oszustw rozszerzają działania na rzecz odzyskiwania aktywów

Prokuratorzy federalni stwierdzili, że najnowszy wniosek o przepadek zwiększa wartość środków odzyskanych za pośrednictwem Scam Center Strike Force do ponad $800 mln. Inicjatywa została uruchomiona w listopadzie 2025 roku przez prokurator USA Jeanine Ferris Pirro w celu rozbijania międzynarodowych sieci oszustw kryptowalutowych.

W oświadczeniu Departamentu Sprawiedliwości Pirro powiedziała, że zajęcie pokazuje efekty ścigania międzynarodowych operacji prania pieniędzy, a nie koncentrowania się wyłącznie na samym oszustwie. Stwierdziła, że śledczy rozbili złożone sieci prania pieniędzy, chronili ofiary i zakłócili przestępcze kanały finansowe wykorzystywane do przemieszczania nielegalnych dochodów.

Działania dotyczące przepadku są częścią szerszej serii działań Departamentu Sprawiedliwości wymierzonych w kryptowaluty powiązane z oszustwami internetowymi i innymi przestępstwami wspieranymi cybernetycznie. Dla ofiar zajęcie aktywów jest tylko jednym etapem: prokuratorzy nadal muszą udowodnić roszczenia rządu dotyczące przepadku przed sądem, a ewentualne umorzenie roszczeń lub restytucja zależą od późniejszych ustaleń prawnych i procedur zgłaszania roszczeń przez ofiary.

Wcześniej w 2026 roku Biuro Prokuratora USA dla Dystryktu Massachusetts złożyło skargę o cywilny przepadek, domagając się odzyskania 327,829.72 USDT rzekomo powiązanych z internetowym oszustwem romantycznym. Według dokumentów sądowych z marca 2026 roku mieszkaniec Massachusetts został nakłoniony za pośrednictwem aplikacji randkowej do przekazania pieniędzy na fałszywe inwestycje kryptowalutowe. Prokuratorzy stwierdzili, że skradzione środki zostały następnie przesłane przez wiele portfeli blockchain i zamienione na stablecoin USDT firmy Tether.

Śledczy federalni zajęli później kilka portfeli powiązanych z tą sprawą po tym, jak analiza blockchain prześledziła przepływ środków. Prokuratorzy stwierdzili, że postępowania cywilnego przepadku mogą umożliwić zwrot odzyskanych aktywów cyfrowych uprawnionym ofiarom po tym, jak postępowania sądowe rozstrzygną roszczenia własnościowe.

Działania na rzecz odzyskiwania aktywów wykroczyły również poza oszustwa inwestycyjne. W lipcu 2025 roku Departament Sprawiedliwości złożył osobną skargę o cywilny przepadek, domagając się prawie $2.3 mln w Bitcoin rzekomo powiązanych z grupą ransomware Chaos. Prokuratorzy federalni stwierdzili, że kryptowalutę prześledzono do portfela związanego z podejrzanym członkiem operacji ransomware-as-a-service. Środki zostały zajęte po tym, jak śledczy FBI uzyskali dostęp do portfela i przenieśli kryptowaluty pod kontrolę rządu.

Władze coraz częściej wykorzystują analizę blockchain w tego rodzaju śledztwach. Dokumenty sądowe w wielu sprawach opisywały, jak śledczy śledzili kryptowaluty przez kolejne transfery między portfelami, zanim zidentyfikowali adresy rzekomo powiązane z operacjami prania pieniędzy lub sieciami oszustw. Publiczne blockchainy mogą zachowywać ścieżki transakcji, ale śledczy nadal muszą powiązać aktywność portfeli z konkretnymi osobami, platformami lub usługami prania pieniędzy, zanim sądy będą mogły podjąć działania dotyczące środków.

Inne amerykańskie agencje również rozszerzyły egzekwowanie przepisów dotyczących aktywów cyfrowych. W marcu 2026 roku Departament Skarbu USA nałożył sankcje na dwie sieci rzekomo powiązane z meksykańskim Kartelem Sinaloa, oskarżając je o wykorzystywanie transakcji kryptowalutowych do przenoszenia dochodów z handlu fentanylem. Departament Skarbu zidentyfikował wiele adresów portfeli Ethereum powiązanych z sankcjami i twierdził, że współpracownicy kartelu zamieniali gotówkę na kryptowaluty, zanim przesyłali nielegalne środki przez sieci blockchain.