Sąd w Korei Południowej skazał CEO Delio Jeong Sang-ho na 15 lat pozbawienia wolności za oszustwo związane z depozytami w aktywach wirtualnych, około trzy lata po tym, jak firma nagle zawiesiła wypłaty dla klientów w czerwcu 2023 roku.

XI Wydział Karny Sądu Okręgowego w Seulu Południowym, pod przewodnictwem sędziego przewodniczącego Jang Chana, wydał wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Prokuratorzy pierwotnie domagali się 20 lat.

Delio przyjmowała depozyty w Bitcoinie i Ethereum i wypłacała klientom odsetki, reklamując gwarantowane roczne zwroty w wysokości około 10% i pozycjonując się jako „bank krypto”. Sąd orzekł, że takie przedstawienie promocyjne było nieuczciwe w kwestii bezpieczeństwa produktu. Delio zapewniała deponentów, że generuje przychody poprzez arbitraż i pożyczki zabezpieczone kryptowalutami, jednocześnie ukrywając wczesne deficyty biznesowe i straty operacyjne.

Sąd ustalił również, że Jeong przedłożył sfałszowane dokumenty pożyczkowe o wartości 2 mld wonów, aby odprowadzić około 1 mld wonów z funduszu inwestycyjnego. Ponadto zawyżył zasoby kryptowalut firmy o 47,6 mld wonów w raporcie audytowym wykorzystanym do dokończenia rejestracji działalności w zakresie aktywów wirtualnych Delio.

Jeong został skazany na podstawie Ustawy o zaostrzeniu kar za określone przestępstwa gospodarcze, a także z innych zarzutów.

W momencie postawienia w stan oskarżenia przez prokuratorów bez zatrzymania w kwietniu 2024 roku Jeong był oskarżony o oszukanie około 2800 klientów na łączną kwotę około 250 mld wonów (175 mln USD). Jednak ostatecznie sąd skazał go jedynie w odniesieniu do około 70 mld wonów pobranych od 1078 ofiar.

Ta rozbieżność wynika z sporu dowodowego między obroną Jeonga a prokuratorami. Adwokaci Jeonga argumentowali na ostatniej rozprawie, że przeszukanie i zabezpieczenie dowodów przez prokuraturę było niezgodne z prawem. Sąd się z tym zgodził, stwierdzając, że śledczy nie doręczyli Delio wykazu zabezpieczonych przedmiotów, mimo że firma była właścicielem kwestionowanej bazy danych serwera. Sąd orzekł, że zabezpieczone dane elektroniczne oraz wszelkie dowody z nich pochodzące są niedopuszczalne.

Mimo zmniejszonej kwoty skazania sąd określił przestępstwo Jeonga jako ciężkie. Wielu ofiar podobno wniosło petycje o surowy wyrok i zarzucało mu konsekwentne próby przerzucenia winy na inne firmy. Delio była jedną z największych platform kredytowych krypto w Korei Południowej przed swoim upadkiem, a sprawa stała się punktem zapalnym w wysiłkach kraju na rzecz wzmocnienia ochrony inwestorów w przypadku usług związanych z aktywami cyfrowymi przyjmujących depozyty klientów.

Szersze działania Korei Południowej przeciwko przestępczości krypto

Deputowani w Korei Południowej niedawno zatwierdzili zmianę regulacji, eliminującą próg raportowania w wysokości 1 mln wonów dla przelewów krypto i wprowadzającą testy kondycji finansowej dla operatorów giełd. Przepisy rejestracyjne wchodzą w życie 20 sierpnia, a rozszerzona zasada Travel Rule obowiązuje od lutego 2027 roku.

Od 20 sierpnia udziałowcy kontrolujący dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych (VASP) będą podlegać nowemu systemowi weryfikacji oceniającemu historię prawną, finanse i pozycję społeczną. Operatorzy będą musieli utrzymywać odpowiednią liczbę pracowników ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zapewnić 30-dniowe powiadomienie przed zmianami właścicielskimi. Nowi uczestnicy rynku będą musieli utrzymywać wskaźnik długu do kapitału własnego na poziomie nie wyższym niż 200%.

Osobno Financial Supervisory Service (FSS) ogłosiła plany wizyty na miejscu w siedzibie Bithumb po tym, jak wypłaty altcoinów na tej giełdzie były opóźnione o ponad 13 godzin. Bithumb przypisał opóźnienia tymczasowemu skokowi liczby zgłoszeń, który przekroczył saldo jej gorącego portfela, i zaprzeczył jakimkolwiek rzeczywistym niedoborom.